周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点，并且至少亲自核点一个现金机构尾箱，亲自负责现金的总_答案

【判断题】

周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点，并且至少亲自核点一个现金机构尾箱，亲自负责现金的总分核对，并对机构全面核点结果负责

A. 对

B. 错

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【判断题】

司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像

A. 对

B. 错

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【判断题】

达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易，务必严格按照大额核实及管理授权审批后，再进行系统操作交易，严禁先做交易后做大额核实与管理授权

A. 对

B. 错

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【判断题】

某网点经办柜员为节省客户时间，事先开好网银及中银E盾/E令，待客户来行时再签收取回

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，记账岗位（或交易录入岗位）与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理

A. 对

B. 错

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高风险、可疑、异动和重点账单：必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持99.50%以上

A. 对

B. 错

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【判断题】

上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员

A. 对

B. 错

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严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单

A. 对

B. 错

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【判断题】

在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

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B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

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个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

舞毒蛾发生或有潜在发生风险的港口及其周边____范围内为重点监测区域。

A. 1公里

B. 2公里

C. 3公里

D. 5公里

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【单选题】

舞毒蛾发生或有潜在发生风险的内陆集装箱集散地点周边____公里范围内为重点监测区域。

A. 1公里

B. 2公里

C. 5公里

D. 10公里

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【单选题】

实蝇诱剂甲基丁香酚诱集对象为_______。

A. 苹果实蝇

B. 地中海实蝇

C. 桔小实蝇

D. 具条实蝇

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【单选题】

溴甲烷的安全阈限浓度平均阈值为____。

A. 5 ppm

B. 10 ppm

C. 15 ppm

D. 20 ppm

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【单选题】

保证有效杀灭有害生物的同时，确保被处理货物的_____不受到显著影响是检疫处理的基本要求。

A. 营养

B. 外观

C. 品质

D. 色泽

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【单选题】

集装箱熏蒸箱内温度应高于_______。

A. 5℃

B. 10℃

C. 15℃

D. 20℃

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【单选题】

______不可作为溴甲烷熏蒸的连接管。

A. 聚四氟乙烯管

B. PU管

C. 铝管

D. 铜管

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【单选题】

集装箱熏蒸应检测集装箱内已提前布好测毒采样管的三个点(箱门内上部、箱中部和箱内底部)的浓度值，这三点的浓度值差不应大于_______。

A. ±10%

B. ±8%

C. ±6%

D. ±5%

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【单选题】

磷化氢的安全阈值为_______。

A. 0.3 ml/m?

B. 0.5 ml/m?

C. 0.7 ml/m?

D. 1.0 ml/m?

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【单选题】

木质包装热处理技术指标要求，应保证木材中心温度至少达到56℃，持续_______以上。

A. 30min

B. 40min

C. 60min

D. 90min

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【单选题】

热处理的标记代码为_______。

A. HT

B. WT

C. MB

D. HB

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【单选题】

我国输美荔枝、龙眼在装载冷藏集装箱前，需要在冷库中预冷，果肉温度要求在_______以下。

A. 2℃

B. 3℃

C. 4℃

D. 5℃

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【单选题】

保温保湿阶段出现木材中心温度低于56℃的情况时，应升温达到56℃要求后_______。

A. 继续计时

B. 重新计时

C. 终止计时

D. 连续计时

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【单选题】

要熏蒸的集装箱应单层平放在平整场地，熏蒸密闭期间不能挪动，熏蒸的集装箱与生活和工作区的距离不少于____。

A. 20 m

B. 50 m

C. 100 m

D. 500 m

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【单选题】

____国际标准是关于木质包装标识的标准，在出口木质包装上，都需要按照该标准加贴标识。

A. ISPM 2：有害生物风险分析框架

B. ISPM 5：植物检疫术语表

C. ISPM 15：国际贸易中木质包装材料管理准则

D. ISPM 13：违规和紧急行动通报准则

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【单选题】

____国际植物检疫措施标准是关于证书的，在签发出境种子植物检疫证书时，需要按照该标准进行操作。

A. ISPM 12：植物检疫证书准则

B. ISPM 23：查验准则

C. ISPM 24：植物检疫措施等效性的确定和认可准则

D. ISPM 38：种子的国际运输

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【单选题】

____未纳入进出境检疫签证管理。

A. 植物检疫证书

B. 熏蒸/消毒证书

C. 入境货物检验检疫证明

D. 原产地证书

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【单选题】

出口种苗花卉涉及证书为____。

A. 植物检疫证书（格式c5-1）

B. 植物检疫证书（格式c9-5）

C. 植物转口检疫证书（格式c5-2）

D. 兽医卫生证书（格式c9-3）

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【单选题】

转口贸易的种苗检查发现遭受有害生物的侵染，实施有效处理后出具____。

A. 植物检疫证书（格式c5-1）

B. 植物检疫证书（格式c9-5）

C. 植物转口检疫证书（格式c5-2）

D. 兽医卫生证书（格式c9-3）

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【单选题】

针对不符合我国入境检疫要求做出检疫处理或者退运销毁的入境种苗出具的植物证书为____。

A. 植物检疫证书（格式c5-1）

B. 植物检疫证书（格式c9-5）

C. 植物转口检疫证书（格式c5-2）

D. 兽医卫生证书（格式c9-3）

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【单选题】

如植物检疫证书（格式c5-1）授权签字人中文名称为张三，则应该拟制为____。

A. ZHANG SAN

B. SAN ZHANG

C. ZHANGSAN

D. ZHANG S

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【单选题】

《出境水果果园/包装厂注册登记证书》的有效期为_____。

A. 3年

B. 4年

C. 5年

D. 7年

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【单选题】

出口澳大利亚的鲜梨要单独存放，专库专用，要求在_____低温贮藏。

A. 1-3℃

B. 5-10℃

C. 10-15℃

D. 0℃

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【单选题】

输澳大利亚鲜梨果园发现锈病，来自发病点周围_____以内的出口果园的果实，不允许出口至该国。

A. 1公里

B. 2公里

C. 3公里

D. 4公里

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【单选题】

植物检疫证书的签发人员应该是：_____。

A. 所有一线检验检疫人员

B. 有植物检疫证书签证资质的人员

C. 植物检疫专业背景的人员

D. 负责进行现场查验或企业监管的人员

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【单选题】

____可以不需要植物检疫证书。

A. Frozen Strawberries Imported from the United States

B. Fresh apples imported from South Africa

C. Potatoes imported from the Netherlands

D. Wheat imported from Kazakhstan

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【单选题】

我国规定出境植物检疫证书证稿以及证书副本要保留_____。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

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【单选题】

下列关于转口植物检疫证书的表述，错误的是：____。

A. 如果在转口国内不能达到特定植物检疫输入要求，就不能签发植物检疫证书

B. 应输出者要求，原产国NPPO可提供转口国要求的信息以外的更多的植物检疫信息，此类信息可能为颁发转口植物检疫证书所必须的

C. 原产国NPPO也可在转口国不要求出口植物检疫证书情况下签发出口植物检疫证书，目的是在货物转口到其他国家时，可为签发转口植物检疫证书提供必要的信息

D. 转口植物检疫证书，在转口货物时，可以提供，也可以不提供

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【单选题】

下列关于电子植物检疫证书的表述，错误的是：_____。

A. 电子植物检疫证书是纸质植物检疫证书的电子等效物，可在输入国国家植物保护机构（NPPO）接受的情况下使用

B. 电子植物检疫证书由输出国或再输出国国家植保机构签发时，应直接提供给输入国国家植保机构

C. 电子植物检疫证书不需要签证官进行签字

D. 使用电子植物检疫证书，可以避免假证书

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【单选题】

_____属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录内的濒危植物。

A. 松树

B. 鸡翅木

C. 龟甲牡丹

D. 大果紫檀

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【单选题】

携带植物、动植物产品和其他检疫物进境，需做实验室检疫或者隔离检疫的，签发_____。

A. 检疫处理通知单

B. 检疫调离通知单

C. 暂存凭单

D. 截留凭证

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【单选题】

行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于____，并应当向当事人或有关人员出示证件。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 4人

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【单选题】

收寄件人认为海关作出的行政行为侵犯其合法权益的，直接向人民法院提出诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起____内提出。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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【单选题】

______不属于禁止携带进境物。

A. 菌种

B. 动物脏器

C. 石英砂

D. 马铃薯块茎

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【单选题】

下列_____X光机图像中可能携带违禁动植物产品。

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【单选题】

携带《禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》以外的动植物、动植物产品和其他检疫物进境的，在进境时向______申报并接受检疫。

A. 出入境边防检查站

B. 海关

C. 农业部门

D. 公安部门

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【单选题】

海关需作进一步检疫的进境邮寄物，由海关同邮政机构办理交接手续后予以封存，并通知收件人，封存期一般不得超过______。

A. 7日

B. 10日

C. 15日

D. 45日

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【单选题】

对进境邮寄物作销毁处理的，海关应出具_____，并与邮政机构共同登记后，由海关通知寄件人。

A. 进出境邮寄物检疫处理通知单

B. 入境货物检验检疫证明

C. 植物检疫证书

D. 动物检疫证书

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【单选题】

对进境邮寄物作退回处理的，海关应出具有关单证，注明退回原因，由_____负责退回寄件人。

A. 海关

B. 邮政机构

C. 收件人

D. 代理人

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【单选题】

_______属于禁止携带和邮寄的进境物。

A. 奶粉

B. 有机栽培介质

C. 化妆品

D. 深海鱼油保健品

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