义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非_答案

【单选题】

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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相关试题

【单选题】

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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推荐试题

【单选题】

___是植入代码的核心组成部分，是一段能完成特殊任务的自包含的二进制码。

A. 返回地址

B. shellcode

C. 填充数据

D. 植入代码的构造类型

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【单选题】

为了应对日益严重的安全威胁，人们开发出了各种技术来保护珍贵的信息资产，包括___

A. 防火墙

B. 加密与取证

C. 日志和审计

D. 以上都是

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【单选题】

既能为数据提供保密性，也能为通信业务流信息提供保密性的是___

A. 密码学技术

B. 防火墙

C. 蜜罐

D. 身份认证

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【单选题】

鉴于单表置换密码体制存在的弱点，密码学家维吉尼亚给出一种多表式密码，其中C[i]=（M[i]+K[i]）mod26。当K为一个字母时表示___

A. 古代密码

B. 凯撒密码

C. 近代密码

D. 现代密码

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【单选题】

为密码通信能够采用在线加密技术提供前提条件的是？___

A. 爱因斯坦发明了电灯

B. 法拉第发现了磁场

C. 惠斯顿发明了电机

D. 弗纳姆发明了弗纳姆密码

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【单选题】

BOF是一种简单但又十分实用的蜜罐，它可以不运行在以下哪个操作系统___

A. Windows3.0

B. Windows95

C. Windows98

D. Windows4.0

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【单选题】

以下蜜罐工具，实际运行中风险最低的是。___

A. 欺骗工具包

B. 幽灵

C. 自制蜜罐

D. BOF

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【单选题】

哪种蜜罐仅仅对网络服务进行仿真而不会导致机器真正被攻击？___

A. 分析型蜜罐

B. 测量型蜜罐

C. 外观型蜜罐

D. 牺牲型蜜罐

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【单选题】

蜜罐有哪些分类？___

A. 测量型蜜罐

B. 外观型蜜罐

C. 牺牲型蜜罐

D. 以上都是

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【单选题】

根据蜜罐与攻击者之间进行的交互进行分类，可以将蜜罐分为___

A. 低交互蜜罐

B. 中交互蜜罐

C. 高交互蜜罐

D. 已上都是

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【单选题】

从动态的观点看，计算机的取证不可以归结于___

A. 是没有说服力的

B. 需要重构犯罪行为

C. 将为起诉提供证据

D. 对计算机取证尤其困难，且完全依靠所保护的信息质量

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【单选题】

下列哪个不是木马的特点。___

A. 有效性

B. 难植入性

C. 隐蔽性

D. 顽固性

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【单选题】

下列哪些是木马的危害___

A. 重要数据丢失

B. 机密泄露

C. 被监视

D. 以上都是

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【单选题】

不属于远程控制木马进行网络入侵的过程的是？___

A. 传播木马

B. 运行木马

C. 信息建立

D. 建立连接

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【单选题】

木马攻击的植入技术主要包括主动植入和被动植入，其中被动植入采用的主要手段是？___

A. 攻击

B. 防御

C. 欺骗

D. 入侵

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【单选题】

病毒程序一般由几个模块组成___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

下列不属于木马防范的方法的是。___

A. 及时修补漏洞，安装补丁

B. 打开不安全网站

C. 运行实时监控程序

D. 培养风险意识

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【单选题】

计算机病毒是一种___。

A. 木马

B. 程序

C. 软件

D. 细菌

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【单选题】

以下不属于木马程序的自启动方式的是。___

A. 修改系统程序

B. 打开电脑

C. 修改系统注册表

D. 添加系统服务

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【单选题】

不属于木马程序隐藏的方式是哪个？___

A. 程序隐藏

B. 进程隐藏

C. 身份隐藏

D. 通信隐藏

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【单选题】

DDL隐藏木马的方法之一是动态嵌入技术，其实现方法是___

A. 程序的代码嵌入到正在运行的进程中

B. 将木马程序安装入电脑中

C. 将木马程序通过邮件发送

D. 进行进程欺骗

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【单选题】

下列对于Web欺骗的描述，错误的是？___

A. Web欺骗的手段有TCP和DNS欺骗两种

B. Web欺骗是一种电子信息欺骗，攻击者在其中创造了整个Web世界的一个令人信服但是完全错误的拷贝。

C. 攻击者能够监视攻击者的网络信息，但不能记录他们访问的网页和内容

D. 攻击者可以获得用户的账户和密码

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【单选题】

以下关于ARP欺骗的描述错误的是？___

A. ARP欺骗是利用ARP协议缺乏信任机制的缺陷的一种欺骗类攻击

B. ARP欺骗可冒充网关欺骗主机

C. 在主机上静态绑定网关的MAC地址可防止所有ARP欺骗

D. ARP欺骗可将用户数据导向不存在的地址

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【单选题】

下列关于欺骗类攻击的描述错误的是？___

A. IP欺骗可用于拒绝服务攻击

B. 系统基于IP验证来建立信任关系为IP欺骗带来的可能性

C. DNS欺骗其实就是“黑掉”对方网站，让其显示黑客需要显示的信息

D. DNS欺骗其实就是冒名顶替，招摇撞骗

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【单选题】

下列关于Email欺骗的描述错误的是___。

A. Email欺骗指发件人地址是虚假的

B. Email欺骗的前提是发件所用的邮件服务器不验证发件人

C. 直接使用被冒充人的邮件地址发件将无法获得回复邮件

D. 可通过指定回复地址来接收被欺骗者的回复邮件

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【单选题】

IP欺骗的核心是获得___。

A. DNS标识ID

B. TCP序号

C. 端口号

D. TCP payload

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【单选题】

DNS欺骗的核心是伪造什么？___

A. TCP序列号

B. 端口号

C. DNS标识ID

D. MAC地址

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【单选题】

下面哪项不是防范ARP攻击的有效方法？___

A. IP-MAC静态绑定

B. 使用类似port security的功能

C. DHCP Snooping+DAI技术

D. 加强用户权限控制

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【单选题】

在进行网络攻击身份隐藏的时候，下列哪一项网络信息不能被欺骗或盗用？___

A. MAC地址

B. IP地址

C. 邮件账户

D. 以上都不是

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【单选题】

下列关于电子邮件传输协议描述错误的是。___

A. SMTP协议负责邮件系统如何将邮件从一台计算机传送到另外一台计算机

B. IMAP4的应用比POP3更广泛

C. IMAP4协议能够使用户可以通过浏览远程服务器上的信件，决定是否要下载此邮件

D. POP3协议规定怎样将个人计算机连接到邮件服务器和如何下载电子邮件

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【单选题】

TCP/IP协议层次结构由___组成？

A. 网络接口层、网络层组成

B. 网络接口层、传输层组成

C. 网络接口层、网络层、传输层和应用层组成

D. 网络接口层、网络层、应用层组成

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【单选题】

假冒网络管理员，骗取用户信任，然后获取密码口令信息的攻击方式被称为___。

A. 密码猜解攻击

B. 社会工程攻击

C. 缓冲区溢出攻击

D. 网络监听攻击

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【单选题】

以下哪些是动态网页技术___

A. CGI

B. ASP

C. JSP

D. 以上都是

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【单选题】

以下哪些是植入代码的构造类型___

A. NSR

B. RNS

C. AR

D. 以上都是

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【单选题】

以下那些事内存区域连续的内存块___

A. 代码段

B. 数据段

C. 堆栈段

D. 以上都是

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【单选题】

以下哪些是缓冲区溢出___

A. 栈溢出

B. 堆溢出

C. BSS溢出

D. 以上都是

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【单选题】

常见的Windows NT系统口令破解软件，如L0phtCrack（简称LC），支持以下哪一种破解方式___

A. 字典破解

B. 混合破解

C. 暴力破解

D. 以上都是

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【单选题】

下列哪一种网络欺骗技术是实施交换式（基于交换机的网络环境）嗅探攻击的前提？___

A. IP欺骗

B. DNS欺骗

C. ARP欺骗

D. 路由欺骗

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【单选题】

在Windows系统中可用来隐藏文件（设置文件的隐藏属性）的命令是____。___

A. dir

B. attrib

C. ls

D. move

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【单选题】

Unix系统中的last命令用来搜索____来显示自从文件创建以来曾经登录过的用户，包括登录/退出时间、终端、登录主机IP地址。___

A. utmp/utmpx文件

B. wtmp/wtmpx文件

C. lastlog文件

D. attc文件

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