我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务_答案

【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

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【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

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【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

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【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

梯子是一种常用的辅助登高或直接作为登高作业的工具。

A. 对

B. 错

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【判断题】

2008年3月18日17时左右,邹某到某商厦进行霓虹灯常规维护,约17时30分,邹某通知配电室送电;20时40分,值班人员与邹某联系未果;20时50分左右,值班人员到商厦五楼楼顶查看,发现邹某坠落于商厦楼顶霓虹灯架附近,在其身上未发现安全带。值班人员立即通知110、120,经理20急救中心现场抢救后,于21时45宣布邹某死亡。邹某死亡的直接原因是未系安全带。

A. 对

B. 错

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【判断题】

室内机漏水一定是冷凝水管堵塞造成的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

拆除工程项目负责人依法承担拆除工程安全生产、文明施工、环境防护等责任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

作业时,移动那发现自锁器失效应立即停止作业。

A. 对

B. 错

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【判断题】

广告施工霓虹灯安装作业使用挂梯,挂梯随时移动不可能要求施工人员在挂梯移动时每次都离开挂梯,因此挂梯移动时拖动人员不得用力过猛,匀速移动。

A. 对

B. 错

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【判断题】

高处作业人员应衣着灵便,宜穿软底鞋。

A. 对

B. 错

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【判断题】

剪刀式高空作业平台(车)有电瓶、柴油发动机两种方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

经医生检查凡患有贫血、高血压、抽筋、心脏病及严重关节炎等不适应高处作业等疾病不得参加高处作业。

A. 对

B. 错

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【判断题】

坠落冲击发生后,自锁器在安全绳上的下滑距离最大不超过1米。

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装室外机尽量避开对面的门窗。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动,则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

连锁装置的基本原理是:只有安全装置关合时,机器才能转动。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机器的危险部件停止运动时,安全装置无需开启。

A. 对

B. 错

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【判断题】

拆除施工时,应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工,严禁超载作业或任意扩大使用范围。

A. 对

B. 错

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【判断题】

高处作业上、下梯子时禁止手持物攀登以防滑落。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大型静置设备、设施拆除工程开工前,应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制安全专项方案,应经项目经理签字批准后实施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

钢丝绳与铁件绑扎处应衬垫软物。

A. 对

B. 错

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【判断题】

地下室、人防设备安装需要焊接时,电焊工应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、护目镜,持有效证件,开用火证,设防火设施,设旁站人员。

A. 对

B. 错

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【判断题】

拆除工程安全专项方案应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施,一经批准不得变更。

A. 对

B. 错

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【判断题】

竖向管道安装按图纸要求检查确认各层预留孔洞、预埋套管的坐标、标高。

A. 对

B. 错

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【判断题】

使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。

A. 对

B. 错

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【判断题】

所有的作用力一定同时有反作用力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种危害。

A. 对

B. 错

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【判断题】

“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。

A. 对

B. 错

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【判断题】

从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。

A. 对

B. 错

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【判断题】

搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料,加料斗升起时,料斗下方不得有人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

广告施工高处作业现场,施工期间经常会产生废弃包装物、线头余料、各种垃圾,正确的处理方法是及时清理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建筑物表面清洗作业人员不受环境和气候条件影响,没有太大的危险性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通常将发电厂、变电站(所)、电力线路连接起来构成的整体,称为电力系统。

A. 对

B. 错

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【判断题】

衬带是防止作业人员从座板后滑脱的带。

A. 对

B. 错

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【判断题】

高处作业中多台吊篮同时作业时,施工人员可以从相邻的吊篮跨入另一个吊篮。

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装室内机的挂板不得少于3个固定点。

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现现场工作人员有饮酒、精神不振、精力不集中等症状时,在登高作业时,要加强监护。

A. 对

B. 错

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【判断题】

暖卫施工图里不包括煤气管道。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在设计连锁装置时,必须使其发生任何故障时,都不使人员暴露在危险之中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

排水立管明装安装完毕后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。

A. 对

B. 错

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【判断题】

高处作业上下脚手架时可以手持物件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

拆除钢屋架时,必须采用绳索将其拴牢,待起重机吊稳后,方可进行气焊切割作业。

A. 对

B. 错

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