【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时,如对转方为9991BGL账户,也应先确认头寸已转入9991BGL账户,即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
A. 对
B. 错
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起,需履行条线主管部门的事前审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类,即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
A. 对
B. 错
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后,开户行可为出质人开立新的保证金账户
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了,尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后,应立即对机构尾箱加锁或加封处理,同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清,办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账,先记账后付款
A. 对
B. 错
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定,由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
A. 对
B. 错
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作;监管人要按照制度要求核点大数,做好监管尾箱的核准工作;网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作,并安排人员复核
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱与押运公司交接前,营业网点至少两人(其中一人为尾箱监管人)在目视范围内共同看管尾箱
A. 对
B. 错
【判断题】
现金交接时,接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数,在未清点或未见到现金实物的情况下,接收款项
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
【判断题】
针对连续三个工作日超限额,或超过限额100%等异常情况,如经营性网点未履行报告制度,上级部门应立即启动现场核查,并报告分管行长
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码,严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接
A. 对
B. 错
【判断题】
柜台鉴定收缴的假币,原则上应在收缴后一周内上缴金库
A. 对
B. 错
【判断题】
业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后,需在清机凭条上注明“账实相符”及签章,并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中
A. 对
B. 错
【判断题】
ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞
A. 对
B. 错
【判断题】
ATM领出、缴回现金必须清点,可以差额支付
A. 对
B. 错
【判断题】
发生错款挂账处理的核销,由挂账机构发起,原则上不得跨年度
A. 对
B. 错
【判断题】
寄库的尾箱原则上仅限于次日(工作日)返回营业机构,特殊原因向分行主管部门报备后可长时间寄库
A. 对
B. 错
【判断题】
周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点,并且至少亲自核点一个现金机构尾箱,亲自负责现金的总分核对,并对机构全面核点结果负责
A. 对
B. 错
【判断题】
司法电信诈骗冻结业务可转现场核准,必须填写审批表,并上传资料影像
A. 对
B. 错
【判断题】
达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易,务必严格按照大额核实及管理授权审批后,再进行系统操作交易,严禁先做交易后做大额核实与管理授权
A. 对
B. 错
【判断题】
某网点经办柜员为节省客户时间,事先开好网银及中银E盾/E令,待客户来行时再签收取回
A. 对
B. 错
【判断题】
内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则,记账岗位(或交易录入岗位)与对账岗位相分离,对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理
A. 对
B. 错
【判断题】
高风险、可疑、异动和重点账单:必须按月发送,及时对账回收,有效回收率应保持99.50%以上
A. 对
B. 错
【判断题】
上门对账坚持双人办理原则,上门人员其中一人应为对账条线人员,另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执(含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作)
A. 对
B. 错
【判断题】
对于对公客户注册地与开户地(对账地址)不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户,除实施常规对账外,必要时应上门或面对面进行核实
A. 对
B. 错
【判断题】
纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单
A. 对
B. 错
【判断题】
在电子回单箱对账时,绝对不帮客户点击确认等关键信息,但其他非关键位置如果客户不熟悉操作,可酌情帮忙点击操作
A. 对
B. 错
【判断题】
特殊紧急情况下,网点自行打印余额对账单并发送客户
A. 对
B. 错
【判断题】
根据9991001BGL账户管控要求,对已实现直通处理的交易场景,可以人工过渡9991001账户
A. 对
B. 错
【判断题】
委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时,经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知,并重新填写相应的《委托授权书》,提交备案
A. 对
B. 错
【判断题】
可疑交易监控应遵循全面性原则,覆盖全部客户和业务领域,贯穿业务办理的各个环节
A. 对
B. 错
【判断题】
我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务
A. 对
B. 错
【判断题】
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年,交易记录,自交易记账当年起至少保存5年
A. 对
B. 错
【判断题】
各交易机构单独平账的BGL账户,如需发起跨机构交易,可直接使用20045内部转账等直接贷记交易
A. 对
B. 错
【判断题】
单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上(不含)的大额资金转出、外币交易业务,必须进行大额热线查证及登记
A. 对
B. 错
【判断题】
办理二手楼资金监管转款业务时,需审核过户成功后的新房产证,资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
阅读和使用国家秘密载体应当办理登记、签收手续,管理人员应当随时掌握国家秘密载体的去向。
A. 对
B. 错
【判断题】
传达国家秘密事项时,凡不准记录、录音、录像的,应当事先申明。
A. 对
B. 错
【判断题】
普通手机处于关机状态下,不存在泄密隐患。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得使用普通手机短信传送国家秘密信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得使用普通手机中微信、QQ 等社交软件谈论、传递国家秘密。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得将普通手机与涉密信息系统连接。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得在保密要害部门、部位使用普通手机。
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作需要随身携带密件、密品外出时,不得进入购物、餐饮娱乐等公共场所。
A. 对
B. 错
【判断题】
领导干部为了工作方便,可以将密件带回家中处理。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作人员离开办公场所,应当将国家秘密载体存放在保密设备里。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密人员在办公场所阅读、承办、使用密件过程中,需要临时离开,无须将密件存放到保密柜中。
A. 对
B. 错
【判断题】
绝密级秘密载体必须放置在安全可靠的密码保险柜中保存,并有专人管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
销毁国家秘密载体,应当采用物理或者化学的方法彻底销毁,确保信息无法还原。
A. 对
B. 错
【判断题】
在不解密的情况下,机密级、秘密级国家秘密技术成果可以申请公开专利或者由保密专利转为公开专利。
A. 对
B. 错
【判断题】
公开报道、出版或者个人接受境外媒体采访涉及国家政治、经济、外交、科技、军事方面内容的,不用事先经过审批。
A. 对
B. 错
【判断题】
未经批准,严禁公开报道尚属国家秘密的武器装备技术性能指标、科研生产能力、结构布局、产量、发展规划等涉密内容。
A. 对
B. 错
【判断题】
机关、单位每年应当定期对当年所存国家秘密载体进行清查、核对,发现问题的应当及时向保密工作机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
销毁纸介质国家秘密载体应当采用焚毁、化浆等方法处理,使用碎纸机销毁的应当使用符合保密要求的碎纸机,送造纸厂销毁的应当送保密行政管理部门指定的造纸厂销毁,并由销毁单位两人以上押运、监销。
A. 对
B. 错
【判断题】
U 盘上的涉密信息,只要执行删除程序就不可恢复。
A. 对
B. 错
【判断题】
国家秘密载体不得作为废品出售。
A. 对
B. 错
【判断题】
已拆除硬盘的涉密计算机,可以赠送给希望小学使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
密品是指直接含有国家秘密信息,或者通过观察、测试、分析等手段能够获取所承载的国家秘密信息的设备和产品。
A. 对
B. 错
【判断题】
密品的研制、生产、保存和使用单位应当对密品的密级、保密期限、知悉范围、保密要点的内容进行登记,各环节的交接应当登记签收。
A. 对
B. 错
【判断题】
保密要害部门、部位由各机关、单位确定,报国家或者省、自治区、直辖市保密行政管理部门确认或者备案。
A. 对
B. 错
【判断题】
保密要害部门、部位应当具备完善可靠的人防、技防、物防措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密场所使用的进口设备和产品应当进行安全技术检测。
A. 对
B. 错
【判断题】
保密要害部门、部位禁止使用无绳电话和普通手机,未经批准不得带入有录音、录像、拍照、信息存储功能的设备。
A. 对
B. 错
【判断题】
普通手机关机后可以带入要害部门、部位。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密电子文档应当标注国家秘密标志,国家秘密标志不能与正文分离。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得在涉密计算机和非涉密计算机上交叉使用移动存储介质。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得使用未采取密码保护的通信系统传输涉密信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得将自己使用的涉密计算机和移动存储介质擅自交给他人使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
无线电话不保密,军线电话是保密的。
A. 对
B. 错
【判断题】
数字移动电话传输的是数字信号,因此是保密的。
A. 对
B. 错
【判断题】
在保密通信技术比较落后的情况下,允许在单位内部无保密措施的电话中传递国家秘密。
A. 对
B. 错
【判断题】
电磁信号泄漏泄密的方式主要是辐射和传导两种方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密存储介质经文件删除并格式化处理后,仍不得作为非密介质使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
利用现代通信及计算机网络远程传输国家秘密信息,必须采用密码保护措施,并禁止密明混用。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密信息使用的加密措施应当经过国家密码主管部门批准,在任何地方都可以使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密信息使用的加密措施须经国家密码主管部门批准,并与所保护的信息密级等级相符合。
A. 对
B. 错