大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。_答案

【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

以下不是机车、车辆的基本阻力的为___。112T476

A. 坡道阻力

B. 轴承的摩擦

C. 车轮与钢轨间的滚动摩擦。

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【单选题】

以下是机车、车辆的基本阻力的为___。112T476

A. 坡道阻力

B. 空气阻力

C. 曲线阻力

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【单选题】

列车高速运行时，基本阻力主要是___。P112T476

A. 轴承摩擦

B. 冲击振动

C. 空气阻力

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【单选题】

加装了切控阀的客运机车，制动缸压力与制动管减压量的关系为___。P113T480

A. 1:1

B. 1:2.5

C. 1:3.25

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【单选题】

压缩车钩时要注意被压缩的车辆数不应超过列车总量数的___。P114T484

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

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【单选题】

列车施行常用制动在进入停车线停车时，应做到___，并不应使用单阀制动停车。P115T486

A. 一次停妥

B. 两次停妥

C. 随时停车

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【单选题】

列车常用制动时，应遵守初次减压量不得少于___。P115T486

A. 50kPa

B. 60kPa

C. 70kPa

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【单选题】

追加减压量一般不应超过两次;___追加减压量不得超过初次减压量;累计减压量不应超过最大有效减压量。P115T486

A. 一次

B. 二次

C. 三次

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【单选题】

货物列车运行中,自阀减压排风未止,不得缓解机车制动;自阀减压后至缓解、停车前,机车制动缸压力不得少于___。P115T486

A. 50kPa

B. 60kPa

C. 70kPa

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【单选题】

使用动车制动时，制动电流不得超过___。P116T487

A. 最小

B. 持续值

C. 额定值

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【单选题】

动力制动与空气制动配合使用时,应将机车制动缸压力及时缓解为___(设有自动控制装置的机车除外)。P116T487

A. 零

B. 10kPa

C. 30kPa

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【单选题】

列车在运行中,司机应按照“___”操纵列车,按规定使用列车运行监控记录装置、无线调度电话、机车自动信号以及机车自动停车装置,并严格执行呼唤应答和车机联控制度。P117T493

A. 列车操纵示意图

B. 列车运行图

C. 机车周转图

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【单选题】

货物列车在开车后、进站前，应使用列尾装置对___的压力变化情况进行检查。P117T493

A. 制动缸

B. 机车制动管

C. 列车制动管

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【单选题】

在通风不良,比较潮湿的隧道内爬坡牵引运行时,要适量撒砂,防止机车___。P119T497

A. 空转

B. 滑行

C. 擦伤

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【单选题】

列车在接近隧道前，在允许范围内尽量___列车速度。P119T497

A. 提高

B. 保持

C. 降低

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【单选题】

列车施行制动后不再进行缓解，根据列车减速情况进行追加减压，即可使列车停于预定地点，叫作___。P119T498

A. 一段制动法

B. 二段制动法

C. 牵引辅助法

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【单选题】

防止列车断钩，坡道起动时，视情况可采用___的方法，随着列车缓解再逐步加大起动电流。P121T506

A. 先缓解制动后加载

B. 先加载后缓解制动

C. 直接起动

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【单选题】

防止列车断钩，进站停车施行空气制动要适当加长制动距离,初次减压量要小,做到___。P121T506

A. “早减压、少减压”

B. 晚减压、大减压

C. 晚减压、少减压

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【单选题】

以压力空气作为动力来源,但___用电来控制制动装置的制动、保压和缓解作用。P126T521

A. 空气制动机

B. 电空制动机

C. 真空制动机

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【单选题】

使用带有闸片的制动钳夹紧安装在车轮两侧或车轴上的制动盘,使其发生摩擦阻力而产生制动作用称为___。P127T522

A. 闸瓦制动

B. 盘形制动

C. 轨道电磁制动

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【单选题】

制动盘装在车轮上的叫___盘形制动基础制动装置。P130T532，

A. 轮盘式

B. 轴盘式

C. 摩擦式

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【单选题】

截断塞门安装在车辆制动___上。P131T536

A. 主管两端

B. 主管中部

C. 支管

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【单选题】

凡遇列车中某一车辆制动机发生故障,不能及时修复或因车辆装载的货物规定需停止使用该车制动机等情况时,可以关闭___,同时拉动缓解阀。P131T536

A. 折角塞门

B. 排风塞门

C. 截断塞门

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【单选题】

一辆车的___,就是在制动管一定的减压速度下经过一定的时间或一定的减压量,制动机必须发生制动作用。P140T549

A. 制动灵敏度

B. 缓解灵敏度

C. 稳定性

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【单选题】

制动管经排气口向大气排气时，制动管中的压力降将沿着列车长度___逐次传播，就是空气波。P140T550

A. 由后向前

B. 由中间到两端

C. 由前向后

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【单选题】

LKJ-2000监控装置采用___工作方式。P170T694

A. 单机冗余

B. 双机冗余

C. 双机

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置事故状态记录器（黑匣子）在机车走行距离每变化___所有内容记录一次。P172T697

A. 5m

B. 10m

C. 20m

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【单选题】

预设安全距离为20m时，紧急制动时的速度为80km/h，那么停车后的安全距离是___。P176T724

A. 50m

B. 60m

C. 70m

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置上电自检后，显示器进入主界面显示状态，两端操作___。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P255

A. 均无效

B. 一端有效

C. 均有效

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【单选题】

LKJ-2000监控装置在正常监控状态下，可用【↓】【↑】方向键调整屏幕亮度，共有___个亮度等级。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P256

A. 3

B. 4

C. 5

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【单选题】

LKJ-2000监控装置在机车出库时，司机必须按压[调车]键，进入调车状态，此时限速窗口显示___km/h。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P259

A. 20

B. 30

C. 40

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【单选题】

LKJ-2000监控装置机车距信号机还有一段距离，但距离显示值提前进入零显示，这种零显示出现在信号机之前的过机误差称为___。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》

A. 滞后误差

B. 超前误差

C. 正常误差

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置在机车运行中按压___键，装置记录下此刻的公里标及时间，作为运行数据查找标记。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P265

A. 【巡检】

B. 【.定标】

C. 【车位】

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置当装置发生防溜报警时一次按压___键。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P267

A. 解锁

B. 警惕

C. 缓解

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置，运行中当过机误差___300m时，装置可以自动校正。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P260

A. 小于

B. 等于

C. 大于

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置查询当前揭示信息，显示机车前方___米以内的揭示。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P262

A. 1000

B. 2000

C. 3000

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置设定参数查询时在查询显示状态，将光标移到“设定参数”按压【确认】键或数字键___。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P264

A. 4

B. 5

C. 6

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置如果错误选择了某条揭示，可将光标移到该揭示项再次按压___键取消对该揭示的选择。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P266。

A. 查询

B. 确认

C. 解锁

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置A.B机同时故障时，报警时间达到___监控装置实施紧急制动。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P268

A. 1min

B. 2min

C. 3min

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【单选题】

LKJ-2000型监控记录装置施行紧急制动时，不允许司机___。《LKJ2000乘务员手册》P19

A. 解锁

B. 缓解

C. 移动手柄

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