反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ____答案 - 我爱刷题

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

B. 错误

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答案

B

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相关试题

【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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【多选题】

会计凭证的受理应做到（）。 ___

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

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【多选题】

会计凭证基本要素包括（）。 ___

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

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【多选题】

客户分户账主要包括（）、（）等外部账户。 ___

A. 存款

B. 贷款

C. 表内

D. 表外

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【多选题】

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。 ___

A. 相互配合

B. 相互补充

C. 相互核对

D. 相互制约

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【单选题】

社会主义基本制度在我国基本建立的标志是 ___

A. 新中国的建立

B. 土地改革的完成

C. “三大改造”的胜利完成

D. 《中华人民共和国宪法》的制定

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【单选题】

三大改造完成后，我国社会的主要矛盾是 ___

A. 无产阶级同资产阶级之间的矛盾

B. 人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾

C. 社会主义同资本主义的矛盾

D. 中国人民同国际敌对势力的矛盾

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【单选题】

1955年底在党内首先提出如何以苏联经验为戒，探索适合中国国情的社会主义建设道路的重大问题的是___

A. 毛泽东

B. 周恩来

C. 陈云

D. 邓小平

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【单选题】

1956年底毛泽东发表的《论十大关系》成为探索中国特色的社会主义建设道路的先声，文章中提出我国社会主义建设必须围绕着一个基本方针，就是___

A. 正确区分和处理两类不同性质的矛盾

B. 调动国内外一切积极因素，把中国建设成为社会主义强国

C. 中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督”

D. “调整、巩固、充实、提高”的方针

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【单选题】

中共八大在探索中国自己的社会主义建设道路方面最重要的贡献是___

A. 对当时和其后一个时期我国社会主义条件的阶级状况、社会状况及国情的判断、主要矛盾和党的主要任务的分析是基本正确的

B. 提出了加强民主与法制建设的思想

C. 提出了加强执政党建设的思想

D. 提出了既反保守、又反冒进，在综合平衡中稳步前进的经济建设的方针。

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【单选题】

在20世纪60年代初的国民经济调整时期，最早支持和提倡实行农业生产责任制的中央领导人是___

A. 陈云

B. 邓子恢

C. 刘少奇

D. 邓小平

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【单选题】

在1956年知识分子问题会议上，周恩来对知识分子的阶级属性的表达是___

A. 小资产阶级

B. 民族资产阶级

C. 知识分子的绝大部分己经是工人阶级的一部分

D. 大资产阶级

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【单选题】

世纪50年代，我国提出了建设四个现代化的社会主义强国的战略目标，其中四个现代化是指___

A. 工业、农业、商业和交通业

B. 工业、农业、商业和科学技术

C. 工业、农业、国防和科学技术

D. 工业、农业、国防和交通业

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【单选题】

毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出解决社会主义社会基本矛盾的途径是 ___

A. 进行新民主主义革命

B. 进行社会主义革命

C. 依靠社会主义制度本身的力量进行改革

D. 进行无产阶级专政下的继续革命

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【单选题】

20世纪50年代末60年代初，毛泽东在大跃进以来我国社会主义建设经验教训的基础上继续进行探索，提出了一系列重要观点。主要包括：___

A. 提出社会主义经济占优势的条件下“可以消灭了资本主义，又搞资本主义”

B. 提出了从全体人民出发，“统筹兼顾，适当安排”的方针

C. 提出了发展工业化必须同发展农业同时并举的工业化方针

D. 提出了要造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志又有个人心情舒畅，生动活泼，那样的一种政治局面

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【单选题】

“文化大革命”期间，毛泽东仍然提出了一些比较正确的思想观点。他提出___

A. 关于整顿工业企业，改善和加强企业管理，实行职工代表大会制

B. 计划指标必须切合实际，建设规模必须同国力相适应

C. “两个中间地带”和“三个世界划分”的战略构想

D. 我国知识分子绝大多数已经是劳动人民的知识分子

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【单选题】

1957年2月，毛泽东作了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话，提出了___

A. 不能剥夺农民，不能超越阶段

B. 社会主义可以区分为“不发达的社会主义”和“比较发达的社会主义”

C. 社会主义要反对平均主义，重视商品生产、商品交换和价值规律的作用

D. 社会主义社会基本矛盾和两类矛盾的学说

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【多选题】

我国进入社会主义社会后，我们党先后提出的总路线或基本路线包括___

A. “一化三改造”的总路线

B. “鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”总路线

C. 两个阶级、两条道路斗争的基本路线

D. “一个中心、两个基本点”的基本路线

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