【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
A. 对
B. 错
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
党政军民学，东西南北中，当时领导一切的，必须增强__，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上行动上同党中央保持高度一致。___
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 看齐意识
E. 纪律意识
【多选题】
新时代中国特色社会主义思想，是__，必须长期坚持并不断发展。___
A. 对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展
B. 马克思主义中国化最新成果
C. 党和人民实践经验和集体智慧的结晶
D. 中国特色社会主义理论体系的重要组成部分
E. 全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南
【多选题】
新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略是__。___
A. 坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革
B. 坚持新发展理念，坚持人民当家作主，坚持全面依法治国
C. 坚持社会主义核心价值体系，坚持在发展中保障和改善民生，坚持人与自然和谐共生
D. 坚持总体国家安全观，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持“一国两制”和推进祖国统一
E. 坚持推动构建人类命运共同体，坚持全面从严治党
【多选题】
实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、__的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。___
A. 生态宜居
B. 乡风文明
C. 治理有效
D. 生活富裕
【多选题】
实施乡村振兴战略，要构建现代农业__，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。___
A. 产业体系
B. 生产体系
C. 经营体系
D. 发展体系
【多选题】
实施乡村振兴战略，要巩固和完善__。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。___
A. 农村基本经营制度
B. 深化农村土地制度改革
C. 完善承包地“三权”分置制度
D. 坚持联产承包责任制
【多选题】
夺取反腐败斗争压倒性胜利，要__，坚决防止党内形成利益集团。___
A. 坚持无禁区、全覆盖、零容忍
B. 坚决重遏制、强高压、长震慑
C. 坚持受贿行贿一起查
D. 坚持老虎苍蝇一起打
【多选题】
根据《河南省农村信用社“金燕扶贫小额贷”管理指引》，“金燕扶贫小额贷”实施__优惠政策，并可按规定享受一定比例的财政贴息。___
A. 免抵押
B. 免担保
C. 纯信用
D. 基准利率
【多选题】
根据2017全国金融工作会议精神，做好金融工作需把握好以下重要原则__。___
A. 回归本源，服从于经济社会发展
B. 优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系
C. 强化监管，提高防范化解金融风险能力
D. 市场导向，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用
【多选题】
根据2017年中央经济工作会议提出2018年做好__、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平、加快推进生态文明建设重点工作。___
A. 深化供给侧结构性改革
B. 激发各类市场主体活力
C. 实施乡村振兴战略
D. 实施区域协调发展战略
【多选题】
十九大提出的新时代，是____。___
A. 承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代
B. 决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代
C. 全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代
D. 全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代
E. 我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代
【多选题】
下列关于乡村振兴战略说法正确的有_____
A. 到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成
B. 到2025年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成
C. 到2030年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现
D. 到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现
E. 到2040年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现
F. 到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现
【多选题】
当前形势下银行业普惠金融发展在哪些方面面临挑战？___
A. 解决特定人群和边远金融服务不足问题方面
B. 提高普惠金融发展质量方面
C. 整治普惠金融领域乱象方面；
D. 补齐普惠金融领域制度和监管短板方面；
E. 完善普惠金融基础设施和环境建设方面。
【多选题】
随着农业农村发展进入新的阶段，我省“三农”工作面临的形势正发生深刻变化，主要体现在_____
A. 农产品供求关系已由总量不足转变为结构性矛盾
B. 农业发展已由增产导向转变为提质导向
C. 科技力量已由主要推动高产转变为带动农业革命性突破和产业格局重大调整
D. 城乡关系已由二元结构向加快融合发展转变
E. 农业劳动力供求已由大量富余转变为总量过剩与结构性、区域性短缺并存。
【多选题】
关于贷款常规清收过程中需注意的问题，下列说法对的是__。___
A. 要从债务人今后发展需要银行支持的角度，引导债务人自愿还款
B. 将依法收贷作为常规清收的后盾
C. 利用政府和主管机关向债务人施加压力
D. 强制执行债务人资产
【多选题】
甲企业向信用社借款，丙企业为保证人，法院受理丙企业破产申请后，信用社申报债权，根据企业破产法律制度的确规定，下列表述对的有__。___
A. 丙企业的担保义务从申请破产之日起终止
B. 信用社以丙企业承担担保债权为破产债权
C. 信用社在参加破产分配后，可就其未受清偿的债权向甲企业要求清偿
D. 丙企业可要求甲企业补偿其向信用社已清偿的担保金额，用于破产分配
【多选题】
金融机构有确切证据证明借款人有下列哪些情形时，可以行使先履行抗辩权__。___
A. 经营状况严重恶化
B. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C. 丧失商业信誉
D. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
【多选题】
征信机构采集企业信息的渠道有哪些__。___
A. 通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息
B. 政府有关部门依法已公开的信息
C. 人民法院依法公布的判决、裁定等渠道
D. 通过黑客等技术手段获取的信息
