我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务_答案

【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

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【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

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【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

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【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

资本——帝国主义对中国的侵略，首先和主要的是进行军事侵略

A. 对

B. 错

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【判断题】

近代中国海关的行政权虽然掌握在外国人手里，但它仍是中国抵制外国进行经济侵略的重要工具

A. 对

B. 错

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【判断题】

英国侵略中国的目的在于攫取经济利益，没有领土要求

A. 对

B. 错

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【判断题】

外国人只在租界里享有领事裁判权

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据不平等条约，帝国主义有权在中国领土上驻兵

A. 对

B. 错

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【判断题】

近代战争赔款直接破坏和阻碍中国的经济发展

A. 对

B. 错

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【判断题】

近代外国在中国的投资相当部分是利用战争赔款等方式掠自中国

A. 对

B. 错

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帝国主义列强通过对中国铁路的控制来确立和扩大自己在中国的势力范围

A. 对

B. 错

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【判断题】

帝国主义列强对中国进行文化渗透的目的是加速中国文明进程

A. 对

B. 错

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【判断题】

资本——帝国主义列强在中国的统治方式“是以华制华”

A. 对

B. 错

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【判断题】

太平天国运动是中国近代史上中国人民第一次大规模的反侵略武装斗争

A. 对

B. 错

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【判断题】

近代中国的“边疆危机”发生于19世纪90年代

A. 对

B. 错

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【判断题】

帝国主义列强之间的矛盾和妥协，是瓜分中国的阴谋破产的根本原因

A. 对

B. 错

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【判断题】

帝国主义列强不能灭亡和瓜分中国，最根本的原因，是中华民族进行的不屈不饶的反侵略斗争

A. 对

B. 错

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【判断题】

义和团运动貌似爱国，实则祸国、害国

A. 对

B. 错

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【判断题】

1919年以前的中国历次反侵略战争的失败根源在于经济技术的落后

A. 对

B. 错

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【判断题】

民族危机激发了中华民族的觉醒，增强了中华民族的凝聚力

A. 对

B. 错

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【判断题】

魏源提出了“师夷长技以制夷”的思想，所以是近代中国睁眼看世界的第一人

A. 对

B. 错

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【判断题】

农民是外国侵略者和本国封建统治者主要的压迫对象和反抗力量

A. 对

B. 错

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【判断题】

太平天国农民起义首先爆发于广东地区

A. 对

B. 错

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【判断题】

《天朝田亩制度》实际上是一个以解决土地问题为中心的比较完整的社会改革方案

A. 对

B. 错

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【判断题】

《天朝田亩制度》的平分土地方案在太平军占领地区得到了贯彻和执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

《资政新篇》是中国近代历史上第一个比较系统的发展资本主义的方案

A. 对

B. 错

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【判断题】

《天朝田亩制度》的颁布使太平天国起义具有了不同于以往农民战争的新的历史特点

A. 对

B. 错

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【判断题】

太平天国把信奉上帝的西方人视为“洋兄弟”，说明他们对于西方资本主义侵略者缺乏理性认识

A. 对

B. 错

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【判断题】

洋务运动是在清政府镇压太平天国的过程中和第二次鸦片战争结束后兴起的

A. 对

B. 错

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【判断题】

洋务派兴办近代企业，目的是使中国朝着资本主义方向发展

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国近代教育始于洋务运动时期

A. 对

B. 错

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【判断题】

对洋务运动的指导思想最先做出比较完整表述的是李鸿章

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲午战争中北洋海军的全军覆没，标志着洋务运动的失败

A. 对

B. 错

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【判断题】

戊戌维新运动的兴起说明中国资产阶级开始登上政治舞台

A. 对

B. 错

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【判断题】

百日维新中，光绪皇帝采纳了维新派提出的开议会、实行君主立宪等政治主张

A. 对

B. 错

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【判断题】

戊戌维新是一场资产阶级性质的政治改良运动，更是一场思想启蒙运动

A. 对

B. 错

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【判断题】

戊戌维新运动的失败，说明在半殖民地半封建的中国，企图通过统治者走自上而下的改良的道路，是根本行不通的

A. 对

B. 错

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【判断题】

资产阶级革命革命派发动的辛亥革命中断了清政府的立宪改革进程

A. 对

B. 错

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【判断题】

资产阶级革命派的骨干是一批资产阶级、小资产阶级知识分子及工商业资本家

A. 对

B. 错

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【判断题】

同盟会是近代中国第一个资产阶级革命政党

A. 对

B. 错

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【判断题】

同盟会纲领中的民族主义旗帜鲜明地提出了反对帝国主义的主张

A. 对

B. 错

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【判断题】

孙中山的“平均地权”是辛亥革命时期发动广大工农群众的理论武器

A. 对

B. 错

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【判断题】

资产阶级革命革命派和改良派论战的焦点是“要不要推翻帝制，实行共和”

A. 对

B. 错

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