【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆如存款人在我行存款总计不超过5万元，对存款人直系亲属申请继承过户或销户，且办理公证手续存在实际困难的，经办行可凭其提供的相关证明文件，由有权人审批签字后，予以通融办理。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
当发生故障、事件、事故或其它情况影响列车运营且预计延误 5-10 分钟时，OCC 须及时向客服热线、受影响的车站和列车发布晚点信息，受影响车站及列车需播放应急广播。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
当发生故障、事件、事故或其它情况影响列车运营且预计延误 5-15 分钟时，OCC 须及时向客服热线、受影响的车站和列车发布晚点信息，受影响车站及列车需播放应急广播。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
综合计算周期内总实际工作时间超过总法定标准工作时间的，超过部分视为延长工作时间，延长工作时间的小时数每月不得超过24小时（抢险救灾或特殊情况除外）。（ ）
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作需要，在分公司内部借调人员的，调入处室（中心）需提前10日填写《员工借调申请表》，处室（中心）负责人签署意见，分管领导审核，人力资源处签署意见，报总经理审批。（ ）
A. 对
B. 错
【判断题】
BOM多出票时将该票卡加封上交，不计入《客服中心岗结算单》“废票数”、“售出数”栏，并在《客服中心岗结算单》备注；该票卡计入《车站售、存票卡日报》“上交数栏”，并备注。（ ）
A. 对
B. 错
【判断题】
轨道、结构专业由通号中心负责百米标、曲线要素标、圆曲线与缓和曲线始终点标、坡度标、铺轨基标、限速标、警冲标、停车标等标识牌、行车作业标、股道号牌、站内嵌入式导向标识（不含辅助粘贴标识）的日常巡视、维护维修。（ ）
A. 对
B. 错
【填空题】
原则上，正线施工的开始时间为最后一列车（含运营的电客车、进行施工作业的工程车/电客车）通过（ ）两站两区间（编制计划时以 15 分钟予以预估）；结束时间为列车运行图第一列电客车或巡道车出段时间 45 分钟之前。
【填空题】
故障区域内相关车站现场准备列车进路，对道岔进行人工钩锁时，如道岔位置正确不需转动，则 确认道岔尖轨密贴后直接使用钩锁器加锁（不需断电）；如道岔位置需要转动，则先切断道岔转辙机动作 电源，按照（ ）双人操作将道岔摇至正确位置后使用钩锁器加锁。
