【单选题】
某区公安分局以蔡某殴打孙某为由对蔡某拘留十日并处罚款500元。蔡某向法院起诉,要求撤销处罚决定和赔偿损失。一审法院经审理认定处罚决定违法。下列哪一选项是正确的?
A. 蔡某所在地的法院对本案无管辖权
B. 一审法院应判决撤销拘留决定,返还罚款500元、按照国家上年度职工日平均工资赔偿拘留十日的损失和一定的精神抚慰金
C. 如一审法院的判决遗漏了蔡某的赔偿请求,二审法院应当裁定撤销一审判决,发回重审
D. 如蔡某在二审期间提出赔偿请求,二审法院可以进行调解,调解不成的,应告知蔡某另行起诉
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答案
D
解析
行政诉讼管辖;行政赔偿 [详解] 根据《行政诉讼法解释》第9条第2款规定,行政机关基于同一事实既对人身又对财产实施行政处罚或者采取行政强制措施的,被限制人身自由的公民、被扣押或者没收财产的公民、法人或者其他组织对上述行为均不服的,既可以向被告所在地人民法院提起诉讼,也可以向原告所在地人民法院提起诉讼,受诉人民法院可一并管辖。本案中,蔡某既被实施人身罚,又被实施财产罚,因此可以向本人所在地人民法院起诉。据此,A项错误。根据《国家赔偿法》第2条规定,国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,受害人有权取得国家赔偿。据此,国家赔偿实行的是“违法赔偿原则”,即只有在国家机关及其工作人员的违法行为给行政相对人造成损失时,才予以赔偿。本案中,蔡某的行为违法,公安机关予以拘留并罚款是合法的具体行政行为,蔡某无权要求赔偿。另,《国家赔偿法》“国家赔偿”并不包括“精神损害赔偿”,因此,蔡某请求的“精神抚慰金”没有法律依据。据此,B选项错误。根据《行政诉讼法解释》第71条第2、 3款规定,原审判决遗漏行政赔偿请求,第二审人民法院经审查认为依法不应当予以赔偿的,应当判决驳回行政赔偿请求;经审理后认为应当予以赔偿的,在确认被诉具体行政行为违法的同时,可以就行政赔偿问题进行调解,调解不成的,应当就行政赔偿部分发回重审。据此,一审法院遗漏蔡某的赔偿请求,二审法院应当视情况驳回赔偿请求或者调解、发回重审。故C项错误。根据《行政诉讼法解释》第71条第4款规定,当事人在第二审期间提出行政赔偿请求的,第二审人民法院可以进行调解;调解不成的,应当告知当事人另行起诉。据此,蔡某在二审中提出赔偿请求,则二审法院应先调解,调解不成则告知其另行起诉。故D项正确。 [陷阱] 《行政诉讼法》第18条中只规定了对限制人身自由的行政强制措施不服提起行政诉讼的,由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。《行政诉讼法解释》第9条则对此做了具体解释:(1) 将该条的适用范围在特定的条件下扩大至行政处罚;(2) “原告所在地”包括原告户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由地。
相关试题
【单选题】
某建筑公司雇工修建某镇农贸市场,但长期拖欠工资。县劳动局作出《处理决定书》,要求该公司支付工资,并加付应付工资50%的赔偿金。该公司在法定期限内既未履行处理决定,也未申请行政复议和提起诉讼。下列哪一选项是正确的? (2007)41.
A. 县劳动局申请法院强制执行,应当自该公司的法定起诉期限届满之日起90日内提出
B. 县劳动局申请法院强制执行,由该县法院受理
C. 县劳动局申请执行应当提交的全部材料包括申请执行书、据以执行的行政法律文书、证明该具体行政行为合法的材料
D. 法院受理申请执行案件后,应当在30日内由执行庭对行政处理决定的合法性进行审查
【单选题】
某市建设委员会以某公司的房屋占压输油、输气管道线为由,作出限期拆除决定,要求某公司自收到决定之日起10日内自行拆除。但某公司逾期未拆除,亦未在法定期限内提起诉讼,某市建设委员会申请法院强制执行。下列哪一选项是正确的? (2008-2-47)
A. 若法律、法规赋予某市建设委员会有自行强制执行权,法院即应不受理其申请
B. 某市建设委员会应当向其所在地的法院申请强制执行
C. 接受申请的法院应当在受理申请之日起30日内作出是否准予强制执行的裁定
D. 若在某市建设委员会申请强制执行前,某公司已对限期拆除决定提起诉讼,法院无权在诉讼期间执行拆除决定
【单选题】
村民陈某在本村建一住宅。镇政府认定其非法占用土地,违反《土地管理法》,作出拆除房屋、退还土地的决定,随后将房屋强制拆除。陈某向法院提起诉讼,请求撤销镇政府的决定、确认拆除行为违法。关于镇政府的权力,下列哪一选项是正确的? ( ) (2009-2-43)
A. 有权作出拆除决定,但无权强制执行
B. 有权作出拆除决定,也有权强制执行
C. 无权作出拆除决定,也无权强制执行
D. 无权作出拆除决定,但可以强制执行
【多选题】
某县公安局因彭某拒绝交纳罚款,将彭某汽车扣押。一个月后,该局通知彭某将汽车领回,但该车在扣押期间被使用,因发生交通事故遭到部分损坏。下列哪些说法是正确的?
A. 某县公安局的扣车行为是一种行政强制措施
B. 某县公安局的扣车行为应当有法律、行政法规或者地方性法规的授权,否则构成违法
C. 某县公安局退回被扣的汽车即可视为对扣车行为违法性的确认
D. 某县公安局应满足彭某提出赔偿汽车维修费、养路费和汽车停运期间的收入损失的要求
【多选题】
甲公司与乙公司签订建设工程施工合同,甲公司向乙公司支付工程保证金30万元。后由于情况发生变化,原合同约定的工程项目被取消,乙公司也无资金退还甲公司,甲公司向县公安局报案称被乙公司法定代表人王某诈骗30万元。公安机关立案后,将王某传唤到公安局,要求王某与甲公司签订了还款协议书,并将扣押的乙公司和王的财产移交给甲公司后将王某释放。下列哪些说法是正确的?
A. 县公安局的行为有刑事诉讼法明确授权,依法不属于行政诉讼的受案范围
B. 县公安局的行为属于以办理刑事案件为名插手经济纠纷,依法属于行政诉讼的受案范围
C. 乙公司有权提起行政诉讼,请求确认县公安局行为违法并请求国家赔偿,法院应当受理
D. 甲公司获得乙公司还款是基于两公司之间的债权债务关系,乙公司的还款行为有效
【多选题】
下列案件属于行政诉讼受案范围的有:
A. 某区房屋租赁管理办公室向甲公司颁发了房屋租赁许可证,乙公司以此证办理程序不合法为由要求该办公室撤销许可证被拒绝。后乙公司又致函该办公室要求撤销许可证,办公室作出“许可证有效,不予撤销”的书面答复。乙公司向法院起诉要求撤销书面答复。
B. 某区审计局对丙公司的法定代表人进行离任审计过程中,对丙、丁公司协议合作开发的某花园工程的财务收支情况进行了审计,后向丙、丁公司发出了丁公司应返还丙公司利润30万元的通知。丁公司对通知不服向法院提起诉讼。
C. 某市经济发展局根据A公司的申请,作出鉴于B公司自愿放弃其在某合营公司的股权,退出合营公司,恢复A公司在合营公司的股东地位的批复。B公司不服向法院提起诉讼。
D. 某菜市场为挂靠某行政机关的临时市场,没有产权证。某市某区工商局向在该市场内经营的50户工商户发出通知,称自通知之日起某菜市场由C公司经营,各工商户凭与该公司签订的租赁合同及个人资料申办经营许可证。50户工商户对通知不服向法院提起诉讼。
【多选题】
某县公安局接到有人在薛某住所嫖娼的电话举报,遂派员前往检查。警察到达举报现场,敲门未开破门入室,只见薛某一人。薛某拒绝在检查笔录上签字,警察在笔录上注明这一情况。薛某认为检查行为违法,提起行政诉讼。下列哪些选项是正确的?(2009年试卷二第88题)
A. 某县公安局应当对电话举报进行登记
B. 警察对薛某住所进行检查时不得少于二人
C. 警察对薛某住所进行检查时应当出示工作证件和县级以上政府公安机关开具的检查证明文件
D. 因薛某未在警察制作的检查笔录上签字,该笔录在行政诉讼中不具有证据效力
【多选题】
经夏某申请,某县社保局作出认定,夏某晚上下班途中驾驶摩托车与行人发生交通事故受重伤,属于工伤。夏某供职的公司认为其发生交通事故系醉酒所致,向法院起诉要求撤销认定。某县社保局向法院提交了公安局交警大队交通事故认定书、夏某住院的病案和夏某同事孙某的证言。下列说法正确的是:( )
A. 夏某为本案的第三人
B. 某县社保局提供的证据均系书证
C. 法院对夏某住院的病案是否为原件的审查,系对证据真实性的审查
D. 如有证据证明交通事故确系夏某醉酒所致,法院应判决撤销某县社保局的认定
【多选题】
许某与汤某系夫妻,婚后许某精神失常。二人提出离婚,某县民政局准予离婚。许某之兄认为许某为无民事行为能力人,县民政局准予离婚行为违法,遂提起行政诉讼。县民政局向法院提交了县医院对许某作出的间歇性精神病的鉴定意见。许某之兄申请法院重新进行鉴定。下列哪些选项是正确的?(2009年试卷二第87题)
A. 原告需对县民政局准予离婚行为违法承担举证责任
B. 鉴定意见应有鉴定人的签名和鉴定部门的盖章
C. 当事人申请法院重新鉴定可以口头提出
D. 当事人申请法院重新鉴定应当在举证期限内提出
【多选题】
梁某酒后将邻居张某家的门、窗等物品砸坏。县公安局接警后,对现场进行拍照、制作现场笔录,并请县价格认证中心作价格鉴定意见,对梁某作出行政拘留8日处罚。梁某向法院起诉,县公安局向法院提交照片、现场笔录和鉴定意见。下列哪些说法是正确的?( )
A. 照片为书证
B. 县公安局提交的现场笔录无当事人签名的,不具有法律效力
C. 县公安局提交的鉴定意见应有县价格认证中心的盖章和鉴定人的签名
D. 梁某对现场笔录的合法性有异议的,可要求县公安局的相关执法人员作为证人出庭作证
【多选题】
2003年4月5日,某设区的人民政府认为某电力企业存在安全隐患,责令停业整顿,并于当天向该企业送达了相关决定文书。该企业不服,于4月26日提起诉讼。在诉讼过程中,该企业于5月18日申请撤诉;5月19日,受诉人民法院裁定准许撤诉。在此情形下,该企业可以依法采取下列哪些救济措施?
A. 最迟在2003年6月4日向省级人民政府申请复议
B. 最迟在2003年7月18日向省级人民政府申请复议
C. 不可申请行政复议
D. 不可再就市政府的责令停业整顿行为提起行政诉讼
【多选题】
下列情况属于或可以视为行政诉讼中被告改变被诉具体行政行为的是: 2009-2-99)
A. 被诉公安局把拘留三日的处罚决定改为罚款500元
B. 被诉土地局更正被诉处罚决定中不影响决定性质和内容的文字错误
C. 被诉工商局未在法定期限答复原告的请求,在二审期间作出书面答复
D. 县政府针对甲乙两村土地使用权争议作出的处理决定被诉后,甲乙两村达成和解,县政府书面予以认可
【多选题】
某市某区公安局认定赵某有嫖娼行为,对其处以拘留15天,罚款3000元。赵某不服申请复议,市公安局维持了原处理决定。赵某提起行政诉讼。在第一审程序中,原处罚机关认定赵某有介绍嫖娼行为,将原处罚决定变更为罚款1000元。赵某对改变后的处罚决定仍不服,下列说法正确的是:
A. 法院应继续审理原处罚决定
B. 法院应审理改变后的处罚决定
C. 审理原处罚决定还是改变后的处罚决定由法院决定
D. 原告对原处罚决定不申请撤诉的,法院应当对原处罚决定作出相应判决
【多选题】
根据《行政诉讼法》第53条的规定,法院审理行政案件参照规章。对此正确的理解是:
A. 对符合法律、法规规定的规章,法院要参照审理
B. 对不符合或不完全符合法律、法规原则的,法院可以灵活处理
C. 在无直接的法律、法规根据时,以是否确实在其法定职权内,遵循法定的制定程序为标准,确定适用与否
D. 对规章应以是否符合宪法精神、有利于经济发展和人民利益为标准,确定适用与否
【多选题】
甲厂经某市采砂许可证的法定发放机关地质矿产局批准取得了为期5年的采砂许可证,并经某区水电局等部门批准,在区江河管理站划定的区域内采砂。后因缴纳管理费问题与水电局发生纠纷。随后,该水电局越权向乙厂颁发了采砂许可证,准予乙厂在甲厂已被划定的区域内采砂。下列说法正确的是:[04司考真题卷二第96题]:
A. 根据甲厂的申请,某市地质矿产局可以撤销水电局发给乙厂的采砂许可证
B. 水电局应当撤销给乙厂发放的采砂许可证
C. 若乙厂的采砂许可证被撤销,发放许可证的水电局应承担乙厂相应的经济损失
D. 甲厂可以要求水电局赔偿因向乙厂颁发许可证给自己造成的经济损失
【多选题】
甲、乙两村因土地使用权发生争议,县政府裁决使用权归甲村。乙村不服向法院起诉撤销县政府的裁决,并请求法院判定使用权归乙村。关于乙村提出的土地使用权归属请求,下列哪些说法是正确的?
A. 除非有正当理由的,乙村应于第一审开庭审理前提出
B. 法院作出不予准许决定的,乙村可申请复议一次
C. 法院应单独立案
D. 法院应另行组成合议庭审理
【多选题】
有下列哪些情形的,法院可以裁定驳回起诉?
A. 起诉人无法提供能够证明具体行政行为存在的行政决定书等法律文书
B. 法院认为应当追加被告,但原告不同意追加的
C. 法律规定必须由法定或指定代理人代为诉讼行为,未有法定或指定代理人代为诉讼行为的
D. 原告起诉的被告不适格,法院告诉其变更被告后,原告不同意变更的
【多选题】
某房地产开发公司未经有关部门批准在河道边建造起价值5000万的商品房。市防洪指挥部领导小组认为该片住宅违反了《防洪法》的有关规定,作出于以拆除的处罚决定并于第二天强行爆破拆除,但没有下达任何书面决定。房地产开发公司认为该处罚决定主体和程序均不合法,遂向法院提起行政诉讼。法院经审理发现具体行政行为确实违法。对此,下列哪些处理是错误的?
A. 撤销该处罚决定,并判令被告赔偿原告损失
B. 确认处罚决定违法,责令被告采取相应的补救措施
C. 撤销该处罚决定,判令被告重新作出处罚决定
D. 驳回原告诉讼请求
【多选题】
某公司提起行政诉讼,要求撤销区教育局作出的《关于不同意申办花蕾幼儿园的批复》,并要求法院判令该局在20日内向花蕾幼儿园颁发独立的《办学许可证》。一审法院经审理后作出确认区教育局批复违法的判决,但未就颁发《办学许可证》的诉讼请求作出判决。该公司不服一审判决,提起上诉。下列说法正确的是:
A. 二审法院应当裁定撤销一审判决
B. 二审法院应当维持一审判决
C. 二审法院可以裁定发回一审法院重审
D. 二审法院应当裁定发回一审法院重审,一审法院应当另行组成合议庭进行审理
【多选题】
某公司向区教委申请《办学许可证》,遭拒后向法院提起诉讼,法院判决区教委在判决生效后三十日内对该公司申请进行重新处理。判决生效后,区教委逾期拒不履行,某公司申请强制执行。关于法院可采取的执行措施,下列哪些选项是正确的?(2010)87.
A. 对区教委按日处一百元的罚款
B. 对区教委的主要负责人处以罚款
C. 经法院院长批准,对区教委直接责任人予以司法拘留
D. 责令由市教委对该公司的申请予以处理
【多选题】
甲公司从澳大利亚某公司购买了2万吨化肥运抵某市。海关认定甲公司在无进口许可证等报关单证的情况下进口货物,且未经海关许可擅自提取货物,遂以保证金的名义向甲公司收缴人民币200万元。随后作出罚款1000万元的行政处罚决定。甲公司认为处罚过重,但既未缴纳罚款,也未申请行政复议或者提起行政诉讼。下列说法错误的是:(2007-2-92)
A. 海关可以直接将甲公司缴纳的保证金抵缴部分罚款
B. 海关只能申请法院强制执行其处罚决定
C. 海关应当自甲公司起诉期限届满之日起180日内提出行政强制执行申请
D. 海关申请强制执行其处罚决定,应当由海关所在地的中级人民法院受理
【多选题】
市城管执法局委托镇政府负责对一风景区域进行城管执法。镇政府接到举报并经现场勘验,认定刘某擅自建房并组织强制拆除。刘某父亲和嫂子称房屋系二人共建,拆来胜除行为侵犯合法权益,向法院起诉,法院予以受理。关于此案,下列哪些说法是正确的?(2010年卷二第89题—多选)
A. 此案的被告是镇政府
B. 刘某父亲和嫂子应当提供证据证明房屋为二人共建或与拆除行为有利害关系
C. 如法院对拆除房屋进行现场勘验,应当邀请当地基层组织或当事人所在单位派人参加
D. 被告应当提供证据和依据证明有拆除房屋的决定权和强制执行的权力
【单选题】
中华民族近代以来最伟大的梦想是___
A. 实现国家独立
B. 实现人民解放
C. 实现人民当家作主
D. 实现中华民族伟大复兴
【单选题】
坚持和发展中国特色社会主义的总任务是___
A. 实现国民经济跨越式发展
B. 实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴
C. 实现小康
D. 实现现代化
【单选题】
对中华民族伟大复兴的形象表达是___
A. 中国音
B. 中国声
C. 中国梦
D. 中国行
【单选题】
2012 年 11 月 29 日,习近平在率领中央同志参观国家博物馆展览时提出了“中国梦”的概念,这一展览的名称是___
A. 强国之路
B. 伟大梦想
C. 救亡图存
D. 复兴之路
【单选题】
习近平同志所提出的“中国梦”的本质是___
A. 国家强大、人民生活水平提高、民族振兴
B. 国家富强、民族振兴、人民幸福
C. 国家强大、民族振兴、文化繁荣昌盛
D. 国家富强、民族振兴、社会和谐、人民幸福
【单选题】
习近平第一次提出“中国梦”是在___
A. 党的十八大会议上
B. 党的十八届三中全会
C. 2012 年 11 月 29 日参观复兴之路展览
D. 第一次出访俄罗斯
【单选题】
“中国梦”是___
A. 实现四个现代化
B. 成为社会主义强国
C. 实现中华民族伟大复兴
D. 实现共产主义
【单选题】
中华民族团结奋斗的最大公约数是___
A. 经济发展
B. 政治进步
C. 社会安定
D. 中国梦
【单选题】
“中国梦”归根到底是___
A. 民族的梦
B. 人民的梦
C. 国家的梦
D. 个人的梦
【单选题】
“中国梦”的主体,中国梦的创造者和享有者是___
A. 具体的个人
B. 中华民族
C. 中国共产党
D. 人民
【单选题】
实现“中国梦”必须走中国道路,这条道路是指___
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色发展之路
C. 中国特色创新之路
D. 中国特色法治之路
【单选题】
实现“中国梦”必须弘扬中国精神,这种中国精神是指___
A. 不计私利,合作共赢精神
B. 不畏艰险,改革创新精神
C. 以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神
D. 毫不利己,专门利人的精神
【单选题】
实现“中国梦”必须凝聚中国力量,这种力量是指___
A. 全国各族人民大改革的力量
B. 全国各族人民大发展的力量
C. 全国各族人民齐奋斗的力量
D. 全国各族人民大团结的力量
【单选题】
海内外中华儿女的共同梦想是___
A. 把中国建设成为发达国家
B. 实现中华民族伟大复兴
C. 使中国成为世界性强国
D. 提升中国的国际竞争力
【单选题】
提出全面建设小康社会奋斗目标的是党的___
A. 十五大
B. 十六大
C. 十七大
D. 十八大
【单选题】
党的十七大、十八大对全面建成小康社会作出了新部署,提出的奋斗目标是___
A. “两个五十年”
B. “两个一百年”
C. “一个一百年”
D. “一个五十年”
【单选题】
具体指___
A. 2035 年
B. 2025 年
C. 2045 年
D. 2055 年
【单选题】
在___
A. 建国 100 年时
B. 建军 100 年时
C. 改革开放 100 年时
D. 建党 100 年时
推荐试题
【判断题】
原则上,一次性代办借记卡的数据量不得超过3张(含代理多人或代理1人)
A. 对
B. 错
【判断题】
代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态,柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
A. 对
B. 错
【判断题】
批量开立客户号和账户时,应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认,其中,申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
A. 对
B. 错
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的,禁止用于借记卡激活业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点,网点可采取柜台延伸服务等方式办理
A. 对
B. 错
【判断题】
开立个人网银时,已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
A. 对
B. 错
【判断题】
对于新开借记卡客户,应预留本人实名登记手机号码,确无手机号码的,拒绝为其开立借记卡
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户,若已在分行辖内网点开立基本账户,开户行在办理时无需审核开户资料,只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户营业执照注册地非深圳市时,开户行可委托异地中行见证核实
A. 对
B. 错
【判断题】
对于法定代表人(单位负责人)未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的,应通过法定代表人(单位负责人)在我行预留联系方式进行电话核实开户意愿真实性
A. 对
B. 错
【判断题】
根据规定,代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态,并告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
A. 对
B. 错
【判断题】
受理对私业务大额交易时,对代办需审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录
A. 对
B. 错
【判断题】
受理对公结算业务时,依据监管规定,各行应建立对公客户大额查证制度,与客户建立两个以上主管热线联系人;如客户只预留一个热线查证联系人,须由客户提出书面申请并说明理由
A. 对
B. 错
【判断题】
对于企业同名账户之间资金划转、与客户签订的协议办理划款、购付汇支出、涉及保密需要的军队武警发生的支付业务等以上柜面大额交易业务,如未发现交易异常或可疑情形的,可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,并予以确认
A. 对
B. 错
【判断题】
代办大额交易中,电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元(不含),须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理大额交易热线查证时,业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础,直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
A. 对
B. 错
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则,完善实施细则,做好客户端尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下,且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的,可叙做
A. 对
B. 错
【判断题】
跨境汇款尽职调查时需要前后台分离
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
A. 对
B. 错
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,只要客户出示身份证即可办理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务,可不必开展身份识别,并在核心创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户,不需开展身份识别,也不需记录客户信息即可开展业务
A. 对
B. 错
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的,不需加强开展尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
A. 对
B. 错
【判断题】
以存单作质押,应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单,并办理存单冻结手续
A. 对
B. 错
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理,但严禁将私募产品销售给大众投资者
A. 对
B. 错
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务,需与我行签署服务协议,开通网上银行电子相关服务功能
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
A. 对
B. 错
【判断题】
客户购买理财做风险评估后,发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品,客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险,同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后,可以为客户办理
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管,专款专用。承兑汇票未到期,不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存,只能以现金和汇款形式缴存,但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
A. 对
B. 错
【判断题】
规范手工业务操作,经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务,同时须提供完整支持性材料(如相关部门授权材料、客户合同等)
A. 对
B. 错