除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密_答案

【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

可以根据客户要求开立匿名账户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自办业务的，直接给予撤职至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

未按规定办理挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置等业务的，造成不良后果的，给予记大过至降级处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

因内部管理不力，本级行发生员工私售第三方机构金融产品等“飞单”、违规推介第三方机构金融产品或为第三方机构活动提供场所等便利的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

13为实现“线与”逻辑功能，应选用___

A. OC门

B. 与门

C. 异或门

D. 同或门

查看答案解析

【单选题】

14和逻辑式A+ABC相等的式子是___

A. c

B. bc

C. abc

D. a

查看答案解析

【单选题】

15逻辑函数的表示方法中具有唯一性的是___

A. 真值表

B. 表达式

C. 逻辑图

D. 卡诺图

查看答案解析

【单选题】

16与模拟电路相比，数字电路主要的优点是___。

A. 容易设计

B. 通用性强

C. 抗干扰能力强

查看答案解析

【单选题】

17某门电路的输入输出波形如图所示，试问此逻辑门的功能是___。

A. 与非

B. 或非

C. 异或

D. 同或

查看答案解析

【单选题】

18以下电路中常用于总线应用的有___。

A. TSL门

B. OC门

C. 漏极开路门

D. CMOS与非门

查看答案解析

【单选题】

逻辑表达式Y=AB可以用___实现。

A. 正或门

B. 正非门

C. 正与门

D. 负或门

查看答案解析

【单选题】

20TTL电路在正逻辑系统中，以下各种输入中___相当于输入逻辑“0”。

A. 悬空

B. 通过电阻2.7kΩ接电源

C. 通过电阻2.7kΩ接地

D. 通过电阻510Ω接地

查看答案解析

【单选题】

21对于TTL与非门闲置输入端的处理，不可以___。

A. 接电源

B. 通过电阻3kΩ接电源

C. 接地

D. 与有用输入端并联

查看答案解析

【单选题】

22STTL数字集成电路与CMO数字集成电路相比突出的优点是___。

A. 微功耗

B. 高速度

C. 高抗干扰能力

D. 电源范围宽

查看答案解析

【单选题】

23以下式子中正确的是___

A. 1+A＝A

B. A＋A=1

C. A•A＝1

D. A+AB=A

查看答案解析

【单选题】

在一个四变量逻辑函数中，___为最小项。

查看答案解析

【单选题】

A+BC=___。

A. A+B

B. A+C

C. （A+B）（A+C）

D. B+C

查看答案解析

【单选题】

26以下代码中为无权码的为___。

A. 5421BCD码

B. 8421BCD码

C. 余三码

查看答案解析

【单选题】

一位十六进制数可以用___位二进制数来表示。

A. 4

B. 2

C. 1

D. 16

查看答案解析

【单选题】

28十进制数25用8421BCD码表示为___。4位

A. 10 101

B. 0010 0101

C. 100101

D. 10101

查看答案解析

【单选题】

29与十进制数（53.5）10不等值的数或代码为___。

A. (0101 0011.0101)8421BCD

B. (35.8)16

C. (110101.1)2

D. (60.4)8

查看答案解析

【单选题】

30与八进制数(47.3)8等值的数为___

A. (100111.011)2

B. (97.3)16

C. (27.3 )16

D. (100111.11)2

查看答案解析

【单选题】

31下列各型号中属于优先编码器是___。

A. 74LS85

B. 74LS138

C. 74LS148

D. 74LS48

查看答案解析

【单选题】

七段数码显示器BS202是___。

A. 共阳极LED管

B. 共阴极LED管

C. 共阳极LCD管

D. 共阴极LCD管

查看答案解析

【单选题】

33八输入端的编码器按二进制数编码时，其输出端的个数是___。

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 8个

查看答案解析

【单选题】

四输入的译码器，其输出端最多为___。

A. 4个

B. 8个

C. 10个

D. 16个

查看答案解析

【单选题】

当74LS148的输入端按顺序输入11011101时，输出为___。

A. 101

B. 010

C. 001

D. 110

查看答案解析

【单选题】

用三线-八线译码器74LS138和辅助门电路实现逻辑函数Y=a2+a1a2，应___。

A. 用与非门，Y=y0y1y4y5y6y7

B. 用与门，Y=y2y3

C. 用或门，Y=y2+y3

D. 用或门，Y=y0+y1+y4+y5+y6+y7

查看答案解析

【单选题】

37时序逻辑电路中一定包含___。

A. 触发器

B. 组合逻辑电路

C. 移位寄存器

D. 译码器

查看答案解析

【单选题】

仅具有置“0”和置“1”功能的触发器是___。

A. 基本RS触发器

B. 钟控RS触发器

C. D触发器

D. JK触发器

查看答案解析

【单选题】

由与非门组成的基本RS触发器不允许输入的变量组合为___。

A. 00

B. 01

C. 10

D. 11

查看答案解析

【单选题】

40仅具有保持和翻转功能的触发器是___。

A. JK触发器

B. T触发器

C. D触发器

D. T' 触发器

查看答案解析

【单选题】

触发器由门电路构成，但它不同于门电路功能，主要特点是___。

A. 具有翻转功能

B. 具有保持功能

C. 具有记忆功能

查看答案解析

【单选题】

TTL集成触发器直接置0端[]和直接置1端[]在触发器正常工作时应___。

A. =1，=0

B. =0，=1

C. 保持高电平“1”

D. 保持低电平“0”

查看答案解析

【单选题】

按逻辑功能的不同，双稳态触发器可分为___。

A. RS、JK、D、T等

B. 主从型和维持阻塞型

C. TTL型和MOS型

D. 上述均包括

查看答案解析

【单选题】

同步计数器和异步计数器比较，同步计数器的显著优点是___。

A. 工作速度高

B. 触发器利用率高

C. 电路简单

D. 不受时钟CP控制。

查看答案解析

【单选题】

把一个五进制计数器与一个四进制计数器串联可得到___进制计数器。

A. 4

B. 5

C. 9

D. 20

查看答案解析

【单选题】

下列逻辑电路中为时序逻辑电路的是___ 。

A. 变量译码器

B. 加法器

C. 数码寄存器

D. 数据选择器

查看答案解析

【单选题】

47N个触发器可以构成最大计数长度{进制数}为___ 的计数器。

A. N

B. 2N

C. N2

D. 2N

查看答案解析

【单选题】

N个触发器可以构成能寄存___位二进制数码的寄存器。

A. N-1

B. N

C. N+1

D. 2N

查看答案解析

【单选题】

49五个D触发器构成环形计数器，其计数长度为___。

A. 5

B. 10

C. 25

D. 32

查看答案解析

【单选题】

同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者___。

A. 没有触发器

B. 没有统一的时钟脉冲控制

C. 没有稳定状态

D. 输出只与内部状态有关

查看答案解析

【单选题】

一位8421BCD码计数器至少需要___个触发器。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

查看答案解析

【单选题】

某电视机水平-垂直扫描发生器需要一个分频器将31500HZ的脉冲转换为60HZ的脉冲，欲构成此分频器至少需要___个触发器。

A. 10

B. 60

C. 525

D. 31500

查看答案解析