☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高_答案

【判断题】

☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

下列哪一点不是小儿生长发育的一般规律___

A. 由上至下

B. 由粗到细

C. 由远到近

D. 由低级到高级

E. 由简单到复杂

查看答案解析

【单选题】

儿科护理学所涉及的范围包括___

A. 儿科专科护理

B. 社会学

C. 心理学

D. 教育学

E. 以上都是

查看答案解析

【单选题】

婴幼儿期引起支气管肺炎的细菌主要是___

A. 金黄色葡萄球菌

B. 变形杆菌

C. 脑膜炎双球菌

D. 肺炎链球菌

E. 肺炎球菌

查看答案解析

【单选题】

以下哪项不符合肾炎性肾病___

A. 血清补体下降

B. 肾功能障碍

C. 多为选择性蛋白尿

D. 高血压

E. 血尿

查看答案解析

【单选题】

水痘的治疗，错误的措施是___

A. 口服抗病毒药物

B. 皮肤瘙痒者可用抗组织胺药物

C. 体温发热者宜用阿司匹林降温

D. 口腔黏膜疹用盐水漱口

E. 皮肤破溃处宜用甲紫

查看答案解析

【单选题】

5岁患儿，排不消化稀水便2天，每天3～6次，偶吐奶，神志清，前囟及眼窝凹陷。血清钠140mmol／L，CO结合力(COCP)14．2mmol／L。应选用下列哪种治疗方法___

A. 4：3：2液

B. 2：1等张含钠液

C. 3：2：1液

D. 口服补液盐

E. 生理维持液

查看答案解析

【单选题】

重度脱水伴循环障碍扩容段下列治疗不正确的是___

A. 使用2：1等张含钠液补液

B. 液体量为20ml／kg

C. 补液速度为在30～60min内滴入

D. 有重度酸中毒时可用1．4％碳酸氢钠扩容

E. 同时补充氯化钾，浓度<0．3％

查看答案解析

【单选题】

引起急性上呼吸道感染的病因，正确的是___

A. 多数为病毒感染

B. 多数为细菌感染

C. 多数先细菌感染后再继发病毒感染

D. 病毒感染中主要是柯萨奇病毒等

E. 细菌感染主要有葡萄球菌

查看答案解析

【单选题】

与佝偻病发病有关的因素是___

A. 水质污染

B. 空气污染

C. 食物污染

D. 卫生习惯

E. 睡眠习惯

查看答案解析

【单选题】

3岁小儿正常的血压是___

A. 60／40mmHg

B. 11．4／76kPa

C. 13／9kPa

D. 100／60mmHg

E. 110／80mmHg

查看答案解析

【单选题】

4个月婴儿，来儿保门诊检查，下列哪项情况可认为发育异常___

A. 乳牙未萌生

B. 后囟已闭合

C. 头尚不能抬起

D. 不能伸手取物

E. 前囟未闭1．5cm×2．0cm

查看答案解析

【单选题】

典型痢疾病人粪便镜检结果是___

A. 大量白细胞，少量红细胞

B. 大量脓细胞

C. 大量红细胞

D. 大量红细胞，少量白细胞

E. 大量脓细胞，少量巨噬细胞及红细胞

查看答案解析

【单选题】

新生儿败血症的概念错误的是___

A. 缺乏特异性症状

B. 出现黄疸

C. 伴肝脾肿大

D. 合并硬肿症

E. 白色念球菌不引起败血症

查看答案解析

【单选题】

百日咳痉咳期的特征是___

A. 阵发性痉咳

B. 发热3～5天

C. 流涕、打喷嚏

D. 眼结膜充血

E. 呕吐、腹泻

查看答案解析

【单选题】

于急性粟粒性肺结核以下哪项不符___

A. 是全身粟粒性结核的一部分

B. 是原发综合征发展的后果

C. 主要见于年长儿与成人

D. 应注意与伤寒、败血症等鉴别

E. 确诊靠X线胸片

查看答案解析

【单选题】

关于百日咳，错误的概念是___

A. 病人是唯一的传染源

B. 细菌经呼吸道传播

C. 人群普遍易感

D. 病后获持久免疫

E. 抗体能经胎盘传给胎儿

查看答案解析

【单选题】

儿科护士应具备的素质___

A. 要有高尚的道德品质

B. 丰富的学识

C. 熟练的操作技巧

D. 有效的人际沟通技巧

E. 以上都是

查看答案解析

【单选题】

出生时存在而以后逐渐消失的反射是___

A. 角膜反射

B. 瞳孔对光反射

C. 吞咽反射

D. 拥抱反射

E. 腹壁反射

查看答案解析

【单选题】

代谢性酸中毒，呼吸代替的表现是___

A. 呼吸浅而快

B. 呼吸浅而慢

C. 呼吸不规则

D. 呼吸深而快

E. 呼吸深而慢

查看答案解析

【单选题】

口服铁剂时促进铁吸收的最佳方法是___

A. 餐前服药

B. 加大剂量

C. 加服维生素C

D. 与牛乳同服

E. 给三价铁

查看答案解析

【单选题】

患儿1岁，3天前发热、流涕、咳嗽，今晨发现耳后发际处有红色斑疹，流泪，结膜充血，最大的可能是___

A. 风疹

B. 幼儿急疹

C. 猩红热

D. 上感

E. 麻疹

查看答案解析

【单选题】

要使肺炎患儿呼吸功能恢复正常，其关键措施是___

A. 吸氧

B. 保持呼吸道通畅

C. 维持呼吸中枢兴奋

D. 及时消除腹胀

E. 控制感染

查看答案解析

【单选题】

某1岁患儿，其母患开放性肺结核，出生时未接种卡介苗，72h前作OT试验1：100浓度，今局部红、硬直径为10mm，宜采用下列哪项措___

A. 接种卡介苗

B. 动态观察

C. 脑部摄片

D. 抗结核治疗

E. 血沉检查

查看答案解析

【单选题】

对病儿应实施保护性隔离的疾病是___

A. 上呼吸道感染

B. 缺铁性贫血

C. 佝偻病

D. 接受化疗的白血病

E. 甲状腺功能减退症

查看答案解析

【单选题】

流行性腮腺炎的临床表现不包括___

A. 急性起病

B. 病后24h内出现腮腺肿大

C. 腮腺以耳垂为中心，呈弥漫性肿胀，边界不清，表面不红

D. 腮腺导管开口红肿，挤压时可有脓液溢出

E. 腮腺四周的蜂窝组织水肿

查看答案解析

【单选题】

5个月患儿，麻疹并发脑炎，应隔离至出疹后___

A. 5天

B. 7天

C. 10天

D. 14天

E. 21天

查看答案解析

【单选题】

患儿，女，1岁半，3天前出现哭闹，右耳流脓，现体温39℃，神志不清，出现喷射性呕吐，初步诊断为化脓性脑膜炎，需做腰椎穿刺。此时重要的护理是___

A. 固定患儿屈曲位

B. 安慰家长并说明此项操作的意义和安全性

C. 给患儿备皮

D. 对患儿讲明腰椎穿刺的目的及意义

E. 准备腰椎穿刺包

查看答案解析

【单选题】

智力发育正常的小儿是___

A. 4个月开始会叫"妈妈

B. 2岁才能指出身体的部位名称

C. 4岁才能用代词"你我"

D. 5岁才能讲完整的故事

E. 6岁才能唱歌

查看答案解析

【单选题】

流行性腮腺炎主要的传染源是___

A. 早期患儿和隐性感染者

B. 慢性患儿

C. 慢性带毒者

D. 恢复期患儿

E. 受感染的动物

查看答案解析

【单选题】

等渗性脱水的血清钠浓度是___

A. 70～100mmol／L

B. 100～130mmol／L

C. 130～150mmol／L

D. 150～180mmol／L

E. 180～200mmol／L

查看答案解析

【单选题】

与病房安全护理不相符的一项是___

A. 病房阳台护栏应高于小儿肩部

B. 病房窗户外面应有护栏

C. 手电简、火柴等应存放于小儿不易取到处

D. 药柜门要上锁

E. 病儿可外出离开病区

查看答案解析

【单选题】

患儿，日龄4天，经诊断为新生儿寒冷损伤综合征，下列处理措施哪项不妥___

A. 供给足够热量

B. 尽量减少肌肉注射

C. 应快速复温

D. 积极治疗原发病及并发症

E. 注意有无出血倾向

查看答案解析

【单选题】

补充继续损失，所选液体张力为___

A. 1／5～1／4张

B. 1／3～2／5张

C. 1／3～2／3张

D. 1／2～1／3张

E. 2／3～等张

查看答案解析

【单选题】

重症肺炎出现的临床表现，下列哪项除外___

A. 心动过速，心音低钝

B. 意识障碍、惊厥、前囟膨隆

C. 严重腹胀、膈肌抬高

D. 颈静脉怒张

E. 精神委靡、烦躁不安或嗜睡

查看答案解析

【单选题】

80％的小儿动脉导管解剖闭合的年龄是___

A. 3～4个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

E. 3岁

查看答案解析

【单选题】

新生儿生理性黄疸应给予___

A. 蓝光照射

B. 输入血浆

C. 输入白蛋白

D. 口服葡萄糖溶液

E. 口服苯巴比妥钠

查看答案解析

【单选题】

下列哪项表现在小儿原发性肺结核时可能性很小___

A. 结核菌素试验阳性

B. 发热

C. 肺部有管状呼吸音

D. X线示有肺门淋巴结肿大

E. 消瘦、食欲减退、盗汗

查看答案解析

【单选题】

笑笑弟弟，日龄16天。近2日口腔黏膜上有白色乳凝块样物，强拭去可见红色疮面，吃奶好，睡眠佳。可能的诊断是___

A. 鹅口疮

B. 疱疹性口腔炎

C. 溃疡性口腔炎

D. 单纯性口腔炎

E. 麻疹黏膜斑

查看答案解析

【单选题】

左向右分流型先天性心脏病常见的并发症是___

A. 支气管肺炎

B. 亚急性感染性心内膜炎

C. 脑血栓

D. 脉脓肿

E. 喉返神经麻痹

查看答案解析

【单选题】

急性肾炎伴高血压脑病时应立即___

A. 肌注苯巴比妥

B. 静滴硝普钠

C. 静注呋塞米

D. 肌注利血平

E. 静注20％甘露醇

查看答案解析