大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。_答案

【判断题】

大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点审核岗必须由主办会计担任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

920.(A320)前轮转弯系统中，反馈位置传感器是直接感受___

A. A.角齿轮传感机构的转动角度

B. B.作动筒运动的行程

C. C.转弯手轮的角度

D. D.反馈连杆回到中立位的行程

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【单选题】

921.(A320)前起落架后部上方有一个小孔，我们在维护时使用它主要是___

A. A.用于检查减震支柱的油量

B. B.用于检查减震支柱的镜面磨损情况

C. C.拆卸内筒时用于接近内部紧固件

D. D.用于对前起落架内外筒之间的轴承进行润滑

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【单选题】

922.(A320)如果选择了最大刹车，中断起飞时反推放出，但忘记把地面减速板预位，自动刹车会工作吗___

A. A.会

B. B.不会

C. C.需要机组预先设定这个备用程序

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【单选题】

973.(A320)使用绿系统进行正常刹车操作时，下面说法错误的是___

A. A.刹车组件上只有一半数量的作动活塞作动

B. B.在驾驶舱停留刹车三针指示表上将不显示刹车压力

C. C.刹车压力由BSU通过刹车选择valve并协同防滞系统进行控制

D. D.当备用低压液压系统油路中有空气时，并不影响刹车，但脚蹬反馈力会偏大

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【单选题】

974.(A320)在备用刹车情况下，当机组感觉刹车脚蹬偏软时，下面哪个因素是可能的___

A. A.备用低压液压系统油路中有空气

B. B.绿液压系统油路里有空气

C. C.刹车控制钢索张力偏低

D. D.停留刹车关断valve没有完全打开

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【单选题】

975.(A320)在哪种情况下，前轮转弯系统仍然可以工作___

A. A.地面人工维护时打开前起落架舱门

B. B.重力放起落架后

C. C.BSU两个通道均失效

D. D.滑行速度大于130节

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【单选题】

976.(A320)当地面维护接通黄系统电动泵并关断PTU时，此时踩刹车脚蹬___

A. A.刹车压力的大小通过备用低压液压系统将信号传递给备用刹车控制系统，但防滞功能仍由BSCU控制

B. B.此时在停留刹车压力表上看不到刹车压力

C. C.刹车毂上的两组活塞（正常和备用）均由黄系统压力作动

D. D.以上都不正确

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【单选题】

977.(A320)当飞机顶起在空中状态时，使用地面维护手柄打开起落架舱门后___

A. A.起落架收放功能被抑制

B. B.舱门收放功能被抑制

C. C.起落架和舱门收放功能都被抑制

D. D.都不受影响

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【单选题】

978.(A320)当前起落架镜面有油迹时，表明___

A. A.前轮转弯作动筒漏油

B. B.起落架内筒漏油

C. C.润滑内外筒转动轴承时渗漏出来的油

D. D.都有可能

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【单选题】

979.(A320)关于起落架灌充的说法，下面正确的是___

A. A.在不同情况下，内筒的灌充压力读数可能是不同的

B. B.每架飞机灌充完后在地面的镜面高度都应该是一样的

C. C.每架飞机灌充完后在地面的内筒压力都应该是一样的

D. D.需要考虑飞机的重量变化对灌充的影响

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【单选题】

980.(A320)关于前起落架,下面说法正确的是___

A. A.灌充时需要对比上下两个气腔的压力值

B. B.当主封严失效时可以通过备用封严作动valve来转换成备用封严

C. C.使用起落架底部的valve进行灌充

D. D.以上答案都不正确

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【单选题】

当起落架控制手柄置位于收上(UP)位时___

A. A．液压系统首先作动打开起落架下锁机构

B. B．LGCIU控制液压切断valve打开

C. C．两个LGCIU进行控制转换

D. D．以上答案都不正确

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【单选题】

下列关于起落架上锁机构叙述正确的是___

A. A．其是由液压开锁,液压锁定的

B. B．其是由液压开锁,机械锁定的

C. C．其是由机械开锁,液压锁定的

D. D．其是由机械开锁,机械锁定的

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【单选题】

下列关于起落架收放的叙述正确的是___

A. A．起落架收放可以由绿系统或黄系统提供液压动力

B. B．LGCIU控制起落架的正常收放

C. C．液压切断valve是由起落架控制手柄控制开关的

D. D．起落架控制手柄通过钢索作动液压选择valve

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【单选题】

RWYTURN-0FF(跑道转弯)电门在0N位,何时该灯点亮?___

A. A.前起落架收回时

B. B.前起落架放下锁好时

C. C.一直点亮

D. D.三个起落架都放下收上

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【单选题】

当驾驶舱里EMEREXITLT电门放在ARM位时,以下说法不正确的是：___

A. A.ACBUS1断电,客舱应急灯及EXIT符号点亮

B. B.座舱失去压力后,客舱应急灯及EXIT符号点亮

C. C.28VDCESSSHEDBUS断电,临近地板应急撤离标记灯点亮

D. D.NOSMOKE电门置于ON位，EXITsigns点亮

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【单选题】

644.哪些灯是由应急供电组件供电的？___

A. A除了驾驶舱照明灯和洗手间辅助灯以外的所有应急灯

B. B只有地板接近灯

C. C只有逃生滑梯和翼上出口灯

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【单选题】

何时出口标志(EXITsigns)点亮?___

A. A.座舱高度过高

B. B.禁止吸烟标志点亮时

C. C.应急灯点亮时

D. D.以上都对

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【单选题】

何时整个应急照明系统由EPSU内的电瓶供电。___

A. A.当驾驶舱里EMEREXITLT电门放在0N位

B. B.当FAP里EMERLIGHT按钮按压后

C. C.当驾驶舱里EMEREXITLT电门放在ARM位且28VACESSBUS断电DCESSBUS断电

D. D.当驾驶舱里EMEREXITLT电门放在ARM位且115VACBUS1断电

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【单选题】

旅客阅读灯的测试通过什么完成?___

A. A.FAP(前乘务员面板)

B. B.PTP(编程测试面板)

C. C.CFDS(中央故障显示系统)

D. D.PTP或CFDS

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【单选题】

以下哪种情况下,仅驾驶舱里F/O(副驾驶侧)的舱顶灯点亮___

A. A.仅接通BAT1电门

B. B.仅接通BAT2电门

C. C.仅接通BAT1和BAT2电门

D. D.以上都不对

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【单选题】

应急照明系统的EPSU共有多少个。___

A. A.4.

B. B.5.

C. C.6.

D. D.7.

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【单选题】

应急照明系统的系统测试在哪完成?___

A. A.FAP

B. B.PTP

C. C.EPSU

D. D.CFDS

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【单选题】

正常情况下,离开飞机,给飞机断电前,驾驶舱EMEREXITLT选择器电门应置于___

A. A.OFF

B. B.ARM(预位)

C. C.ON

D. D.任一位置

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【单选题】

在FAP面板上将MAIN0FF按钮按压后,以下说法不正确的是___

A. A.按压MAIN0N按钮后,入口灯及客舱灯处于全亮

B. B.按压入口area的DIM2按钮后,按压LAV按钮会点亮所有厕所灯

C. C.按压入口area的DIM1按钮后,按压READ按钮会点亮所有客舱阅读灯

D. D.按压WDO按钮后,相应客舱窗户灯不会点亮

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【单选题】

WhenistheEmergencyLightingsystemsuppliedbytheEPSUsintegratedbatteries?___

A. A.WhentheEMEREXITLTselectorisintheONposition

B. B.WhentheEMERLIGHTpushbuttonontheFAPispressedandthe28VDCESSBUSislost

C. C.WhentheMainLightingSystemhasfailed

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【单选题】

WiththeRWYTURN-OFFswitchsettoON,whenaretherunwayturnofflightson?___

A. A.Whenthenoselandinggearisretracted

B. B.Whenthenoselandinggearisdownlocked

C. C.Always

D. D.Never

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【单选题】

315.(A320)下列哪个厕所当厕所门关上锁好后,在驾驶舱也会有相应的厕所有人信号灯指示.___

A. A.A厕所

B. B.B厕所

C. C.C.D厕所

D. D.E厕所

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【单选题】

316.(A320)在驾驶舱头顶板上把电子舱灯控制电门放AUTO位,下列哪种说法是正确的:___

A. A.飞机在地面时电子舱的灯自动亮.

B. B.飞机在地面时电子舱的灯自动灭

C. C.打开电子舱门时电子舱内的灯自动亮.

D. D.电子舱门关上时的灯是亮的

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【单选题】

317.(A320)正常情况下,离开飞机,给飞机断电前,驾驶舱EMEREXITLT选择器电门应置于___

A. A.OFF

B. B.B.ARM(预位)

C. C.C.ON

D. D.任一位置

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【单选题】

318.(A320)当一个灯电门被按进,但灯不亮,则:___

A. A.A．系统正常工作

B. B.B．系统故障

C. C.C．系统没接通

D. D.D．以上情况都有可能

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【单选题】

319.(A320)请勿吸烟，系好安全带，回到座位及出口灯何时亮？___

A. A.A适当接通开关及/或探测到过高的座舱高度

B. B.适当关闭开关及/或探测到过高的座舱高度

C. C.A，B都不完全对

D. D.DAB上面两项都对

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【单选题】

320.(A320)以下哪一组全是外部灯光：___

A. A.门出口滑梯灯、货舱灯、滑行灯、航行灯

B. B.B．转弯灯、大翼照明灯、防撞灯、航行灯

C. C.C．轮舱灯、滑行灯、频闪灯、标志灯

D. D.D．舱顶灯、货舱灯、防冰灯、滑行灯

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【单选题】

322.(A320)飞机的防撞灯能够频繁闪烁是因为：___

A. A.控制部件中有改变灯光供电电压的变压器

B. B.控制部件中有改变灯光供电电流变流器

C. C.控制部件中有内部集成了定时器和脉冲发生器的电源组件

D. D.控制部件中有防撞灯控制继电器

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【单选题】

602.(A320)哪些灯是可以由应急供电组件供电的？___

A. A.除了驾驶舱应急照明灯和洗手间辅助灯以外的所有属于应急灯光系统的灯。

B. B.只有地板接近灯。

C. C.C只有逃生滑梯和翼上出口灯。

D. D.D除了驾驶舱应急照明灯外的所有属于应急灯光系统的灯

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【单选题】

603.(A320)应急电源供给组件供给应急灯的电源能提供最少多少分钟的电源___

A. A.A，5分钟

B. B.B，12分钟

C. C.C，30分钟

D. D.D，45分钟

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【单选题】

604.(A320)应急照明系统的应急供电组件有两种，EPSU及PSU。它们共有多少个___

A. A.A.4.

B. B.5.

C. C.C.6.

D. D.D.7

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【单选题】

605.(A320)在FAP面板上将MAIN0FF按钮按压后,以下说法不正确的是:___

A. A.按压MAIN0N按钮后,入口灯及客舱灯处于全亮

B. B.按压ENTRYAREA的BRT按钮后,按压LAV按钮会点亮所有厕所灯

C. C.按压客舱area的DIM1按钮后,按压ATTN按钮会点亮所有客舱乘务员工作灯

D. D.按压WDO按钮后,相应客舱窗户灯点亮

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【单选题】

781.(A320)RWYTURN-0FF(跑道转弯)电门在0N位,何时该灯点亮?___

A. A.前起落架收回时

B. B.前起落架放下锁好时

C. C.一直点亮

D. D..三个起落架都放下收上

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【单选题】

782.(A320)当NOSMOKING控制电门在ON位时,EXIT出口信号灯会:___

A. A.灭

B. B.B.亮

C. C.C.暗亮

D. D.D.闪亮

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