单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记_答案

【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

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【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

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【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

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【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换

A. 对

B. 错

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【判断题】

机构尾箱经管人，至少每月轮换或强制交接2次

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱监管人（AB角）每月轮换监管核点尾箱

A. 对

B. 错

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【判断题】

若检查人员发现检查内容涉及的客户为离职人员，应该重点关注其获得的交易条件是否优于相同条件下其他客户，有无与在职员工存在异常的资金往来

A. 对

B. 错

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推荐试题

【填空题】

32位计算机指的是该计算器所能同时处理的___信息的位数是32位。

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【单选题】

こんだ地下鉄(ちかてつ)であしを踏(あふ)まれて、せっかく___靴が汚(よご)れてしまった。（00年）

A. を

B. の

C. に

D. で

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【单选题】

高校(こうこう)時代(じだい)最後(さいご) ___運動会(うんどうかい)は一生(いっしょう)忘(わす)れられない。

A. で

B. を

C. の

D. と

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【填空题】

友達であっても、借りたお金はきちんと返す___「はずだ・べきだ」。

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【填空题】

星が出ているから、明日は晴れる___「はずだ・べきだ」。

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【填空题】

彼女と結婚する___「はず・べき」なのに、今は後悔している。

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【填空题】

もう教えてあげたから、彼がこのことを知らない___「はず・べき」がない。

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【单选题】

与诗句“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”最吻合的地点是___

A. 90°W、89°S

B. 80°E、40°N

C. 10°E、1°S

D. 108°W、71°N

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【单选题】

关于分界线的叙述有错误的是 ___

A. 温带和寒带分界线为66º34′N 66º34′S

B. 东西半球分界线为0º，180º

C. 南北半球分界线为0º

D. 中高纬度分界线为60ºN， 60ºS

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【单选题】

关于经纬线的说法正确的是___

A. 以180°经线为界，东经和西经的度数分别向东、向西愈来愈大

B. 以0°经线为界，东经和西经的度数分别向东、向西愈来愈小

C. 以赤道为界，北纬和南纬的度数分别向北、向南愈来愈大

D. 以赤道为界，南、北纬的度数分别向南、向北愈来愈小，到北极和南极点时，为0°

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【单选题】

我国领土最东端在 ___

A. 黑龙江省

B. 海南省

C. 广东省

D. 上海市

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【单选题】

我国纬度最高和最低的省区是 ___

A. 黑龙江和广东

B. 黑龙江和海南

C. 新疆和台湾

D. 内蒙古和海南

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【单选题】

与西藏自治区相邻的国家有 ___

A. 5个

B. 4个

C. 3个

D. 6个

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【单选题】

北回归线自西向东依次穿过的省区是 ___

A. 云南、广西、广东、台湾

B. 云南、广西、福建、台湾

C. 台湾、广东、广西、云南

D. 云南、广东、福建、台湾

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【单选题】

下列省级行政区中，哪个不是位于边疆 ___

A. 辽宁

B. 云南

C. 湖北

D. 新疆

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【单选题】

下列各组山脉，由南向北的正确排序是___

A. 大兴安岭、阴山、秦岭、巫山

B. 南岭、大别山、祁连山、天山

C. 喜马拉雅山、秦岭、武夷山

D. 阿尔泰山、阴山、巴颜喀拉山

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【单选题】

我国四大盆地中，纬度位置最高的是___

A. 塔里木盆地

B. 准噶尔盆地

C. 柴达木盆地

D. 四川盆地

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【单选题】

新疆地形有“三山夹两盆”之说，下列不属于三山的是___

A. 天山

B. 昆仑山

C. 阿尔泰山

D. 祁连山

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【单选题】

下图中的①～④所代表的山脉分别是___

A. 阴山昆仑山秦岭南岭

B. 天山昆仑山秦岭南岭

C. 昆仑山天山阴山秦岭

D. 天山阴山昆仑山南岭

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【单选题】

公元589年，隋朝全国，在这一过程中，隋朝灭掉的最后一个政权是

A. 宋

B. 齐

C. 梁

D. 陈

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【单选题】

史书记载：古今称国计之富者莫如隋。隋朝繁荣强盛的原因是 ①国家统一②人口增长③经济繁荣④隋文帝励精图治

A. ①②③④

B. ①④

C. ②③

D. ②③④

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【单选题】

“他在位期间成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面，改革制度，发展生产，注重吏治.国家安定。人民负担较轻，经济繁荣。”他在1978年美国学者麦克·哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中排行第82位。这位在西方人眼中影响深远的中国皇帝是

A. 秦始皇

B. 汉武帝

C. 隋文帝

D. 汉文帝

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【单选题】

宋朝李纲曾高度评价隋文帝，“混南北为一区”的历史功绩。他认为隋文帝“有雄才大略.过人之聪明。其所建立.又有卓然出于后世者”。李纲的评价反映了隋文帝一生的最大功绩是

A. 加强中央集权

B. 实现国家统一

C. 开通大运河

D. 促进社会经济发展

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【单选题】

隋唐时期.某商人把一批牡丹花从洛阳沿运河运到余杭，依次经过的河段有（　） ①通济渠　②永济渠　③邗沟　④江南河

A. ①②③④

B. ④①②

C. ①②③

D. ①②

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【单选题】

唐朝杜佑所撰《通典》中记载；“隋炀帝大业元年，更令开导，名通济渠。西通河洛，南达江淮。……运漕商旅，往来不绝。”这段史料体现了隋朝大运河开通的主要作用是（　　）

A. 促进南北经济文化交流

B. 提高了隋朝的造船技术

C. 使得b了隋炀帝巡游玩乐

D. 结束了南北分裂局面。

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【单选题】

有人说，秦朝和隋朝是两个非常相似的王朝。下列属于两者的相同点的是（　） ①都结末了分裂局面；②灭亡的根本原因都是暴政； ③存在时间都较为短暂，都是两世而亡；④都曾留下了举世闻名的工程；⑤都通过科举制度选拔官员。

A. ①②③④

B. ②③④⑤

C. ①②③⑤

D. ①②③④⑤

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【单选题】

古代的日本、朝鲜等国仿照我国的科举制度选任官员，近代西方文官制度的产生也借鉴了我国科举制度的一些办法。这些主要说明（　）

A. 朝鲜、日本的政治制度落后

B. 科举制度有利于人才的选拔

C. 隋唐时期中国领先于全世界。

D. 科举制度优于西方三权分立

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【单选题】

有学者认为科举制所体现的许多有价值的观念具有永久的生命力……成为人类共同的基本理念。科举制“具有永久的生命力”主要是指（　　）

A. 平等竞争

B. .注重实践

C. .分科考试

D. 以德取才

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【单选题】

成语“罄竹难书”出自《旧唐书·李密传》：“罄南山之竹，书罪未穷；决东海之波，流恶难尽。”这是李密(隋末农民起义的领袖)为声讨哪一人物而写的（　）

A. 隋文帝

B. 隋炀帝

C. 秦始皇

D. 秦二世

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【简答题】

材料一：魏晋时创立九品中正制，由中央特定官员，按出身、品德等考核民间人才，分为九品录用。但魏晋时代，世族势力很大，常影响中正官考核人才，后来甚至所凭准则仅限于门第出身。于是造成“上品无寒门，下品无世族”的现象。材料二：隋炀帝大业三年（607年）四月，诏令文武官员有职事者，可以“孝悌有闻”“德行敦厚”“结义可称”“文才秀美”等10科举荐人才。……大业年间，隋炀帝还设置明经、进士二科，并以“试策”取士。 11、⑴材料一所提及魏晋时选官的主要依据是什么？你认为这种方法有什么弊端？ ⑵材料二中的这种选官方法是什么制度？与材料一中制度的相比哪种更好？请说明你的理由。

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【判断题】

当M和N离子时，EDTA能准确滴定M的条件是c(M)K’MY/c(N)K’NY≥106。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Bi3+、Fe3+共存的溶液中，测定Bi3+时，应加入三乙醇胺消除Fe3+干扰。

A. 对

B. 错

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【判断题】

用酸度提高配位滴定的选择性时，选择酸度的一般原则是：被测离子的最小允许pH值<pH<干扰离子的最小允许pH值。

A. 对

B. 错

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【判断题】

配位滴定中使用氢化物作掩蔽剂时应注意先将溶液调节为碱性后再加入。

A. 对

B. 错

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【判断题】

配位滴定中与EDTA反应较慢或对指示剂有封闭作用的金属离子一般应采用返滴定法进行滴定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

配位滴定中，铅铋混合液中Pb2+、Bi3+的含量可通过控制酸度进行连续滴定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

利用配位滴定测定无机盐中的SO42-时，加入定量过量的BaCl2溶液，是生成BaSO4沉淀，剩余的Ba2+用EDTA标准溶液滴定，则有n(SO42-)=n(Ba2+);n(Ba2+)=n(EDTA)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在测定水中微量的钙时，加入EDTA的目的是避免Mg2+的干扰。

A. 对

B. 错

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【判断题】

二甲酚橙最适用于EDTA滴定钙镁总量。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在选择配位滴定的指示剂时，应注意指示剂-金属离子配合物与EDTA-金属离子配合物的稳定关系为，避免产生指示剂的封闭与僵化现象。

A. 对

B. 错

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