【判断题】
☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
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相关试题
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
______是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。___
A. 社会主义制度
B. 中国特色社会主义制度
C. 新时代中国特色社会主义制度
D. 人民代表大会制度
【单选题】
中国共产党人的初心和使命，就是为______，为______。___
A. 中国人民谋幸福；中华民族谋复兴
B. 中华民族谋复兴；中国人民谋幸福
C. 中国人民谋幸福；中国民族谋复兴
D. 中华人民谋复兴；中华民族谋幸福
【单选题】
党的十八大以来的5年，我们党坚持______工作总基调，迎难而上，开拓进取，推动改革开放和社会主义现代化建设发生历史性变革。___
A. 多快好省
B. 创新发展
C. 高效增长
D. 稳中求进
【单选题】
从______到______，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。___
A. 2020年；2035年
B. 党的二十大；党的二十一大
C. 党的十九大；党的二十大
D. 2035年；本世纪中叶
【单选题】
中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为______和______的发展之间的矛盾。___
A. 人民日益增长的美好生活需要；不平衡不充分
B. 人民日益增长的物质文化需求；不平衡不充分
C. 人民日益增长的美好生活需要；不充分不平衡
D. 人民日益增长的物质文化需求；不充分不平衡
【单选题】
把______作为奋斗目标，最终要落实到实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益上。___
A. 人民对美好生活的需要
B. 人民对美好生活的向往
C. 人民对物质文化的需求
D. 人民对高质量发展的向往
【单选题】
______是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。___
A. 改革创新
B. 改革开放
C. 全面改革
D. 全面开放
【单选题】
党的十九大报告指出，要坚决打好______的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。___
A. 蓝天、碧水、净土保卫
B. 防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治
C. 正风反腐
D. 全面深化改革
【单选题】
______，是在中国共产党领导下，人民内部各方面围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，在决策之前和决策实施之中开展广泛协商，努力形成共识的重要民主形式。___
A. 人民代表大会
B. 社会主义协商民主
C. 民族区域自治
D. 基层群众自治
【单选题】
发展社会主义协商民主，必须始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移走______道路，绝不照搬西方政治模式。___
A. 中国特色社会主义经济发展
B. 中国特色社会主义政治发展
C. 中国特色社会主义文化发展
D. 中国特色社会主义生态发展
【单选题】
意识形态工作要把_____作为基本职责，胸怀大局、把握大势、着眼大事，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。___
A. 加强意识形态人才队伍建设
B. 严格落实意识形态工作责任制
C. 大力推动传播手段建设和创新
D. 围绕中心、服务大局
【单选题】
______是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。___
A. 中国共产党的领导
B. 社会主义初级阶段
C. 民主集中制
D. 人民代表大会制度
【单选题】
2016年10月27日中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》强调，开展严肃认真的______，是我们党的优良传统和政治优势。___
A. 批评与自我批评
B. 民主评议党员
C. 党内政治生活
D. “三会一课”
【单选题】
_____是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。___
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色社会主义理论体系
C. 中国特色社会主义制度
D. 中国特色社会主义文化
【单选题】
坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”，_____的目标初步实现，_____的笼子越扎越牢，_____的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。___
A. 不敢腐，不能腐，不想腐
B. 不能腐，不敢腐，不想腐
C. 不想腐，不敢腐，不能腐
D. 不敢腐，不想腐，不能腐
【单选题】
中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入_____的关键时期召开的一次十分重要的大会。___
A. 新时期
B. 新阶段
C. 新征程
D. 新时代
【单选题】
五年来，我们统筹推进“_____”总体布局、协调推进“_____”战略布局，“十二五”规划胜利完成，“十三五”规划顺利实施，党和国家事业全面开创新局面。___
A. 五位一体 四个全面
B. 四位一体 五个全面
C. 五个全面 四位一体
D. 四个全面 五位一体
【单选题】
贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，必须坚持质量第一、效益优先，以_____为主线。___
A. 转变发展方式
B. 优化经济结构
C. 供给侧结构性改革
D. 转换增长动力
【单选题】
新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分____在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。___
A. 两步走
B. 三步走
C. 四步走
D. 五步走
【单选题】
解决台湾问题、实现祖国完全统一，是全体中华儿女____，是中华民族____所在。___
A. 一致愿望 根本利益
B. 共同愿望 本质利益
C. 一致愿望 本质利益
D. 共同愿望 根本利益
【单选题】
深刻认识党面临的________的尖锐性和严峻性，坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。___
A. 精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险
B. 精神懈怠危险、封闭僵化危险、脱离群众危险、消极腐败危险
C. 精神懈怠危险、能力不足危险、官僚主义危险、消极腐败危险
D. 精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、腐化堕落危险
【单选题】
要尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的____。___
A. 政治性、时代性、原则性、战斗性
B. 思想性、政治性、时代性、原则性
C. 政治性、思想性、时代性、原则性
D. 政治性、思想性、时代性、战斗性
【单选题】
坚决防止和反对_________，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决反对搞两面派、做两面人。___
A. 个人主义、享乐主义、自由主义、本位主义、好人主义
B. 个人主义、分散主义、山头主义、本位主义、好人主义
C. 个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义
D. 个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、享乐主义
【单选题】
要以提升____为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡。___
A. 凝聚力
B. 领导力
C. 组织力
D. 战斗力
