☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）_答案

【判断题】

☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

☆银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

吊钳的（）部位需要检查。___

A. 钳牙.销子和扣合器

B. 尾桩销及钳尾绳

C. 水平度

D. 吊绳

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【多选题】

吊钳扣合器的检查包括（）。___

A. 扣合器尺寸

B. 灵活程度

C. 扣合弹簧

D. 水平度

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【多选题】

对吊钳钳牙的要求包括（）。___

A. 钳牙磨损情况

B. 钳牙松动情况

C. 上下档销

D. 钳牙牙型

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【多选题】

对吊钳尾绳的要求包括（）。___

A. 尺寸符合要求

B. 不打结.无严重断丝

C. 两端栓牢固

D. 不生锈

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【多选题】

钻杆接头，公母接头的螺纹及台肩，在连接前必须彻底擦洗净，这样做的目的：( )。___

A. 可以正确紧扣，减少螺纹的磨损和松动；

B. 提供更好的检查条件；

C. 由于清除了磨擦性污物，延长接头使用寿命

D. 保证密封效果更好

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【多选题】

钻杆的型号根据钻杆加厚部分和接头扣型分为：( )。___

A. 内平(IF)

B. 贯眼(FH)

C. 正规(REG)

D. 数字型扣（NC）

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【多选题】

降船前应该做的准备工作有（）。___

A. 关闭海底阀

B. 活动物品固定

C. 井架固定

D. 关闭风筒

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【多选题】

安全标识的种类主要有（）。___

A. 救生标识

B. 消防标识

C. 人员保护警示标识

D. 其它标识和安全警示标识

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【多选题】

钻井平台1类危险区包括（）。___

A. 从井口到除气排出口终端的泥浆循环系统的任何部分所在的围蔽处所相分隔的围蔽所处

B. 位于钻台以下并且有一个可能的油气释放源（如隔套管的喇叭口上端）的围蔽处所或半围蔽处所

C. 钻井架限界面内，从钻台向上3m以内的露天部位

D. 日用泥浆槽.管道或类似结构所在的处所，且该处所由于布置上的原因致使易燃气体不易消散者

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【多选题】

活动物品固定的要求和注意事项，下列描述正确的是（）。___

A. 大件物品可用角铁，电焊固定。

B. 小件物品用钢丝绳，铁丝固定

C. 不能在风筒，管线上固定任何物品。

D. 甲板固定水手长负责，泵舱固定付钻负责

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【多选题】

管线标识按照介质的不同标上相应的颜色，并用箭头指示出介质流向，描述不正确的是（）。___

A. 消防管线用有红色标识

B. 饮用水管线用深蓝色标识

C. 钻井水管线用浅蓝色标识

D. 空气管线用灰色标识

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【多选题】

安全标识的种类主要有（）。___

A. 救生标识

B. 消防标识

C. 人员保护警示标识

D. 其它标识和安全警示标识

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【多选题】

钻头有哪些基本类型：( ) ___

A. 金刚石钻头

B. 刮刀钻头

C. 牙轮钻头

D. 铣齿钻头

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【多选题】

下列那些钻具的接头是靠台肩密封的 ( ) ___

A. 钻杆

B. 钻铤

C. 钻头与钻铤

D. 套管

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【多选题】

吊卡使用方法及注意事项：（）。___

A. 使用前检查活门，月牙销子是否灵活好用

B. 操作时应先将活门或月牙拉开到位，然后扣在油管或钻杆，再合上活门或月牙

C. 注意要防止加厚油管和平式油管吊卡用错

D. 吊卡销子要系好保险绳

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【多选题】

下套管作业时，关于其井口操作，下列描述正确的是（）。___

A. 扣或者开套管钳时防止挤手

B. 特殊情况下人可以站在套管之下操作

C. 原理套管钳尾绳

D. 使用卡盘下套管时，必须专人操作

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【多选题】

关于下套管作业，以下描述正确的是（）。___

A. 检查好工具.手工具和大钳尾绳

B. 确认单根吊卡的钢丝绳和卡环负荷要满足要求

C. 背钳打在本体上

D. 单根吊卡应带安全销

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【多选题】

关于浮鞋下面描述正确的是：（）。___

A. 检查型号是否适合井况

B. 检查螺纹是否和套管的一样

C. 检查浮鞋中的双重密封球阀是否畅通

D. 紧扣扭矩以套管钢级为标准

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【多选题】

下面属于套管附件的是（）。___

A. 浮鞋

B. 浮箍

C. 扶正器

D. 丝扣油

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【多选题】

在使用气动卡盘的时候操作正确的是（）。___

A. 注意气管线

B. 在打开下卡盘之前确保上卡盘卡牢

C. 上下卡盘可以互换使用

D. 安排专人开关卡盘

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【多选题】

关于卡盘使用之前的检查说法正确的是（）。___

A. 要更换与套管尺寸相应的卡瓦

B. 对各润滑点润滑保养

C. 接气进行功能测试

D. 对于卡盘内一些异物如果没太大影响就不需要清理

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【多选题】

关于下套管前的准备工作正确的是（）。___

A. 下井前，必须对套管通径，套管通径时，通径人员应佩戴防护眼镜。

B. 对所有下套管的工具.手动或气动卡瓦与大吊卡.套管吊卡与单根吊卡.循环接头.灌泥浆软管线.快卸胶护丝.各种悬吊钢丝绳等进行全面检查保养

C. 钻台应清除泥浆.油污等，防止人员滑倒

D. 将有问题的套管及时分开，并用白油漆打“×”作出标记

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【多选题】

下面说法正确的是（）。___

A. 上钻铤提丝前将钻铤通径规放入钻铤内

B. 旋紧提丝，用榔头敲紧

C. 钻台气动绞车钢丝绳与提丝通过适当卡环连接

D. 用吊卡将钻铤提起，在井口上方取出通径规

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【多选题】

在组合钻具时井口操作正确的是（）。___

A. 放卡瓦时钻具下放速度要快

B. 放卡瓦动作要快.利索

C. 当卡瓦牙板有脏物时，要及时清理

D. 选择合适的钻具卡瓦

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【多选题】

关于钻具组合时，摘扣吊卡说法正确的是（）。___

A. 吊卡下放时不要碰到钻具台肩面

B. 要确认吊卡完全扣好后再上提钻具

C. 为了节省时间，钻具在卡瓦上座好之前，可以摘吊卡

D. 严禁在下放钻具过程中试图提前打开吊卡

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【多选题】

使用卡瓦时的技术要求包括（）。___

A. 卡瓦尺寸必须与所卡管体直径相符

B. 起下钻铤时，卡瓦距母扣断面50mm，距安全卡瓦500mm

C. 严禁用卡瓦绷扣

D. 井口操作人员应站在卡瓦旋转范围外，以防转动时打伤腿脚

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【多选题】

下面关于卡瓦卡持钻具的操作描述正确的是（）。___

A. 卡持钻铤时，卡瓦必须与安全卡瓦配合使用

B. 卡瓦使用前，背面应涂丝扣油

C. 卡瓦的开口对准钻具

D. 内外钳工配合将卡瓦抱住管体，坐在转盘方瓦上，悬持钻具

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【多选题】

下面关于使用卡瓦的描述正确的是（）。___

A. 当司钻放下钻杆时，千万不要用卡瓦去阻止钻杆

B. 当司钻起钻时，千万不要卡瓦搭载在钻杆上

C. 坐卡瓦时，要让工具接头尽可能地靠近转盘

D. 使用卡瓦前应该检查其各连接销.开口销的情况

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【多选题】

关于卡瓦牙板检查正确的是（）。___

A. 要装正

B. 不要松动

C. 锋利程度符合标准

D. 可以松动

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【多选题】

下面卡瓦属于作用分类的是（）。___

A. 钻杆卡瓦

B. 钻铤卡瓦

C. 套管卡瓦

D. 手动卡瓦

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【多选题】

下面关于吊卡的使用说法正确的是（）。___

A. 吊卡开关要灵活，安全可靠

B. 扣合钻具时要先打开吊卡活门

C. 关闭活门时上下锁销没必要复位锁紧

D. 禁止超载荷使用

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【多选题】

下面属于吊卡按照功用分类的是（）。___

A. 钻杆吊卡

B. 套挂吊卡

C. 钻铤吊卡

D. 对开式吊卡

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【多选题】

在对9＂钻铤紧扣时,说法错误的：（）。___

A. 因SDD大钳使用起来比较麻烦，故可以使用DB大钳正常紧扣

B. 要更换SDD铅头

C. 可以用DB大钳按稍微小的扭矩紧扣

D. DB大钳正好合适

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【多选题】

钻井液固相含量高的危害包括（）。___

A. 堵塞油气通道

B. 滤饼质量不好

C. 磨损钻头轴承

D. 平衡高压油气

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【多选题】

钻井液的功用包括（）。___

A. 稳定井壁

B. 形成水锁

C. 润滑钻头

D. 传递水功率

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【多选题】

钻井液固相控制的组成有（）等。___

A. 加重剂

B. 岩屑

C. 粘土

D. 原油

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【多选题】

起钻前必需的准备工作包括（）。___

A. 循环钻井液

B. 检查设备

C. 套管通径

D. 检查井口工具

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【多选题】

套管在井内主要承受（）这几种载荷。___

A. 轴向拉力

B. 剪切力

C. 内压力

D. 外挤压力

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【多选题】

以下有关起下钻的描述中正确的有（）。___

A. 无卡瓦槽的钻铤要打上安全卡瓦

B. 凡下井钻具，应现场外观检查，丈量各部分尺寸

C. 所有螺纹应使用专用的丝扣油

D. 特殊作业（如取芯.打捞等）在钻具进入套管后可用转盘卸扣

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【多选题】

地层泄漏/破裂压力试验的目的是（）。___

A. 检测固井质量

B. 获取实际的地层泄漏/破裂压力，以确定最大许可当量钻井液密度

C. 获取井控时的最大许可关井套压

D. 获取试验地层的其它资料

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