【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时,不需要提供《法人授权委托书》
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号,对个人客户,经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致,无需验证账户密码
A. 对
B. 错
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
A. 对
B. 错
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
A. 对
B. 错
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
A. 对
B. 错
【判断题】
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高
A. 对
B. 错
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
A. 对
B. 错
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 对
B. 错
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
A. 对
B. 错
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
A. 对
B. 错
【判断题】
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 对
B. 错
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务
A. 对
B. 错
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
A. 对
B. 错
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
可以根据客户要求开立匿名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
A. 对
B. 错
【判断题】
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务
A. 对
B. 错
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料
A. 对
B. 错
【判断题】
同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
A. 对
B. 错
【判断题】
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务,可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
A. 对
B. 错
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
A. 对
B. 错
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A. 对
B. 错
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务
A. 对
B. 错
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户
A. 对
B. 错
【判断题】
对于单位批量开户,预留财务人员联系电话的,可以不用变更为本人账户电话
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
装用盘形制动装置的客车,不需进地沟线检修
A. 对
B. 错
【判断题】
车辆乘务员是监控旅客列车运行安全的重要岗位,承担着妥善处理列车运行途中发生的故障和为旅客提供良好服务设施的工作
A. 对
B. 错
【判断题】
客车可不按其标记速度编挂列车
A. 对
B. 错
【判断题】
未安装客车轴温报警装置的客车,可编入旅客列车
A. 对
B. 错
【判断题】
列车编组中,子车连续编挂不得超过2辆(首尾以1辆)为限
A. 对
B. 错
【判断题】
全列空调列车额定负载总和不得超过发电车额定输出功率
A. 对
B. 错
【判断题】
通过电力连接线的电流量可以大于电力连接线额定容量
A. 对
B. 错
【判断题】
全列空调列车上加挂外属客车时,只允许编挂在尾部,原则上不供电
A. 对
B. 错
【判断题】
旅客列车运行途中,可以关闭电子防滑器、轴温报警装置和其他报警装置
A. 对
B. 错
【判断题】
运用客车严禁临时配线,确需改造的,须经车辆主管部门批准
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁使用酸、碱洗刷车辆、厕所铁围板、管罩或用水冲刷地板,可在通过台堆积煤或杂物
A. 对
B. 错
【判断题】
客车应装有轴温报警装置;最高运行速度120km/h及以上的客车应装有电空制动机、盘形制动装置和防滑器,空气制动系统用风应与空气弹簧等其他装置用风分离
A. 对
B. 错
【判断题】
空调控制柜线路图不正确,在运用客车质量鉴定中属于A类故障
A. 对
B. 错
【判断题】
铁路信息技术设备中的一类设备是指用于铁路运输生产和管理并且不间断运行的系统设备,主要为服务器端设备、网络设备和不间断运行的客户端设备等
A. 对
B. 错
【判断题】
铁路线路分为正线、站线、段管线、岔线及特别用途线,站线是指到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其他线路
A. 对
B. 错
【判断题】
信号机按用途分为进站、出站、通过、进路、预告、接近、遮断、驼峰、驼峰辅助、复示、调车信号机,信号表示器分为道岔、脱轨、进路、发车、发车线路、调车及车挡表示器
A. 对
B. 错
【判断题】
旅客列车不准编挂货车,编入的客车车辆最高运行速度等级必须符合该列车规定的速度要求
A. 对
B. 错
【判断题】
曾经发生冲突、脱轨或曾编入发生特别重大、重大、大事故列车内以及在自然灾害中损坏的机车车辆,禁止编入列车
A. 对
B. 错
【判断题】
列车在区间被迫停车后,对于邻线上妨碍行车地点,应从两方面按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置处防护,如确知列车开来方向时,仅对来车方面防护
A. 对
B. 错
【判断题】
动车组按动力配置分为内燃动车组和电力动车组
A. 对
B. 错
【判断题】
加挂客车的供风形式与列车编组不一致时,只允许编挂在列车中部
A. 对
B. 错
【判断题】
双管供风的车辆加挂在单管供风列车中,须改为单管供风状态
A. 对
B. 错
【判断题】
进站色灯信号机显示一个黄色灯光,准许列车经道岔直向位置进入站内正线准备停车
A. 对
B. 错
【判断题】
列车库内停留时,除检修需要外,可以使用空调电气设备、电风扇、电茶炉和电冰箱
A. 对
B. 错
【判断题】
事故车回送时,必须按调度命令执行,并派人护送
A. 对
B. 错
【判断题】
旅客列车运行途中,客运乘务员应监视客车上各种报警设备的作用,遇有报警,应立即通知车辆乘务员
A. 对
B. 错
【判断题】
客列检对发现或预报的车辆故障,必须积极修复或妥善处理,保证行车安全,对故障车是否摘车由车辆乘务员确认并负责处置
A. 对
B. 错
【判断题】
采用独立采暖装置的客车,在采暖前须组织焚火人员学习,经考试合格发给合格证,方准独立工作
A. 对
B. 错
【判断题】
跨局直通旅客列车每运行一个往返必须安排入库检修;单程运行距离在2000km及以上的旅客列车,在折返站原则上应安排入库检修
A. 对
B. 错
【判断题】
全列采用双管供风的旅客列车途中因故改为单管供风后,不再恢复双管供风,直至终到站
A. 对
B. 错
【判断题】
采暖期内,对终到甩下的客车须及时排净水暖管系、温水箱和电茶炉内的积水
A. 对
B. 错
【判断题】
旅客列车入库进行技术检查作业的时间每次不得少于6h
A. 对
B. 错
【判断题】
车辆乘务员代值乘运转车长时应携带的行车备品包括列车无线调度通信设备、手信号旗、手信号灯和火炬、短路铜线、响墩
A. 对
B. 错
【判断题】
露天工作场所遇有4级以上大风时禁止高空作业
A. 对
B. 错
【判断题】
两人以上从事同一作业时,必须指定专人指挥,统一行动,相互配合,呼唤应答
A. 对
B. 错
【判断题】
在车顶作业时,须将工具、材料放在边沿脚位
A. 对
B. 错
【判断题】
客运列车中途摘车2辆以上,未构成较大以上事故的,为一般A类事故
A. 对
B. 错
【判断题】
事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人不得拒绝
A. 对
B. 错
【判断题】
事故调查期限自事故调查组到达之日起计算
A. 对
B. 错
【判断题】
事故责任分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和同等责任
A. 对
B. 错