【判断题】
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务,可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
A. 对
B. 错
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
A. 对
B. 错
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A. 对
B. 错
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务
A. 对
B. 错
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户
A. 对
B. 错
【判断题】
对于单位批量开户,预留财务人员联系电话的,可以不用变更为本人账户电话
A. 对
B. 错
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查
A. 对
B. 错
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
A. 对
B. 错
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责,别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
A. 对
B. 错
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营(合规)线,是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节
A. 对
B. 错
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区
A. 对
B. 错
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上,对日均业务量较大,同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点,可根据业务及管理需要增配专职运营副主管,协助运营主管工作
A. 对
B. 错
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职
A. 对
B. 错
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力,确保运营主管监督职能发挥充分、到位;对于各类违规人员,按照“谁违规,谁整改;谁管理,谁负责”的原则进行处理
A. 对
B. 错
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
A. 对
B. 错
【判断题】
违规将业务印章带出柜台,或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的,给予记过至降级处分;造成不良后果的,给予撤职至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
自办业务的,直接给予撤职至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
发出查询后,在规定时间无查复,未做继续查询,查询、查复书未配对保管,或查询、查复未于规定时间处理完毕的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分
A. 对
B. 错
【判断题】
发出查询3日后无查复,未做继续查询,查询、查复书未配对保管,或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分
A. 对
B. 错
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的,造成严重后果的,给予警告至记大过处分
A. 对
B. 错
【判断题】
柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分
A. 对
B. 错
【判断题】
未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的,未造成不良后果的,给予记大过至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
假冒授权人、有权审批人、客户签字(签章)或篡改签批内容的,造成不良后果的,给予开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的,直接给予留用察看至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的,造成严重后果的,给予撤职至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
未按规定办理挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置等业务的,造成不良后果的,给予记大过至降级处分
A. 对
B. 错
【判断题】
违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的,造成严重后果的,给予降级至留用察看处分
A. 对
B. 错
【判断题】
因内部管理不力,本级行发生员工私售第三方机构金融产品等“飞单”、违规推介第三方机构金融产品或为第三方机构活动提供场所等便利的,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
发现错账未按规定处理的,给予警告至记过处分;未造成不良后果的,给予记大过至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
未按规定封存上缴或及时销毁已停用、作废业务印章的,造成不良后果的,给予警告至记过处分
A. 对
B. 错
【判断题】
假名、冒名申领、补办银行卡或以虚假资料办卡的,造成不良后果的,给予开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
未按规定保管使用业务印章的,未造成严重后果的,给予降级至留用察看处分
A. 对
B. 错
【判断题】
对收款账号、名称不一致等无法入账的款项,未按规定及时查询或办理退汇的,造成严重后果的,给予降级至留用察看处分
A. 对
B. 错
【判断题】
代客户办理业务的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
对吞卡保管不善或未按规定进行处理的,造成不良后果的,给予记大过至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
伪造、私刻或盗用业务印章的,给予撤职至留用察看处分;未造成不良后果的,给予开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
领取重要空白凭证不入账或者少入账的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分
A. 对
B. 错
【判断题】
违规向他人提供预留印鉴的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
光纤的熔接头损耗与光纤的临时接头损耗大致相等。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤的弯曲半径越小越好。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤的温度特性是指随着温度的升高,光纤的损耗增大。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤和铜缆所承载的通信信号都是电磁波。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤接入传输设备侧光纤尾纤接收到对端设备的光功率越强,设备运行质量越好。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤熔接前,应针对不同的光纤,做放电试验,调整光纤熔接机的参数。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤损耗是决定光纤通信系统中继距离的主要原因之一。()
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤折射率越大,光在光纤中的传播速度越快。()
A. 对
B. 错
【判断题】
机顶盒使用wifi连接时,显示“身份验证失败”或是“身份验证出现问题”的原因是wifi密码输入错误。
A. 对
B. 错
【判断题】
机动车经过没有交通信号灯的路口时首先应该鸣笛。
A. 对
B. 错
【判断题】
家客预约,需要根据自己的装机时间来进行预约。
A. 对
B. 错
【判断题】
家庭宽带使用的八芯超五类网线中仅1,2,3,6四芯用于传输网络信号。
A. 对
B. 错
【判断题】
家庭网关是设置在用户家庭中的终端,是连接通信网络与用户家庭网络的设备,实现通信网络与家庭网络的资源整合与业务融合。()
A. 对
B. 错
【判断题】
架空光缆时,光缆敷设的曲率半径应大于光缆外径的20倍。()
A. 对
B. 错
【判断题】
监测光缆金属护套对地绝缘和电位在光缆的接头处应选用监测标石。
A. 对
B. 错
【判断题】
检查试电笔是否良好的方法是在已知有电的地方直接测试
A. 对
B. 错
【判断题】
检修充气机气路开关时发现外壳有带电,必须关闭电源,杜绝带电作业。
A. 对
B. 错
【判断题】
角深的单位为度
A. 对
B. 错
【判断题】
进入局站的光缆金属构件必须接防雷地。
A. 对
B. 错
【判断题】
近电预警器进水后晾干可以继续使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
经过无人路口时应执行一站、二看、三通过的原则。
A. 对
B. 错
【判断题】
局内标识牌材料为单面蓝底白字,塑料板压制。()
A. 对
B. 错
【判断题】
竣工测量,应在光纤通道带尾纤在光纤成端前进行,即连接插件状态下进行测量。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户必须安装移动家庭宽带才能正常使用魔百和业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
拉线中把的做法有另缠法,夹板法两种
A. 对
B. 错
【判断题】
两点间的电位差与参考点无关
A. 对
B. 错
【判断题】
某FTTH用户无法上网,可以判断其OLT数据配置有问题。()
A. 对
B. 错
【判断题】
骑电动车可以一只手握车把,另一只手做别的。
A. 对
B. 错
【判断题】
骑电动车时只要车速不快可以接打电话
A. 对
B. 错
【判断题】
清洗光纤上的油膏可以使用汽油等易挥发性的有机溶剂。
A. 对
B. 错
【判断题】
人工抬放光缆最怕光缆“背扣”即打小圈。
A. 对
B. 错
【判断题】
熔接质量好坏是通过熔接处外形良否计算得来的,推定的熔接损耗只能作为熔接质量好坏的参考值,而不能作为熔接点的正式损耗值。正式损耗值必须通过OTDR测试得出。
A. 对
B. 错
【判断题】
如果将OLT(光线路终端)到ONU(光网络单元)/ONT(光网络终端)的方向定义为下行方向,那么它的反方向将被称为上行方向。
A. 对
B. 错
【判断题】
如果有本地视频、音频及图片需要用机顶盒播放,则需要用U盘将所播放的文件拷贝下来,插入机顶盒的USB插孔进行播放。
A. 对
B. 错
【判断题】
如果语音网关吊死,FTTH用户就无法正常拨打电话和上网。
A. 对
B. 错
【判断题】
如需测试ONU的发光功率,可采用普通光功率计的1310nm波长进行测试。
A. 对
B. 错
【判断题】
如需测试ONU的发光功率,可采用普通光功率计的1310nm波长进行测试。()
A. 对
B. 错
【判断题】
若要设置用户电脑IP地址,应打开“本地连接属性”对话框,选中“Internet协议(TCP/IP)”,单击“配置”按钮。
A. 对
B. 错
【判断题】
上杆前,必须认真检查杆根埋深和有无折断危险。
A. 对
B. 错
【判断题】
上杆时,除个人配备工具外,不得携带任何笨重工具和材料。
A. 对
B. 错