【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
[28]冻塔与液泛的主要区别___
A. 冻塔时塔压差增大，液泛时压差不变。
B. 冻塔与液泛时塔压差都增大，但冻塔时塔内温度不变。
C. 冻塔与液泛时塔压差都增大，但冻塔时加大塔顶采出减少回流量和降低釜温等.措施后，压差仍不降低。
D. 液泛影响产品质量，冻塔不会。
【单选题】
[36]三机润滑油管线的进油管线与回油管线相比___
A. 进油管线细,回油管线粗
B. 进油管线粗,回油管线细
C. 进油管线和回油管线大小一样
D. 进油管线与回油管线大小不作要求
【单选题】
[37]碱洗塔设水洗段的目的___
A. 脱除裂解气中残余的二氧化碳气体
B. 脱除裂解气中残余的硫化氢气体
C. 脱除裂解气中夹带的气油
D. 脱除裂解气中夹带的碱,减少碱的损失和保护设备 .
