【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
A. 对
B. 错
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
A. 对
B. 错
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
A. 对
B. 错
【判断题】
经办柜员对存款人的开户申请书填写的事项和提供资料的真实性、完整性、合法性进行认真审查（对非开户企业人员代理开户的，要保持高度警惕，及时与开户单位联系核实。）
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。___
A. 百分之五十
B. 百分之六十
C. 百分之七十
D. 百分之八十
【单选题】
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过。___。
A. 一年
B. 五年
C. 十年
D. 十二年
【单选题】
非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过（ ）的用工形式。___
A. 四小时
B. 十二小时
C. 二十四小时
D. 八小时
【单选题】
烧伤急救时，强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于( )min。 ___
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【多选题】
各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权()，并立即报告。___
A. 停止作业
B. 在采取可能的紧急措施后撤离作业场所
C. 结束工作票
D. 立即离开作业现场
【多选题】
电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，应通过间接方法，如设备( )等信号的变化来判断。___
A. 机械位置指示
B. 电气指示
C. 带电显示装置、仪表
D. 各种遥测、遥信
【多选题】
关于总、分工作票下列说法正确的是()。___
A. 总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施
B. 总、分工作票在格式上与第一种工作票一致
C. 分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理
D. 几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，需填写全部工作班人员姓名
【多选题】
工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待()，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。___
A. 工作内容
B. 人员分工
C. 带电部位
D. 现场安全措施
【多选题】
在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取下列()措施。___
A. 拆除临时遮栏、接地线和标示牌
B. 恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险!”的标示牌
C. 应在所有道路派专人守候，以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电，不得继续工作”
D. 守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点
【多选题】
线路停电时，应先将该线路可能来电的所有( )全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装置)。___
A. 断路器(开关)
B. 线路隔离开关(刀闸)
C. 母线隔离开关(刀闸)
D. 接地隔离开关(刀闸)
【多选题】
工作结束时，应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告，确认( ),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。___
A. 所有工作班组均己竣工
B. 接地线己拆除
C. 作业人员已全部撤离线路
D. 与记录核对无误并做好记录
【多选题】
关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是()。___
A. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器
B. 在断开的开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作!”的标示牌
C. 工作前应验电
D. 根据需要采取其他安全措施
【多选题】
在带电的电压互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是()。___
A. 严格防止短路或接地
B. 应使用绝缘工具，戴手套
C. 必要时，工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统
D. 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器
