【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
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相关试题
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
A. 对
B. 错
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A. 对
B. 错
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
下列哪个不是发生暴雨时站务员岗位的主要行动___。
A. 加强出入口巡视，如有需要设置防洪设施
B. 水退后，协助撤除防淹设施，开启该出入口
C. 清扫出入口积水
D. 配合维修部门的排水
【单选题】
车站发生火灾时，下列哪个不是售票员的岗位行动___。
A. 疏散完毕，关闭出入口，张贴告示
B. 火势较大疏散时，锁好票款，疏散乘客或引导消防人员
C. 消防人员到场后，配合救援抢险和外部支援人员
D. 列车因火灾停在隧道时，前往隧道疏散
【单选题】
城市轨道交通行车组织工作实行___。
A. “行车值班员—列车驾驶员”的一级管理模式
B. “行车值班员—列车驾驶员”的二级管理模式
C. “行车调度员—列车驾驶员”的一级管理模式
D. “行车调度员—列车驾驶员”的二级管理模式
【单选题】
下列叙述大客流三级控制原则正确的是___。
A. 坚持“由下至上、由外至内”的客流控制原则
B. 坚持点控和面控的原则
C. 坚持集中领导、统一指挥的原则
D. 坚持就近处理的原则
【单选题】
下列哪个岗位职责不是售检票员的___。
A. 负责车站售票工作，妥善处理与乘客相关的票务工作
B. 开启BOM，进行管理卡认证
C. 运营结束后更换钱箱和票箱，开启钱箱、清点并打包、结账
D. 正确使用设备，确保设备清洁及客服中心内部的整洁
【单选题】
当车站全站停电时，下列哪个不是售票员的岗位作业___。
A. 锁好票款，停止售票兑零
B. 打开员工通道门，协助乘客下车
C. 在站厅负责乘客的疏散
D. 乘客疏散完毕后，关闭相应出入口
【单选题】
下列哪个岗位职责不是站台站务员的___。
A. 负责站台的接发列车工作，乘客乘降安全的监控工作
B. 协助客运值班员更换钱箱、票箱和清点钱箱
C. 列车关门时，密切注意乘客动态和车门状态
D. 清客或列车不停本站时，做好解释劝说和维护站台秩序
【单选题】
当车站全站停电时，下列哪个不是站务员的岗位作业___。
A. 站厅引导乘客疏散，做好解释安抚
B. 打开员工通道门，协助乘客下车
C. 锁好票款，停止售票兑零
D. 乘客疏散完毕，关闭相应出入口，张贴暂停服务告示
【单选题】
售票结束后，售票员与客运值班员办理结账交接，客运值班员主要核对《售票员结算单》上配发车票数是否等于___。
A. 无效票数与剩余车票数之和
B. 剩余无效车票数与剩余有效车票之和
C. 售出车票数与无效票数之和
D. 售出车票数与剩余车票数之和
【单选题】
下列哪个不属于列车发生火灾时的处理原则___。
A. 必须得到行车调度员的准许，车站人员到达后，再组织乘客疏散
B. 以保障乘客和员工生命安全为首要任务
C. 区间被迫停车疏散乘客时，确定疏散方向后，再启动隧道通风排烟系统
D. 尽量维持列车运行至前方站疏散乘客
【单选题】
下列哪个不属于列车冒进信号未压上道岔时的处理___。
A. 驾驶员确认列车冒进信号的原因、停车位置等具体情况，报告行车调度员
B. 行调指示列车不得再行移动，后方站扣车，指示退行
C. 驾驶员组织疏散乘客
D. 驾驶员通过广播安抚乘客
