牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有_答案

【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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相关试题

【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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【多选题】

会计凭证的受理应做到（）。 ___

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

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【多选题】

会计凭证基本要素包括（）。 ___

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

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【多选题】

客户分户账主要包括（）、（）等外部账户。 ___

A. 存款

B. 贷款

C. 表内

D. 表外

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【多选题】

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。 ___

A. 相互配合

B. 相互补充

C. 相互核对

D. 相互制约

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【多选题】

以下属于手工记账规则的是（）。 ___

A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账，应交由制票人更正、补充或更换。

B. 红字墨水笔（签字笔）只用于划线和冲账，以及按规定作重要的文字批注。

C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时，可在下一格连续填写，但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。

D. 如果账页记载错误无法更改时，不得撕毁，应经会计主管同意，可换新账页记载

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【多选题】

综合核算是按科目进行的核算，反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况，是明细核算的概括和综合，主要包括()、（）和（）等。 ___

A. 科目日结汇总表

B. 总账

C. 日计表

D. 结算凭证

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【多选题】

核算码按核算形式可分为（）等类型。 ___

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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【多选题】

农商行的账务核算主要包括（）等。 ___

A. 会计主体内部核算

B. 法人内跨会计主体间内部核算

C. 跨法人会计主体核算

D. 外币业务核算

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推荐试题

【单选题】

十九大报告指出，___是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。

A. 中国特色社会主义道路

B. 中国特色社会主义理论体系

C. 中国特色社会主义制度

D. 中国特色社会主义文化

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【单选题】

十九大报告指出，新时代中国特色社会主义思想，明确中国特色社会主义最本质的特征是___。

A. “五位一体”总体布局

B. 建设中国特色社会主义法治体系

C. 人民利益为根本出发点

D. 中国共产党领导

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【单选题】

十九大报告指出，发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻___的发展理念。

A. 创新、协调、绿色、开放、共享

B. 创造、协调、生态、开放、共享

C. 创新、统筹、绿色、开放、共享

D. 创造、统筹、生态、开放、共享

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【单选题】

十九大报告指出，___是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

A. 全面依法治国

B. 全面从严治党

C. 全面发展经济

D. 全面可持续发展

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【单选题】

十九大报告指出， ___是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。

A. 道路自信

B. 理论自信

C. 制度自信

D. 文化自信

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【单选题】

十九大报告指出，必须统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行___的开放战略。

A. 互利共赢

B. 互相合作

C. 包容互信

D. 开放共赢

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【单选题】

十九大报告指出，从现在到二〇二〇年，是全面建成小康社会___。

A. 决战期

B. 决胜期

C. 关键期

D. 攻坚期

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【单选题】

十九大报告指出，从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成___，是新时代中国特色社会主义发展的战略安排。

A. 创新型国家

B. 社会主义现代化强国

C. 社会主义现代化大国

D. 世界一流强国

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【单选题】

十九大报告指出，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，不断提高人民生活水平，必须坚定不移把___作为党执政兴国的第一要务。

A. 创新

B. 改革

C. 发展

D. 开放

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【单选题】

十九大报告指出，我国经济已由___阶段转向（）阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

A. 高速增长高水平发展

B. 高速发展高水平发展

C. 高速增长高质量发展

D. 高速发展高质量发展

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【单选题】

十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在___上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。

A. 实体经济

B. 共享经济

C. 虚拟经济

D. 国民经济

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【单选题】

十九大报告指出，___是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

A. 改革

B. 创新

C. 开放

D. 科技

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【单选题】

十九大报告指出，加快完善社会主义市场经济体制。经济体制改革必须以___和（）为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

A. 完善产权制度要素市场化配置

B. 要素市场化配置建立现代财政制度

C. 建立现代财政制度创新和完善宏观调控

D. 完善产权制度创新和完善宏观调控

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【单选题】

党的十九报告指出，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，___是社会主义民主政治的本质特征。

A. 民主集中

B. 人民当家作主

C. 依法治国

D. 政治体制改革

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【单选题】

党的十九大报告指出，___是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。

A. 人民代表大会制度

B. 多党合作和政治协商制度

C. 基层党建工作制度

D. 基层群众自治制度

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【单选题】

十九大报告指出，深化依法治国实践，成立中央全面___领导小组，加强对法治中国建设的统一领导。

A. 深化改革

B. 依法治国

C. 从严治党

D. 司法改革

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【单选题】

十九大报告指出，深化机构和行政体制改革，转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的___政府。

A. 法治型

B. 创新型

C. 廉洁型

D. 服务型

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【单选题】

十九大报告指出，全党必须牢记，___的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。

A. 为什么人

B. 执政宗旨

C. 建党宗旨

D. 权力来源

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【单选题】

十九大报告指出，建设___是中华民族伟大复兴的基础工程。

A. 经济强国

B. 政治强国

C. 教育强国

D. 文化强国

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【单选题】

十九大报告指出，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全___的经济体系。

A. 绿色低碳循环发展

B. 绿色节约循环发展

C. 绿色低碳节约发展

D. 节约低碳循环发展

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【单选题】

十九大报告指出，要深刻认识党面临的___的尖锐性和严峻性，坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。

A. 精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险

B. 精神懈怠危险、封闭僵化危险、脱离群众危险、消极腐败危险

C. 精神懈怠危险、封闭僵化危险、能力不足危险、消极腐化危险

D. 精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、腐化堕落危险

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【单选题】

十九大报告指出，党的___是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。

A. 思想建设

B. 政治建设

C. 组织建设

D. 制度建设

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【单选题】

十九大报告指出，坚决防止和反对___，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决反对搞两面派、做两面人。

A. 个人主义、享乐主义、自由主义、本位主义、好人主义

B. 个人主义、分散主义、山头主义、本位主义、好人主义

C. 个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义

D. 个人主义、分散主义、山头主义、本位主义、享乐主义

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【单选题】

十九大报告指出，要坚持党管干部原则，___，把好干部标准落到实处。

A. 坚持立场坚定、素质过硬，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派

B. 坚持德才兼备、以德为先，坚持立场坚定、素质过硬，坚持事业为上、公道正派

C. 坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持立场坚定、素质过硬

D. 坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派

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【单选题】

十九大报告指出，要以提升___为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

A. 凝聚力

B. 领导力

C. 组织力

D. 战斗力

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【单选题】

十九大报告指出，要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持___，坚持受贿行贿一起查，坚决防止党内形成利益集团。

A. 重预防、强高压、长震慑

B. 重遏制、强高压、长震慑

C. 重遏制、不减压、长震慑

D. 重预防、不减压、长威慑

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【单选题】

十九大报告指出，增强党自我净化能力，根本靠强化___和（）。

A. 党的自我监督舆论监督

B. 党的自我监督群众监督

C. 党的自我监督司法监督

D. 党的自我监督民主监督

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【单选题】

十九大报告指出，推进___，建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台。强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，通过不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。

A. 监察领域国家立法

B. 预防腐败国家立法

C. 反腐败国家立法

D. 廉政国家立法

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【单选题】

十九大报告指出，必须始终把___摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。

A. 国家利益

B. 集体利益

C. 人民利益

D. 社会利益答案C

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【单选题】

十九大报告指出，全面从严治党永远在路上。一个政党，一个政权，其前途命运取决于___。

A. 人心向背

B. 群众基础

C. 执政能力

D. 服务宗旨答案A

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【单选题】

十九大报告指出，___是我们党作为马克思主义政党的根本要求。

A. 旗帜鲜明讲政治

B. 旗帜鲜明抓作风

C. 旗帜鲜明讲宗旨

D. 旗帜鲜明讲党性答案A

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【单选题】

十九大报告指出，___是党的基础性建设。

A. 政治建设

B. 组织建设

C. 思想建设

D. 作风建设答案C

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【单选题】

十九大报告指出，加强基层党组织建设。注重从___、青年农民、高知识群体中和在（）、社会组织中发展党员。

A. 产业工人民营企业

B. 产业工人非公有制经济组织

C. 企业工人非公有制经济组织

D. 企业工人民营企业答案B

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【单选题】

十九大报告指出，坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，坚决反对___和（）。

A. 特权思想、特权现象

B. 官僚思想、腐化堕落现象。

C. 特权思想、官僚思想

D. 官僚思想、特权现象

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【单选题】

十九大报告指出，人民群众最痛恨腐败现象，___是我们党面临的最大威胁。

A. 脱离群众

B. 腐败

C. 精神懈怠 C、能力不足

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【单选题】

十九大报告指出，坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立___和( )、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。

A. 四个意识、四个自信

B. 四个意识、三个维护

C. 四个自信、五位一体

D. 四个自信、四个服从

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【单选题】

十八届中央纪委工作报告中指出，纪检监察机关从治理___等奢靡之风入手，紧盯公款购买赠送月饼、贺卡、烟花爆竹等问题，一个节点一个节点抓，一年接着一年干，以一个个具体问题的突破，带动了作风整体转变。

A. 违规公款购买高档白酒、违规公务用车

B. 违规公务用车、违规公款旅游

C. 公款大吃大喝、旅游、送礼

D. 违规公款购买礼品、旅游、违规发放津补贴

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【单选题】

十八届中央纪委工作报告中指出，贯彻全面从严治党要从党内政治生活严起的要求，以___为依据、用“四个意识”去衡量，检查在同党中央保持一致上是否存在差距，督促密切联系实际贯彻中央大政方针。

A. 强化党内监督

B. 强化管党治党

C. 党内政治生活准则

D. 党的自我监督

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【单选题】

下列哪项不属于重庆市委第五届委员会第三次全体会议指出的三项攻坚战？___

A. 坚决打好防范化解重大风险攻坚战

B. 坚决打好节能减排攻坚战

C. 坚决打好精准脱贫攻坚战

D. 坚决打好污染防治攻坚战

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【单选题】

下列哪项不属于重庆市委第五届委员会第三次全体会议提出的工作着力点？___

A. 着力建设现代化经济体系，加快提升经济发展质量和效益

B. 着力深化行政审批制度改革，大力简政放权，优化机构设置，严控人员编制，提高行政效能

C. 着力推动社会主义文化繁荣兴盛，加快推进文化强市建设

D. 着力发展社会主义民主政治，健全人民当家作主制度体系

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