大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。_答案

【判断题】

大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点审核岗必须由主办会计担任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【单选题】

[单选题]第1250题:石脑油的爆炸极限是___。

A. 1.2%-6.0%

B. 2%-6.4%

C. 3.4%-17%

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【单选题】

[单选题]第1251题:乙烯装置裂解炉区与裂解气预分馏区之间需设置水幕以防止火灾漫延每平米隔离面积的喷水量应在___L/min以上最小水量按90min用量考虑

A. 5

B. 10

C. 15

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【单选题】

[单选题]第1252题：按工作原理区分，加氢反应器属于___压力容器。

A. 反应

B. 换热

C. 分离

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【单选题】

[单选題]第1253題:假设乙烯输送管线泄露应选擇公用站所提供的___作为保护介质

A. 氮气

B. 空气

C. 低压蒸汽

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【单选题】

[单选题]第1254题：压缩机发生喘振时，由于出口管线装有止逆阀使其振幅减小，但脉动频率却随之___。

A. 减小

B. 增加

C. 不变

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【单选题】

[单选题]第1255题：急冷油中断时，以下处理步骤中正确的是___。

A. 所有裂解炉按PB紧急停炉

B. 所有裂解炉立即停止投油

C. 停各炉稀释蒸汽

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【单选题】

[单选题]第1256题：企业要建立___制度，每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练；高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练；车间（工段）、班组的应急演练要经常化。

A. 应急演练

B. 应急监控

C. 应急预案

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【单选题】

[单选题]第1257题：一切单位和个人都有保护环境的___。

A. 权利

B. 义务

C. 职能

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【单选题】

[单选题]第1258题:裂解炉炉膛负压高危害有___。

A. 造成热量无法上移火嘴冒烟污染环境

B. 空气量过大排烟温度高热量损失

C. 原料过裂解深度高收率低

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【单选题】

[单选题]第1259题:不属于燃烧的三要素的是___。

A. 可燃性物质

B. 点火源

C. 阻燃性物质

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【单选题】

[单选题]第1260题：下列手套适用于防硫酸的是___手套。

A. 棉纱

B. 橡胶

C. 帆布

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【单选题】

[单选题]第1261题:下列原因中离心泵振动过大的原因是___

A. 密封泄漏

B. 泵反转

C. 轴承磨损

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【单选题】

[单选题第1262题:汽油分馏塔系统油洗时洗涤油应___。

A. 送回罐区

B. 排放至污水井

C. 就近排放

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【单选题】

[单选题]第1263题：安全阀排放出口处压力是___。

A. 背压力

B. 回座压力

C. 额定排放压力

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【单选题】

[单选题]第1264题:生产装置应及时消除___排放。

A. 有组织

B. 无组织

C. 低点

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【单选题】

[单选题]第1265题：工作场所氯气最高容许浓度为___mg/m2。

A. 1

B. 2

C. 3

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【单选题】

[单选题]第1266题:硫化氢的伤害途径为___。

A. 皮肤接触吸收

B. 呼吸道吸入

C. 消化道食入

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【单选题】

[单选题]第1267题:___应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

A. 专项应急预案

B. 综合应急预案

C. 现场处置方案

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【单选题】

[单选题]第1268题：一氧化碳职业接触限值PC-TWA 为___mg/m2。

A. 10

B. 20

C. 30

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【单选题】

[单选题]第1269题:应当在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明的作业岗位为产生___

A. 职业病危害的

B. 严重职业病危害的

C. 较重和严重职业病危害

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【单选题】

[单选题]第1270题：《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，使用有毒物品作业场所应当设置警示标识、中文警示说明和___。

A. 黄色区域警示线

B. 红色区域警示线

C. 黄色警示牌

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【单选题】

[单选题]第1271题：避免粗氢中一氧化碳与镍催化剂生成联基镍是因为___。

A. 联基镍有剧毒

B. 会使镍催化剂活性过高而发生飞温

C. 发生爆炸

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【单选题】

[单选题]第1272题:应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、___日期等内容。

A. 实施

B. 修订

C. 颁布

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【单选题】

[单选题第1273题:当离心泵机械密封泄铰大时下列理方法正确的是___

A. 停泵等待检修

B. 切换泵对该泵倒空置换并检修

C. 切换泵并检修

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【单选题】

[单选题]第1274题：中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）所属单位外的其他生产经营单位中涉及实行___的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。

A. 安全生产许可

B. 独立经营

C. 联合经营

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【单选题】

[单选题]第1275题：裂解炉点火前需要对该燃料气管线进行氮气置换，置换合格后氧含量应<___%。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.5

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【单选题】

[单选题]第1276题：乙烯浓度在___%以上时，对人体会产生迅速麻痹。

A. 50

B. 40

C. 60

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【单选题】

[单选题]第1277题:甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群应设置水炮保护其设置位置距保护对象不宜小于___m

A. 12

B. 10

C. 15

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【单选题】

[单选题]第1278题:碳二加氢反应器发生飞温不会造成___。

A. 反应器受损

B. 催化剂晶格破坏

C. 脱乙烷塔停车

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【单选题】

回答正确[单选题]第1279题：氮气的伤害途径为___。

A. 皮肤接触吸收

B. 呼吸道吸入

C. 消化道食入

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【单选题】

[单选题]第1280题:安全阀一般每年至少检验___。

A. 一次

B. 二次

C. 三次

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【单选题】

[单选题]第1281题:高温作业的职业禁忌证不包括___

A. 慢性肾炎

B. 糖尿病

C. 周神经系统器质性疾病

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【单选题】

[单选题]第1282题：硫化氢为第21类易燃气体，灭火剂为雾状水、干粉及___。

A. 二氧化碳

B. 抗溶性泡沫

C. 沙土

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【单选题】

单选题第1283题:石脑油的的灭火剂包括泡沫、干粉、二氧化碳和___。

A. 雾状水

B. 水

C. 沙土

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【单选题】

[单选题第1284题:扑灭精密仪器等火灾时一般用的灭火器为___。

A. 二氧化碳火火器

B. 泡沫灭火器

C. 干粉灭火器

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【单选题】

[单选题]第1285題:引起离心泵泵体发热的原因是___。

A. 出口管路漏气

B. 抽空

C. 转向不对

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【单选题】

[单选题]第1286题：只有在离心压缩机的___中，气体才能获得压力能。

A. 回流期

B. 隔板

C. 叶轮和扩压器

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【单选题】

[单选题]第1287题：不属于化工行业污染特点的是___。

A. 毒性大

B. 毒性小

C. 有刺激性

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【单选题】

[单选题]第1288题：不属于使用劳动防护用品的一般要求是___。

A. 防护用品应定期进行维护保养

B. 使用前应首先做一次外观检查

C. 劳动用品的使用必须在其性能范围内，不得超极限使用

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【单选题】

[单选题]第1289题：管壳式换热器小修以下不属于管壳式换热器小修项目的是___。

A. 对管束进行试压

B. 清扫管程内部及头盖积垢

C. 抽芯，使用专用抽芯机将管束从壳体里抽出

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