上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员_答案

【判断题】

上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实

A. 对

B. 错

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纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单

A. 对

B. 错

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【判断题】

在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作

A. 对

B. 错

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特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户

A. 对

B. 错

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根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

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B. 错

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网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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A. 对

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经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

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A. 对

B. 错

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加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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《资治通鉴》是一部编年体通史。

A. 对

B. 错

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《马关条约》的签订使中国开始沦为半殖民地半封建社会。

A. 对

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英国对香港的殖民统治长达两个世纪。

A. 对

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明朝建立后，实行了严厉的“海禁”政策。

A. 对

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京杭大运河始建于唐朝。

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中国陆上疆界很长，拥有15 个邻国。

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中国领土的最南端是海南岛。

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A. 对

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A. 《农政全书》

B. 《天工开物》

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A. 涿鹿之战

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A. 蜡染

B. 剪纸

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B. 桃花

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A. 张仲景

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A. 象棋

B. 围棋

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A. 2002

B. 2001

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A. 哈达

B. 斗篷

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三国时期，____提出了唯才是举的用人方针。___

A. 诸葛亮

B. 曹操

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清明节时，人们喜欢折一根____枝插在头上，认为可以祛除鬼怪和灾难。___

A. 杨树

B. 柳树

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_____，中国是世界上最先进、最发达的国家之一。___

A. 明朝前期

B. 元朝前期

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中国热带经济作物的主要产地在____。___

A. 海南

B. 云南

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“麻婆豆腐”是____菜中的名菜。___

A. 湖南

B. 四川

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中国的四个直辖市是北京、天津、上海和_____。___

A. 重庆

B. 香港

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“精忠报国”刺在_____的背上。___

A. 文天祥

B. 岳飞

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禹死后，他的儿子代替了他的位置，这是____。___

A. 禅让制

B. 世袭制

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“八女投江” 是发生在_____ 时期的英雄壮举。___

A. 抗日战争

B. 解放战争

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A. 开封

B. 杭州

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最常见的相声表演方式是____。___

A. 单口相声

B. 对口相声

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中国海拔最低的湖泊是____的艾丁湖。___

A. 吐鲁番盆地

B. 塔里木盆地

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____载人飞船发射成功，标志着我国突破和掌握了载人航天的基本技术。___

A. 神舟六号

B. 神舟五号

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A. 喀斯特

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“淝水之战”是历史上有名的______的战役。___

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汉朝分为西汉和东汉，其中东汉定都于今____。___

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世界自然基金会（WWF）以中国特有的动物____为徽标。 ___

A. 大熊猫

B. 丹顶鹤

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____临近香港，是中国设立最早的经济特区之一。___

A. 广州

B. 深圳

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