【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号,对个人客户,经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致,无需验证账户密码
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
A. 对
B. 错
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
A. 对
B. 错
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
A. 对
B. 错
【判断题】
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高
A. 对
B. 错
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
A. 对
B. 错
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 对
B. 错
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
A. 对
B. 错
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
A. 对
B. 错
【判断题】
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 对
B. 错
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务
A. 对
B. 错
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
A. 对
B. 错
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
可以根据客户要求开立匿名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
A. 对
B. 错
【判断题】
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务
A. 对
B. 错
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料
A. 对
B. 错
【判断题】
同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
A. 对
B. 错
【判断题】
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务,可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
A. 对
B. 错
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
A. 对
B. 错
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A. 对
B. 错
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务
A. 对
B. 错
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户
A. 对
B. 错
【判断题】
对于单位批量开户,预留财务人员联系电话的,可以不用变更为本人账户电话
A. 对
B. 错
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:短程起下钻要求,起到安全井段,直井至少起___柱,水平井(大斜度井)起到直井段,然后停泵,静止观察。
A. 5~10
B. 10~12
C. 10~15
D. 10~20
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:套管柱试压要求,直径大于Φ244.5mm (9 5/8″)的套管柱试压值为___MPa,稳压30min,压降小于或等于0.5MPa为合格。
A. 5
B. 10
C. 25
D. 35
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:生产井放喷管线接出井口___m以远。
A. 40
B. 50
C. 75
D. 100
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:固井设计中,技术套管水泥一般应返至上一级套管鞋或套管中和点以上不少于___,“三高”油气井应返至地面。
A. 100 m
B. 300 m
C. 400 m
D. 500 m
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:井控装备现场试压值,环形防喷器封管柱(需入井的最小钻具)试压至___。
A. 额定工作压力
B. 额定工作压力的55%
C. 额定工作压力的70%
D. 额定工作压力的80%
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:地破压力试验最高压力不得大于井口设备的额定工作压力和套管抗内压强度的___两者之较小值。
A. 50%
B. 70%
C. 80%
D. 100%
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:固井设计中,油层套管水泥一般应返至技术套管鞋或油、气、水层以上___。“三高”油气井应返到地面,且其形成的水泥环顶面应高出被技术套管已经封固的喷、漏、塌、卡、碎地层以及全角变化率超出设计要求的井段以上不少于()。
A. 100 m、100 m
B. 300 m 、300 m
C. 400 m、400 m
D. 500 m、500 m
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:使用手动锁紧装置的闸板防喷器,应装齐手动锁紧操作杆,操作杆的中心线与对应锁紧轴中心线之间的夹角___。
A. <30°
B. ≤30°
C. >30°
D. ≥30°
E. <45°
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:预探井和评价井,距离泥浆站常规路大于___km(或沙漠路大于40km)的井,要储备重泥浆( )m3以上。
A. 160、120
B. 170、130
C. 180、140
D. 200、160
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:开发井,超出距泥浆站常规路200km(或沙漠路40km)范围内的井要储备比井浆密度高___g/cm3的重泥浆80m3以上,加重材料( )吨以上,并在钻井工程设计中明确。
A. 0.1、100
B. 0.3、130
C. 0.4、140
D. 0.5、150
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:含硫化氢井,测试队(地面计量)配备___台便携式H2S监测仪、()套正压式呼吸器、2台固定式H2S监测仪、2台防爆轴流风机。
A. 1、2
B. 3、2
C. 2、3
D. 4、4
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:含硫化氢井,生活营房至少配备便携式H2S监测仪___台,正压式呼吸器( )套,一台手摇式报警仪,并设置营房人员都清楚的紧急集合点。
A. 1、1
B. 2、2
C. 3、3
D. 5、5
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:戴正压式呼吸器的防喷演习,时间均延长___分钟。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:发电房和储油罐距井口___m以远。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:含硫化氢井,配备不少于___套正压式空气呼吸器,有效供气时间应大于( )min。
A. 6、30
B. 6、40.8
C. 12、30
D. 12、40.8
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:关井信号为___。
A. 一声长鸣笛
B. 两声短鸣笛
C. 三声短鸣笛
D. 一声长鸣笛、一声短鸣笛
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:溢流报警信号为___。
A. 一声长鸣笛
B. 两声短鸣笛
C. 三声短鸣笛
D. 一声长鸣笛、一声短鸣笛
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:钻井队从___起开始防喷演习。
A. 井控装备安装就绪之日
B. 钻开油气层之日
C. 开始录井之日
D. 开钻之日
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:___是钻开油气层第一申报人。
A. 钻井队工程师
B. 当班司钻
C. 录井队工程师
D. 钻井监督
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定: 油田井控业务管理部门每___至少组织一次油田公司井控安全检查。
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 1年
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》井控培训合格证有效期为___年,到期应重新培训,考核合格后,持证上岗。
A. 一
B. 两
C. 三
D. 四
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:其余井,钻井队应有___台以上的便携式H2S监测仪,配备不少于( )套正压式呼吸器。
A. 2、6
B. 3、12
C. 5、12
D. 7、6
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:含硫化氢井,其他辅助作业队伍配备___台便携式H2S监测仪、()套正压式呼吸器。
A. 2、2
B. 3、3
C. 5、5
D. 7、7
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:锅炉房距井口___m远。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:一旦井喷失控,应立即迅速做好___工作。
A. 储油、供油
B. 储气、供气
C. 储电、供电
D. 储水、供水
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:电测前,钻井队准备___。
A. 防喷单根或防喷立柱、制定测井期间的井控应急预案
B. 剪切电缆工具
C. 电缆卡子
D. 制定测井期间的测井技术问题
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:正压式呼吸器应至少___检查一次,确保处于完好待命状态,并做好相应的检查记录。
A. 每天
B. 1周
C. 6个月
D. 1年
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:含硫化氢井,泥浆服务公司配备___台便携式H2S监测仪、()套正压式呼吸器、5(固定探头)固定式H2S监测仪。
A. 1、1
B. 2、2
C. 4、4
D. 6、6
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:在含H2S地区钻井,除硫剂应作为常规储备料,在含H2S气体的井段钻进,保证泥浆___,泥浆中应提前加入除硫剂,并制定防H2S的应急救援预案。
A. pH≥6
B. pH≥8
C. pH≥10
D. pH≥11
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:井口组合的设计,一般应遵循高含H2S区域的井、___、高压气井的钻井作业中,从固技术套管后直至完井全过程应配套使用剪切全封一体式闸板总成和相应的钻具死卡。
A. 新区第一口预探井
B. 预探井
C. 评价井
D. 生产井
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:下完表层套管,保持井口段套管处于拉伸状态,调整并保持套管与___同轴再进行固井施工。
A. 转盘中心线
B. 天车
C. 井口
D. 天车中心线
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:起钻前应进行充分循环,循环时间不少于一个循环周,进出口泥浆密度差___g/cm3。
A. 0.02
B. 0.03
C. 0.05
D. 0.07
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:防喷演习的时间要求(从发出溢流报警信号,到关闭液动节流阀前的节2a平板阀的时间):起下钻铤___分钟。
A. 1
B. 3
C. 8
D. 9
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:钻井队溢流监测责任人是当班___。
A. 钻井队平台经理
B. 司钻
C. 泥浆工
D. 联机员
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:钻井工程设计中,对地层破裂压力试验的要求。 每次下套管固井后,在钻出___,做一次地破试验,绘出泵入量~压力曲线。
A. 套管鞋进入第一个易漏层
B. 安装防喷器开钻之日起
C. 即将钻开目的层之前
D. 开始录井之日起
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:塔里木油田___级井喷突发事件是指, 除达到集团公司井喷突发事件分级标准外,事发井存在引发井喷失控事故的可能,需要油田公司升级应对的井控事件。
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:测井期间的井控要求,泥浆工要坐岗观察泥浆出口,有异常情况立即报告当班___。
A. 值班干部
B. 值班监督
C. 钻井工程师
D. 司钻
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:探井和含H2S井放喷管线接出井口___m以远。
A. 40
B. 50
C. 75
D. 100
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:高含H2S区域的井、新区第一口探井、高压气井的钻井作业中,从固技术套管后直至完井全过程应配套使用___闸板。
A. 半封
B. 全封
C. 剪切
D. 变径
【单选题】
《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:一般油气井井口间的距离应≥___m。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10