个人有效身份证件包括（）。____答案

【多选题】

个人有效身份证件包括（）。___

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。

D. 定居国外的中国公民为中国护照。

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答案

ABCD

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相关试题

【多选题】

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___

A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D. 司法机关

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【多选题】

收单行应禁止发展（）商户。___

A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；

B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户

D. 违规套现、非法洗钱的商户

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【多选题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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【多选题】

对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___

A. 法人

B. 个体工商户

C. 其他组织

D. 自然人

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【多选题】

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___

A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B. 筛查制裁名单

C. 评估并确定客户洗钱风险等级

D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。

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【多选题】

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 持续识别

D. 保密原则

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【多选题】

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户为中风险客户

D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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【多选题】

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___

A. 更新客户以及关联人员身份信息

B. 对客户开展持续的交易监控

C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

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【多选题】

《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___

A. 格式合同

B. 通知

C. 声明

D. 店堂告示

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【多选题】

金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（）措施。___

A. 约谈董（理）事会或高级管理层

B. 责令限期整改

C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息

D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施

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【多选题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。___

A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示

B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道

C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品

D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料

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【多选题】

销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【多选题】

个人网上银行注册客户分为（）和（）。___

A. 电话注册

B. 网点注册客户

C. 自助注册客户

D. 手机注册

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【多选题】

电子银行渠道管理包括( )等功能。___

A. 电话银行注册和维护

B. 手机银行注册和维护

C. 消息服务银行注册和维护

D. 限额管理

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【多选题】

个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___

A. 网上缴费

B. 账单支付

C. 批量代扣

D. 手机快速充值

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【多选题】

个人网上银行账户管理包括（）等功能。___

A. 对账单查询

B. 追加网银账户

C. 境外消费限额管理

D. 电子回单管理

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【多选题】

个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（）。___

A. 客户证件类型

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 注册账号

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【多选题】

个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（）。___

A. 个人结算账户互转

B. 个人结算账户对企业结算账户的转账

C. 漫游汇款汇出

D. 漫游汇款兑付

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【多选题】

个人消息服务业务维护包括( )。___

A. 暂停

B. 恢复

C. 注销

D. 换卡

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【多选题】

手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（）。___

A. 掌银号码

B. 安全认证手机号

C. 短信银行号码

D. 消息服务号码

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【多选题】

个人电子银行证书管理注册账号支持（）。___

A. 借记卡

B. 存折

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

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【多选题】

现钞调运协议应明确双方现钞（）等重要内容。___

A. 调运方式

B. 调运流程

C. 调运时限

D. 调运额度

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【多选题】

管库员进出金库保管区必须坚持（）。___

A. 同开

B. 同进

C. 同出

D. 同锁

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【多选题】

以下人员可以进入金库保管区的有（）。___

A. 金库主任

B. 副主任

C. 内勤行长

D. 管库员

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【多选题】

以下属于金库代理业务的有（）。___

A. 代理人民银行货币发行

B. 代理金融同业保管款箱

C. 代理金融同业保管贵金属

D. 代理金融同业保管现金

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【多选题】

金库运营业务外包包括（）。___

A. 外寄款箱业务

B. 外包现金清分业务

C. 外包自助设备加配钞业务

D. 外币调运

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【多选题】

金库检查时，要对现金（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___

A. 币种

B. 券别

C. 数量

D. 金额

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【多选题】

金库检查时，要对贵金属（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___

A. 品种

B. 规格

C. 数量

D. 真伪

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【多选题】

金库检查时，要对有价单证（）与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___

A. 数量

B. 号码

C. 面值

D. 大小

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【多选题】

金库专项检查是指由（）组建的检查小组对金库业务进行的检查。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【多选题】

以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有（）。___

A. 管库岗

B. 装配岗

C. 现金清分岗

D. 配送岗

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【多选题】

客户已有一类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___

A. I

B. II

C. III

D. 均可

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【多选题】

人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___

A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。

B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。

C. 3年内不得为其新开立账户。

D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。

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【多选题】

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 由他人代理办理开户业务的。

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【多选题】

对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___

A. 代理未成年人开户预留本人电话。

B. 代理老人开户预留本人电话。

C. 单位批量开户预留财务人员电话。

D. 代理成年人开户预留本人电话。

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【多选题】

2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。___

A. 普通

B. 实时

C. 次日

D. 12小时

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【多选题】

下列有关ATM转账业务的说法正确的是（）。___

A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。

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【多选题】

“三化三铁”中“三化”是指（）。___

A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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【多选题】

“三化三铁”中“三铁”是指（）。___

A. 铁账

B. 铁款

C. 铁规章

D. 铁算盘

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【多选题】

“三化三铁”工作考评结果分为（）四个等级。___

A. 三铁

B. 良好

C. 达标

D. 不达标

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推荐试题

【判断题】

党的作风就是党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡

A. 对

B. 错

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【判断题】

廉政教育是专门针对高级官员的教育

A. 对

B. 错

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【判断题】

党风廉政建设直接影响着提高党的执政能力

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善的法律、制度、道德可以帮助人们做出正确的选择，但并不能保证人们总是做出正确选择，这是开展廉政教育的重要原因

A. 对

B. 错

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【判断题】

保持清正廉洁的政治本色，我们只需要管好自己的言行举止

A. 对

B. 错

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【判断题】

警务工作秘密不属于国家秘密范畴

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机只可以储存绝密级信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

不能用非加密传真机传真涉密信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

心理健康是指个体的内心世界具有安定感，并以良好的智能和良好的方式适应外部环境的心理状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

实际年龄是指人们的自然年龄

A. 对

B. 错

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【判断题】

警察心理健康的特征与一般人是不一致的

A. 对

B. 错

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【判断题】

严重的心理问题，属于心理失衡范畴，可以心理咨询或自我心理平衡途径得到适应性解决

A. 对

B. 错

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【判断题】

警察心理健康问题，从根本上说，是一个全方位的社会问题，它关系到一个集体的战斗力，关系到一个地区的治安状况，关系到整个社会的长治久安

A. 对

B. 错

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【判断题】

学习礼仪，依礼行事，不仅是形势的要求、工作的需要，也是队伍自身建设的需要

A. 对

B. 错

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【判断题】

警务人员佩戴墨镜显得严肃庄重，可以在室内戴墨镜显示警察形象

A. 对

B. 错

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【判断题】

在肃穆场合，步速应该缓慢，步伐要沉重，步幅小的像踏步，以示忧伤

A. 对

B. 错

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【判断题】

警务人员可以有优先权，比如就餐等车、排队缴费等

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安民警着装执行任务时，不必随身携带《公安机关人民警察证》

A. 对

B. 错

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【判断题】

警务人员在任何场合都要给上级行举手礼，比如在检验室、机房、病房等要及时停下工作，认真行礼

A. 对

B. 错

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【判断题】

为他人做介绍时的顺序应遵循“尊者优先了解”的原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

会议通知应及时、准确。通知事项，如会议地点、名称，地址和路线，都应详细具体

A. 对

B. 错

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【填空题】

___

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【单选题】

(1)规划设计是构建物流系统的前提和基础，传统物流系统规划设计流程是_。___

A. 分析、规划设计、实施、评价、改造完善

B. 规划设计、分析、实施、评价、改造完善

C. 规划设计、分析、实施、改造完善、评价

D. 规划设计、实施、分析、改造完善、评价

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【单选题】

(3)计算机仿真的真正作用不包括___。

A. 对物流系统进行数值分析

B. 识别系统瓶颈

C. 实施

D. 提出改进策略

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【单选题】

(5)物流系统仿真的评估对象系统不包括___。

A. 配送中心

B. 生产系统

C. 拣货系统

D. 仓库存储系统

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【单选题】

(1)系统的本质特征是___

A. 目的性

B. 整体性

C. 层次性

D. 相关性

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【单选题】

(3)以下哪项不属于数学模型?___

A. 集中参数模型

B. 分布参数模型

C. 时间离散模型

D. 机动模型

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【单选题】

(5)以下_是仿真的手段。___

A. 系统

B. 建模

C. 实验

D. 模型

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【单选题】

(7)_即仿真时钟慢于实际时钟，也就是模型仿真的速度慢于实际系统运行的速度。___

A. 实时仿真

B. 亚实时仿真

C. 超实时仿真

D. 在线仿真

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【单选题】

(9)半实物仿真又称___

A. 数学

B. 物理仿真

C. 半实物仿真

D. 物理一数学仿真

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【单选题】

(1)状态的变化及其间隔具备某种不确定性的系统称为_。___

A. 确定性系统

B. 随机系统

C. 离散系统

D. 连续系统

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【单选题】

(3)_可以用泊松分布刻画。___

A. 路口通过的车辆数目

B. 很多个随机变量的总和

C. 设备的使用寿命

D. 部件的故障时间

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【单选题】

(5)随机变量的生成就是一个获得_的随机数的过程。___

A. 均匀分布

B. 特定分布

C. 正态分布

D. 泊松分布

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【单选题】

(7)由两个或更多个独立随机变量的和形成的概率分布称为原始变量的_。___

A. 伯努利分布

B. 卷积分布

C. 正态分布

D. 泊松分布

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【单选题】

(9)当随机数序列有规律地出现大数、小数或者大数和小数交替出现，说明这个随机数列中不同的数字之间可能存在某些___

A. 均匀性

B. 相关性

C. 独立性

D. 随机性

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【单选题】

(1)在系统中的数量保持稳定的实体是—。___

A. 临时实体

B. 主动实体

C. 活动实体

D. 永久实体

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【单选题】

(3)以下哪项属于临时实体?____

A. 理发店中的理发员

B. 生产线上的加工装配的机械

C. 交通路口的红绿灯

D. 驶入地下停车场的汽车

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【单选题】

(5)_属于活动周期图建模实体的状态。___

A. 静寂

B. 静态

C. 动态

D. 周期

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【单选题】

(7)_即状态元素，它表示一个场所，而且在该场所存放了一定的资源。___

A. 库所

B. 条件

C. 变迁

D. 资源

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【单选题】

(1)在运用数学语言进行建模时，用微分方程来描述—系统。___

A. 连续

B. 离散

C. 混合

D. 任何

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