对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___答案

【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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相关试题

【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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【多选题】

会计凭证的受理应做到（）。 ___

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

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【多选题】

会计凭证基本要素包括（）。 ___

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

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【多选题】

客户分户账主要包括（）、（）等外部账户。 ___

A. 存款

B. 贷款

C. 表内

D. 表外

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【多选题】

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。 ___

A. 相互配合

B. 相互补充

C. 相互核对

D. 相互制约

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【多选题】

以下属于手工记账规则的是（）。 ___

A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账，应交由制票人更正、补充或更换。

B. 红字墨水笔（签字笔）只用于划线和冲账，以及按规定作重要的文字批注。

C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时，可在下一格连续填写，但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。

D. 如果账页记载错误无法更改时，不得撕毁，应经会计主管同意，可换新账页记载

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【多选题】

综合核算是按科目进行的核算，反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况，是明细核算的概括和综合，主要包括()、（）和（）等。 ___

A. 科目日结汇总表

B. 总账

C. 日计表

D. 结算凭证

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【多选题】

核算码按核算形式可分为（）等类型。 ___

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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【多选题】

农商行的账务核算主要包括（）等。 ___

A. 会计主体内部核算

B. 法人内跨会计主体间内部核算

C. 跨法人会计主体核算

D. 外币业务核算

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【多选题】

农商行的账务组织包括（）。 ___

A. 明细核算

B. 综合核算

C. 账户核算

D. 汇总核算

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【多选题】

下列属于一级会计科目的有（）。 ___

A. 1010现金

B. 101010在途现金

C. 101015经费现金

D. 3060同城往来

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【多选题】

报表按生成时机分为（）。 ___

A. 连线批量报表

B. 连线预约报表

C. 日终批量报表

D. 日间批量报表

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推荐试题

【判断题】

弱碱性阴离子交换树脂在pH值为0～7的范围内，才具有较好的交换能力

A. 对

B. 错

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【判断题】

弱酸阳离子交换树脂对水中非碳酸盐硬度和中性盐基本无交换能力

A. 对

B. 错

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【判断题】

弱酸性阳离子交换树脂的作用是除去水中与碱度相对应的阳离子，因此适于处理碱度大的水

A. 对

B. 错

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【判断题】

有时为了便于混床内部树脂的分离，在反洗分层之前先通入NaOH淋洗，使阴树脂变成OH型，阳树脂变成Na型。因为Na型阳树脂与OH型阴树脂间的密度差小于H型阳树脂与OH型阴树脂间的密度差

A. 对

B. 错

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【判断题】

碱度测定的结果是酚酞碱度等于甲基橙碱度，则该水样中反映碱度的离子有OH-，无CO32-和HCO3-

A. 对

B. 错

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【判断题】

化学平衡中如果增加反应物的浓度能破坏它的平衡

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般来讲，树脂含水率的变化可以作为一个侧面反映树脂内在质量的变化

A. 对

B. 错

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【判断题】

阳离子交换树脂在使用过程中受活性氯污染后颜色变深，体积增大

A. 对

B. 错

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【判断题】

离子交换反应的平衡常数随着已交换树脂量的增加而减小

A. 对

B. 错

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【判断题】

过滤器(池)的水头损失是指水流经滤层时因阻力而产生的压力损失

A. 对

B. 错

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【判断题】

在机组运行过程中，循环水的碳酸盐硬度应低于循环水的极限碳酸盐硬度

A. 对

B. 错

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【判断题】

银量法测定水中氯离子时，所需控制溶液的PH值一般在7.0

A. 对

B. 错

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【判断题】

循环水二氧化氯加药方式是间断冲击加药

A. 对

B. 错

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【判断题】

循环水加稳定剂处理是为了提高循环水的极限碳酸盐硬度，防止凝汽器管及管路结垢

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般超滤设备的反洗间隔时间为24小时

A. 对

B. 错

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【判断题】

真空除碳器可以除去的气体是CO2、O2和其它气体

A. 对

B. 错

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【判断题】

反渗透入水ORP值越高说明余氯值越小

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般第一级交换器反洗时采用除盐水

A. 对

B. 错

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【判断题】

逆流再生离子交换器，大反洗后第一次再生时，再生剂的用量应增大

A. 对

B. 错

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【判断题】

常用离子交换树脂的湿视密度来计算交换器装填树脂重量，那么湿视密度的计算方法是用湿树脂重除以湿树脂的颗粒体积

A. 对

B. 错

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【判断题】

交换器的运行，实质上是其中交换剂的交换层自上而下不断移动的过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

高塔分离法分离塔树脂分层后先输出的是阴树脂

A. 对

B. 错

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【判断题】

精处理高速混床采用体外再生的原因是为了减小树脂磨损

A. 对

B. 错

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【判断题】

高塔分离法精处理阳再生塔可以用来贮存备用树脂

A. 对

B. 错

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【判断题】

精处理再生步序中罗茨风机在启动前往往要预启动，其作用是使罗茨风机预热

A. 对

B. 错

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【判断题】

精处理高速混床阴、阳树脂比例一般为1：1

A. 对

B. 错

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【判断题】

阴、阳床大反洗的流量应保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

阴、阳离子树脂受铁、铝等金属离子污染中毒后，必须用空气擦洗法进行处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

离子交换树脂可重复使用，是因为离子交换树脂的容量很大

A. 对

B. 错

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【判断题】

表示阳离子交换树脂再生原理的方程式是R2Ca＋2H+→2RH＋Ca2+

A. 对

B. 错

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【判断题】

离子交换剂的机械强度和密度随交联度的增大而增大

A. 对

B. 错

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【判断题】

氯的杀生能力受水的温度影响最大

A. 对

B. 错

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【判断题】

阳床失效后，最先穿透树脂的是Na+

A. 对

B. 错

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【判断题】

循环式冷却水蒸发的同时，水中的含盐量减少

A. 对

B. 错

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【判断题】

循环冷却水加酸处理一般选用硫酸

A. 对

B. 错

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【判断题】

实际离子交换设备运行时，我们最关心的是树脂的全交换容量

A. 对

B. 错

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【判断题】

一台失效的离子交换器，其树脂的失效率为85%，则其残留再生度为15%

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于强酸性阳树脂，在正常交换运行过程中，其阳离子选择性顺序为Ca2+＞Mg2+＞K+＞Na+

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于强碱性阴树脂，在正常交换过程中，其阴离子选择性顺序为SO42-＞Cl-＞HCO3-＞HSiO3-

A. 对

B. 错

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【判断题】

循环式冷却水含盐量浓缩倍率，一般以水中的Cl-浓度来计算

A. 对

B. 错

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