【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元(不含),须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
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相关试题
【判断题】
在办理大额交易热线查证时,业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础,直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
A. 对
B. 错
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则,完善实施细则,做好客户端尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下,且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的,可叙做
A. 对
B. 错
【判断题】
跨境汇款尽职调查时需要前后台分离
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
A. 对
B. 错
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,只要客户出示身份证即可办理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务,可不必开展身份识别,并在核心创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户,不需开展身份识别,也不需记录客户信息即可开展业务
A. 对
B. 错
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的,不需加强开展尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
A. 对
B. 错
【判断题】
以存单作质押,应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单,并办理存单冻结手续
A. 对
B. 错
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理,但严禁将私募产品销售给大众投资者
A. 对
B. 错
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务,需与我行签署服务协议,开通网上银行电子相关服务功能
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
A. 对
B. 错
【判断题】
客户购买理财做风险评估后,发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品,客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险,同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后,可以为客户办理
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管,专款专用。承兑汇票未到期,不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存,只能以现金和汇款形式缴存,但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
A. 对
B. 错
【判断题】
规范手工业务操作,经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务,同时须提供完整支持性材料(如相关部门授权材料、客户合同等)
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
A. 对
B. 错
【判断题】
对于BGL账户非金融类交易,账户状态的变更,解冻和冻结审批权限相同。具体是:经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对私存款账户已付利息调增,5万(不含)以下,网点及管辖行发起,经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
国际卡还款暂收,无论金额大小,经发起机构经办、发起机构复核审批,销账:5万(含)以下,经发起机构经办、发起机构复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正(180天内)需在STS操作办理
A. 对
B. 错
【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时,如对转方为9991BGL账户,也应先确认头寸已转入9991BGL账户,即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
A. 对
B. 错
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
A. 对
B. 错
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起,需履行条线主管部门的事前审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类,即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
A. 对
B. 错
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后,开户行可为出质人开立新的保证金账户
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了,尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后,应立即对机构尾箱加锁或加封处理,同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清,办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账,先记账后付款
A. 对
B. 错
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定,由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
A. 对
B. 错
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作;监管人要按照制度要求核点大数,做好监管尾箱的核准工作;网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作,并安排人员复核
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱与押运公司交接前,营业网点至少两人(其中一人为尾箱监管人)在目视范围内共同看管尾箱
A. 对
B. 错
【判断题】
现金交接时,接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数,在未清点或未见到现金实物的情况下,接收款项
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
水下切割时要慎重考虑切割位置和方向,最好先从距离水面___
A. 最近的部位着手,向下割
B. 最远的部位着手,向上割
C. 中间的部位着手,向两端割
【单选题】
采用实芯焊丝二氧化碳焊时,为了得到良好的保护效果,采用相对较细的焊丝,直径一般为___
A. 0.5-1.5mm
B. 0.8-1.6bmm
C. 0.9-1.8mm
【单选题】
压焊工作中容易发生的事故不包括___
A. 化学反应
B. 火灾
C. 爆炸
【单选题】
对于多数熔化焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是___
A. 允许的电流值
B. 允许的电压降
C. 允许的发热程度
【单选题】
空气自然冷却的熔化焊机,海拔高度不超过___m。
A. 200
B. 500
C. 1000
【单选题】
不能采用MU3-2X1000型悬臂式双头内环缝带极自动埋弧堆焊机堆焊___
A. 火车车轮轮缘
B. 容器内环缝
C. 锅炉内环缝
【单选题】
原子氢焊接时,电弧温度高达___℃以上。
A. 3000
B. 4000
C. 5000
【单选题】
金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈蓝绿色是由___引起的。
A. 纯铜
B. 黄铜
C. 铅
【单选题】
根据电压降来确定向一台熔化焊机供电的电力变压器功率大小时,首先要确定___
A. 焊机规定的最大允许压降
B. 焊机允许发热程度
C. 焊机规定的最大允许电流收缩
【单选题】
水冷喷嘴内壁表面有一层冷气膜,可使等离子弧柱有效载面,这种收缩称为___
A. 热收缩
B. 磁收缩
C. 冷收缩
【单选题】
与氢氧化钠混合能产生剧热的是___
A. 乙醇
B. 氯化铁
C. 硝酸钾
【单选题】
由于电机中交变电磁力相互作用而发生的噪声属于___
A. 机械性噪声
B. 流体动力性噪声
C. 电磁性噪声
【单选题】
用干粉火火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处___左右放下灭火器。
A. 3m
B. 5m
C. 7m
【单选题】
手工等离子弧焊适用的焊接位置是___
A. 平焊
B. 横焊
C. 全位置
【单选题】
微束等离子强焊接是指小电流下的熔入型等离子弧焊接,电源可选___A
A. 10
B. 25
C. 40
【单选题】
下列关于激光悍说法错误的是___
A. 根据激光的作用方式不同.激光焊可分为连续激光焊、冲激光焊
B. YG激光器是气体激光器的代表
C. 激光焊不需真空室,不产生X射线
【单选题】
306下列情况不属于机械伤害事故原因的是___
A. 机械设备内线路不整齐
B. 机械设备超负荷运作或带病工作
C. 机械工作时,将头手伸入机械行程范围内
【单选题】
埋弧焊时,单丝理孤焊在工件不开坡口的情况下,一次可焊透___mm
A. 10
B. 20
C. 30
【单选题】
埋弧焊未被融化的焊剂人工回收后___再次利用
A. 直接可以
B. 不可以
C. 处理后可以
【单选题】
水蒸气保护焊时的水蒸气对人体的主要伤害是___
A. 烧伤
B. 烫伤
C. 灼伤
【单选题】
等离子弧的形成原理是自由电弧的___
A. 物理压缩
B. 化学压缩
C. 物理和化学压缩
【单选题】
下列着火源不包括___
A. 化学反应热
B. 氢气
C. 静电荷产生的火
【单选题】
原子氢焊时使用的氢气导热效能比空气大___倍
A. 5
B. 6
C. 7
【单选题】
等离子弧能量集中、温度高,另外会有___
A. 熔孔效应
B. 小孔效应
C. 穿孔效应
【单选题】
下列关于中性焰的说法正确的是___
A. 火焰具有氧化性,过剩氧气会使熔池中合金元素烧损
B. 火焰中无过剩乙炔和氧
C. 火焰中乙炔过剩,含有游离碳和较多的氢。焊接低碳钢时焊缝会渗碳
【单选题】
熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明,并保证工作面照度达到___
A. 40-100lx
B. 50-100lx
C. 40-90lx
【单选题】
微束等离子弧焊的焊接电流小于___A
A. 40
B. 30
C. 20
【单选题】
气焊、切割时使用输送气体的软管太长、太细,或者曲折太多易造成___现象。
A. 自燃
B. 爆炸
C. 回火
【单选题】
气焊、切割时使用胶管最适宜的长度是___m
A. 5~10
B. 10~15
C. 15~20
【单选题】
一般规定,焊机的负载持续率不应超过___
A. 30%
B. 50%
C. 60%
【单选题】
弧焊电源的空载电压在满足工艺要求的前提下,尽可能___
A. 低一些
B. 高一些
C. 保持适中状态
【单选题】
___吸入人体使氧在体内的输送或组织吸收氧的功能发生障碍,使人体组织因缺氧而坏死。
A. 氮氧化物
B. 一氧化碳
C. 臭氧
【单选题】
堆焊属于___
A. 钎焊
B. 压焊
C. 熔焊
【单选题】
电弧电压越高,要求切制电源的空载电压___
A. 越高
B. 越低
C. 不变
【单选题】
化学物质或油脂污染的设备都应___动火。
A. 清洗后
B. 酸洗后
C. 清洗中
【单选题】
电子枪中的阴极向外发射电子的方式不包括___
A. 冷发射
B. 热发射
C. 场发射
【单选题】
能用于熔化极氩弧焊保护气体的是___
A. 一氧化氮
B. 氮气
C. 氩气
【单选题】
下列液体中闪点最大的是___
A. 甲醇
B. 乙醇
C. 桐油
【单选题】
雨天和雪天,___进行高空作业
A. 完全可以
B. 不可以
C. 采取必要措施可以
【单选题】
爆炸下限体积分数大于4%的可燃气体或可燃蒸气,其质量液度应小于___%
A. 1.5
B. 1.0
C. 0.5