【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
查看H3C交换机的系统版本信息的命令是_________。___
A. display current
B. show version
C. show running
D. display version
【单选题】
IP地址125.1.1.1对应的自然分类网段的广播地址为___。___
A. 125.1.1.1
B. 125.0. 0.1
C. 125.255.255.255
D. 125.0.0.0
【单选题】
在windows操作系统的命令行下，进入控制台的命令是在“运行”里面键入___________。___
A. regedit
B. mstsc
C. mmc
D. gpedit、exe
【单选题】
在windows操作系统的命令行下，打开注册表的命令是___ __________。___
A. mstsc
B. gpedit、msc
C. regedit
D. nslookup
【单选题】
H3C交换机查看当前所有配置信息的命令是________。___
A. show running-config
B. show current-config
C. dis running-config
D. display current-config
【单选题】
攻击者在远程WEB页面的HTML代码中插入具有恶意目的的数据，用户认为该页面是可信赖的，但是当浏览器下载该页面，嵌入其中的脚本将被解释执行，这是哪种类型的漏洞？___
A. 缓冲区溢出
B. SQL注入
C. 设计错误
D. 跨站脚本
【单选题】
通常在网站数据库中，用户信息中的密码一项，是以哪种形式存在？___
A. 明文形式存在
B. 服务器加密后的密文形式存在
C. hash运算后的消息摘要值存在
D. 用户自己加密后的密文形式存在
【单选题】
张三将微信个人头像换成微信群中某好友头像，并将昵称改为该好友的昵称，然后向该好友的其他好友发送一些欺骗消息。该攻击行为属于以下哪类攻击？___
A. 口令攻击
B. 暴力破解
C. 拒绝服务攻击
D. 社会工程学攻击
【单选题】
“十三五”建设目标要实现监控视频数字高清率达到_______，高速公路重点路段动态监测覆盖率达到_______。___
A. 100%，100%
B. 90%，90%
C. 100%，90%
D. 90%，100%
【单选题】
为了实现快速、无损、智能的全自动化道路检测，为管理养护计划提供全面准确科学依据，最有效的设备为_______。___
A. 高清摄像头
B. 智能道路检测车等移动监测设施
C. 无人机
D. 人工巡查车
【单选题】
电动栏杆起落总时间规定为≤4.0s，实测方法为_____。___
A. 秒表测10次，取平均值
B. 秒表测20次，取平均值
C. 秒表测50次，取平均值
D. 秒表测100次，取平均值
【单选题】
实测过程为任意流程时关闭车道控制器(车道计算机)电源，要求车道工作状态正常，加电后数据无丢失。该测试为______。___
A. 断电数据完整性测试
B. 突发事件测试
C. 断网测试
D. 误码测试
【单选题】
云台垂直转动角规定值为______。___
A. 上仰≥10°，下俯≥70°
B. 上仰≥15°，下俯≥80°
C. 上仰≥15°，下俯≥90°
D. 上仰≥30°，下俯≥90°
【单选题】
电子信息系统机房内的业务主设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和____装置，避免系统故障或维修时中断电源。___
A. 手动旁路
B. 静态旁路
C. 自动旁路
D. 手动变频旁路
【单选题】
电缆应按设计要求编号，颜色应符合：保护线（PE线）应为 色，中性线（N线）应为淡蓝色，L1相线应用黄色，L2相线应用绿色，L3相线应用 色。___
A. 黄绿相间、红
B. 黄红相间、红
C. 蓝白相间、绿
D. 红白相间、绿
