司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像_答案

【判断题】

司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像

A. 对

B. 错

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【判断题】

达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易，务必严格按照大额核实及管理授权审批后，再进行系统操作交易，严禁先做交易后做大额核实与管理授权

A. 对

B. 错

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【判断题】

某网点经办柜员为节省客户时间，事先开好网银及中银E盾/E令，待客户来行时再签收取回

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，记账岗位（或交易录入岗位）与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

高风险、可疑、异动和重点账单：必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持99.50%以上

A. 对

B. 错

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【判断题】

上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单

A. 对

B. 错

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【判断题】

在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。

A. 对

B. 错

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【判断题】

固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值,它与其他因素无关。

A. 对

B. 错

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【判断题】

任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。

A. 对

B. 错

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【判断题】

遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂。

A. 对

B. 错

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【判断题】

危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。

A. 对

B. 错

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【判断题】

装卸和搬运爆炸品时,必须轻装轻卸,严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击,以防引起爆炸。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在工业生产中,有毒品侵入人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在无法将作业场所中有害化学品的浓度降低到最高容许浓度以下时,工人必须使用个体防护用品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分,是提高经济效益的重要保证制度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

化学品安全标签里用UNNo.表示中国危险货物编号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国家对危险化学品生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当危险化学品发生紧急事故后,可以按照危险化学品安全标签中提供的应急咨询电话和国家化学事故应急咨询电话对遇到的技术问题进行咨询。

A. 对

B. 错

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【判断题】

享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。

A. 对

B. 错

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【判断题】

事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特大事故隐患。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

应急预案的管理遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业一旦发生重大危险源事故,本企业抢险抢救力量不足,不必请求社会力量援助。

A. 对

B. 错

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【判断题】

演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。

A. 对

B. 错

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【判断题】

走私易制毒化学品的,由海关没收走私的易制毒化学品;有违法所得的,没收违法所得,并依照海关法律、行政法规给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

装卸毒害品人员作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新建的生产企业应当在竣工验收后办理危险化学品登记。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分离储存是在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电伤是电能转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体,对人体造成的伤害。

A. 对

B. 错

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【判断题】

静电中和器主要用来消除导体上的静电。

A. 对

B. 错

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【判断题】

火花放电释放的能量小。

A. 对

B. 错

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【判断题】

《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装前,充装单位应有专人对气瓶逐只进行检查,确认瓶内气体并做好记录。

A. 对

B. 错

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【判断题】

《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在职业病目录中,职业性哮喘属于生物因素所致职业病。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,所起的是物理灭火作用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可燃气体以一定的比例与空气混合后,在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。

A. 对

B. 错

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【判断题】

易燃易爆危险场所严禁吸烟。

A. 对

B. 错

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【判断题】

乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内,但不得与员工放在同一楼层。

A. 对

B. 错

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【判断题】

MLD叫最小致死剂量,是指毒物毒性导致个别实验动物死亡的最低剂量。

A. 对

B. 错

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【判断题】

遇湿易燃物品遇酸或碱也能燃烧或爆炸。

A. 对

B. 错

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【判断题】

腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。

A. 对

B. 错

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