业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。____答案

【多选题】

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___

A. 更新客户以及关联人员身份信息

B. 对客户开展持续的交易监控

C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

ABCD

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___

A. 格式合同

B. 通知

C. 声明

D. 店堂告示

查看答案解析

【多选题】

金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（）措施。___

A. 约谈董（理）事会或高级管理层

B. 责令限期整改

C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息

D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施

查看答案解析

【多选题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。___

A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示

B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道

C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品

D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料

查看答案解析

【多选题】

销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

查看答案解析

【多选题】

个人网上银行注册客户分为（）和（）。___

A. 电话注册

B. 网点注册客户

C. 自助注册客户

D. 手机注册

查看答案解析

【多选题】

电子银行渠道管理包括( )等功能。___

A. 电话银行注册和维护

B. 手机银行注册和维护

C. 消息服务银行注册和维护

D. 限额管理

查看答案解析

【多选题】

个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___

A. 网上缴费

B. 账单支付

C. 批量代扣

D. 手机快速充值

查看答案解析

【多选题】

个人网上银行账户管理包括（）等功能。___

A. 对账单查询

B. 追加网银账户

C. 境外消费限额管理

D. 电子回单管理

查看答案解析

【多选题】

个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（）。___

A. 客户证件类型

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 注册账号

查看答案解析

【多选题】

个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（）。___

A. 个人结算账户互转

B. 个人结算账户对企业结算账户的转账

C. 漫游汇款汇出

D. 漫游汇款兑付

查看答案解析

【多选题】

个人消息服务业务维护包括( )。___

A. 暂停

B. 恢复

C. 注销

D. 换卡

查看答案解析

【多选题】

手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（）。___

A. 掌银号码

B. 安全认证手机号

C. 短信银行号码

D. 消息服务号码

查看答案解析

【多选题】

个人电子银行证书管理注册账号支持（）。___

A. 借记卡

B. 存折

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

查看答案解析

【多选题】

现钞调运协议应明确双方现钞（）等重要内容。___

A. 调运方式

B. 调运流程

C. 调运时限

D. 调运额度

查看答案解析

【多选题】

管库员进出金库保管区必须坚持（）。___

A. 同开

B. 同进

C. 同出

D. 同锁

查看答案解析

【多选题】

以下人员可以进入金库保管区的有（）。___

A. 金库主任

B. 副主任

C. 内勤行长

D. 管库员

查看答案解析

【多选题】

以下属于金库代理业务的有（）。___

A. 代理人民银行货币发行

B. 代理金融同业保管款箱

C. 代理金融同业保管贵金属

D. 代理金融同业保管现金

查看答案解析

【多选题】

金库运营业务外包包括（）。___

A. 外寄款箱业务

B. 外包现金清分业务

C. 外包自助设备加配钞业务

D. 外币调运

查看答案解析

【多选题】

金库检查时，要对现金（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___

A. 币种

B. 券别

C. 数量

D. 金额

查看答案解析

【多选题】

金库检查时，要对贵金属（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___

A. 品种

B. 规格

C. 数量

D. 真伪

查看答案解析

【多选题】

金库检查时，要对有价单证（）与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___

A. 数量

B. 号码

C. 面值

D. 大小

查看答案解析

【多选题】

金库专项检查是指由（）组建的检查小组对金库业务进行的检查。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

查看答案解析

【多选题】

以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有（）。___

A. 管库岗

B. 装配岗

C. 现金清分岗

D. 配送岗

查看答案解析

【多选题】

客户已有一类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___

A. I

B. II

C. III

D. 均可

查看答案解析

【多选题】

人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___

A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。

B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。

C. 3年内不得为其新开立账户。

D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。

查看答案解析

【多选题】

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 由他人代理办理开户业务的。

查看答案解析

【多选题】

对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___

A. 代理未成年人开户预留本人电话。

B. 代理老人开户预留本人电话。

C. 单位批量开户预留财务人员电话。

D. 代理成年人开户预留本人电话。

查看答案解析

【多选题】

2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。___

A. 普通

B. 实时

C. 次日

D. 12小时

查看答案解析

【多选题】

下列有关ATM转账业务的说法正确的是（）。___

A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”中“三化”是指（）。___

A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”中“三铁”是指（）。___

A. 铁账

B. 铁款

C. 铁规章

D. 铁算盘

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”工作考评结果分为（）四个等级。___

A. 三铁

B. 良好

C. 达标

D. 不达标

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”考评采用（）的方式开展。___

A. 非现场检查为主

B. 现场检查为辅

C. 全面检查为主

D. 以上都不是

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”非现场考评主要包括（）。___

A. 调阅视频监控录像

B. 调阅凭证影像

C. 开展数据分析

D. 以上都不是

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”现场考评主要是（）。___

A. 现场查看人员业务操作

B. 检查重要实物

C. 对非现场考评发现的相关情况进行核实与确认

D. 以上都不是

查看答案解析

【多选题】

凡有下列情形之一者，相关机构直接确认为“不达标”单位：___

A. 发生涉及运营环节、人员的职务侵占、挪用等案件或重大风险事件，或临柜环节发生诈骗等责任事故。

B. 丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。

C. 发生运营档案被窃或损毁等重大责任事故，擅自篡改、销毁运营档案。

D. 发生“空存实取”、虚假调拨现金、自助设备虚假加钞、空库等。

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”考评以运营风险“强管理”工作为基础，实行“1+N-1”模式。即：___

A. 1张风险评级表

B. N项考评指标

C. 1张负面清单

D. 以上都不是

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”工作考评的对象是（）。___

A. 各级对外营业机构

B. 各级行运营类后台中心

C. 仅一级分行后台中心

D. 仅二级分行后台中心

查看答案解析

【多选题】

“三化三铁”工作考评“不达标”是指（）。___

A. 内部控制较差

B. 基本规章制度执行不到位

C. 风险隐患较多

D. 考评年度运营环节发生重大风险事件或案件

查看答案解析

【多选题】

“三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。___

A. 以纪检监督为保障

B. 党的建设为统领

C. 以案件风险防控为重点

D. 以网格化管理为抓手

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

下列不属于发散性思维特征的是___

A. 流畅性

B. 变通性

C. 突发性

D. 独特性

查看答案解析

【单选题】

在次数分布表中，若要用代数区间来表示“60~65”，恰当的是___

A. [59.5，64.5]

B. [59.5，64.5)

C. (59.5，64.5]

D. (59.5，64.5)

查看答案解析

【单选题】

衡量测验工具的正确性的指标是___

A. 测验难度

B. 测验效度

C. 测验信度

D. 测验区分度

查看答案解析

【单选题】

对两独立总体大样本的平均数差异的显著性检验应采用___

A. F检验

B. t检验

C. χ2检验

D. Z检验

查看答案解析

【单选题】

在统计假设检验中，区分双侧检验与单侧检验的关键在于___

A. 样本的分布

B. 临界值的确定

C. 检验的目的

D. 总体参数是否已知

查看答案解析

【多选题】

出租车（5 年之内）的检验周期为。___

A. 2 年

B. 1 年

C. 6 个月

D. 3 个月

查看答案解析

【多选题】

已经取得计量认证合格证书的产品质量检定机构，需新增检验项目时，应。___

A. 向政府计量行政部门备案

B. 重新申请计量认证

C. 申请单项计量认证

D. 自行校准合格

查看答案解析

【多选题】

计量认证考核合格后，由发给计量认证合格证书。___

A. 接受申请的国家认监委

B. 接受申请的省级以上人民政府计量行政部门

C. 接受申请的县级以上人民政府计量行政部门

D. 授权的检定部门

查看答案解析

【多选题】

省级以上人民政府计量行政部门有权对计量认证合格的产品质量检验机构，按照《中华人民共和国计量法实施细则》规定的内容进行。___

A. 认证

B. 考察

C. 监督检查

D. 提供咨询

查看答案解析

【多选题】

资质认定证书的有效期是。___

A. 3 年

B. 4 年

C. 5 年

D. 6 年

查看答案解析

【多选题】

需要延续资质认定证书有效期的，应当在其有效期届满前提出申请。___

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 4 个月

查看答案解析

【多选题】

检测设备应由操作，设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。___

A. 检验员

B. 监督员

C. 经过授权的人员

D. 主任检验员

查看答案解析

【多选题】

检验检测机构应当严格依据国家有关法律法规规定，按照机动车国家安全技术标准和有关规定对机动车实施检验，并对负责。___

A. 被检车辆

B. 调修结果

C. 检验结果

D. 验车秩序

查看答案解析

【多选题】

检验检测机构未按照《检验检测机构资质认定管理办法》对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立。公正、诚信的，由县级以上质量技术监督主管部门责令其 1 个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处罚款。___

A. 1 万元以下

B. 2 万元以下

C. 3 万元以下

D. 4 万元以下

查看答案解析

【多选题】

安检机构应当具备坡度分别为 15%和 20%的驻车坡道各一个，坡道的长度至少比承检车型的最大轴距长，宽度至少比承检车型的最大宽度宽 1m，坡道路面附着系数应当不小于 0.7。___

A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 5m

查看答案解析

【多选题】

从事机动车安全技术检验工作的人员在检验活动中接受贿赂，以职谋私的，质量技术监督主管部门依法撤销其考核合格资质；情节严重的，移送有关部门追究责任。___

A. 省级

B. 市级

C. 县级

D. 行业协会

查看答案解析

【多选题】

为查明和确定计量器具是否符合法定要求的程序所进行的全部工作，称为＿＿＿。___

A. 检验

B. 测量

C. 检定

D. 测试

查看答案解析

【多选题】

强制检定的周期由_________根据计量检定规程确定。___

A. 使用单位

B. 实施强检定点的计量行政部门

C. 国务院计量行政部门

D. 执行强制检定的计量检定机构

查看答案解析

【多选题】

计量检定必须执行_________。___

A. 产品标准

B. 技术合同

C. 检定规程

D. 企业标准

查看答案解析

【多选题】

在用计量器具经检定合格后，发给_________。___

A. 检定证书

B. 检定结果通知书

C. 使用通知书

D. 产品合格证

查看答案解析

【多选题】

对仪器设备实行标识管理，绿色标签代表_________。___

A. 准用

B. 停用

C. 合格

D. 封存

查看答案解析

【多选题】

对仪器设备实行标志化管理，红色标签代表_________。___

A. 准用

B. 停用

C. 合格

D. 降级

查看答案解析

【多选题】

对仪器设备实行标志化管理，黄色标签代表_________。___

A. 准用

B. 停用

C. 合格

D. 封存

查看答案解析

【多选题】

在国际单位制的基本单位中，质量单位的国际符号是_________。___

A. m

B. t

C. mg

D. kg

查看答案解析

【多选题】

汽车一般由发动机、_________、车身、电气和电子设备四大部分组成。 ___

A. 底盘

B. 变速箱

C. 离合器

D. 驾驶室

查看答案解析

【多选题】

目前汽车用代用燃料主要有：合成液体石油、＿＿＿＿、压缩天然气(CNG)、醇类等燃料。___

A. 汽油

B. 液化石油气(LPG)

C. 柴油

D. 蓄电池

查看答案解析

【多选题】

发动机按工作方式分，有_________和四冲程两种，一般发动机为四冲程发动机。___

A. 二冲程

B. 三冲程

C. 五冲程

D. 六冲程

查看答案解析

【多选题】

通常讲的发动机排气量指的是_________。___

A. 气缸总容积

B. 燃烧室容积

C. 气缸工作容积

D. 活塞行程

查看答案解析

【多选题】

行驶系统包括：支撑全车的承载式车身及副车架、悬架和_________等部分。___

A. 车轮

B. 离合器

C. 半轴

D. 变速器

查看答案解析

【多选题】

转向盘在空转阶段中的_________称为转向盘自由行程。___

A. 距离

B. 角行程

C. 长度

D. 半径

查看答案解析

【多选题】

轮胎标志为 205/ 75R15，这里 205 表示_________。___

A. 断面宽度(cm)

B. 轮辋直径(cm)

C. 轮辋直径(inch)

D. 断面宽度(mm)

查看答案解析

【多选题】

轮胎标志为 205/ 75R15，这里 75 表示_________。___

A. 扁平比

B. 轮辋直径(cm)

C. 轮辋直径(inch)

D. 轮胎宽度(mm)

查看答案解析

【多选题】

轮胎标志为 205/ 75R15，这里 15 表示_________。___

A. 轮辋直径(mm)

B. 轮辋直径(cm)

C. 轮辋直径(inch)

D. 轮胎宽度(cm)

查看答案解析

【多选题】

轮胎标志为 205/ 75R15，这里 R 表示_________。___

A. 斜交胎

B. 子午线胎

C. 轮辋直径(inch)

D. 断面宽度(mm)

查看答案解析

【多选题】

目前各类机动车所用的摩擦制动器可分为鼓式和_________两大类。 ___

A. 机械式

B. 气压式

C. 手动式

D. 盘式

查看答案解析

【多选题】

GB7258—2017 的全称为_________。___

A. 《机动车运行安全技术要求》

B. 《机动车运行安全技术条件》

C. 《机动车安全技术条件》

D. 《机动车安全技术要求》

查看答案解析

【多选题】

以下哪种车不属于小型、微型载客汽车。___

A. 乘用车

B. 微型普通客车

C. 微型乘用车

D. 载货车

查看答案解析

【多选题】

按照 GB21861 的规定：对于不适用于仪器设备制动检验的车辆，用制动距离或者_________判定制动性能。___

A. 最大减速度和制动协调时间

B. 充分发出的最大减速度和制动协调时间

C. 充分发出的平均减速度和制动时间

D. 充分发出的平均减速度和制动协调时间 D

查看答案解析

【多选题】

按照 GB21861 的规定：对已在制动检验台上检验过的车辆，制动力平衡及前轴制动率符合要求，但整车制动率未达到合格要求时，用便携式制动性能测试仪检测，对于小（微）型载客汽车及其它总质量不大于 4500kg 的汽车的制动初速度应_________。___

A. 不低于 20km/h

B. 不低于 30km/h

C. 不低于 50km/h

D. 不高于 30km/h

查看答案解析

【多选题】

依据“GB21861-2014”对非营运小型、微型载客汽车车辆底盘部件检查工位的最少检验时间为_________s。___

A. 40

B. 60

C. 100

D. 180

查看答案解析