境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。_答案

【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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答案

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相关试题

【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户

B. 了解国内市场

C. 了解贸易形势

D. 了解外汇政策

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【单选题】

银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。

A. 其他投资-银行自身

B. 其他投资-银行代客

C. 证券投资-银行自身

D. 证券投资-银行代客

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【单选题】

每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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【单选题】

对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。

A. 外币对外币的汇率风险

B. 外币利率风险

C. 外币对人民币的汇率风险

D. 人民币利率风险

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【单选题】

银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（）内报外汇局备案。

A. 30日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 30个工作日

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【单选题】

银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。

A. 了解业务、了解客户、尽职审查

B. 了解你的客户

C. 了解业务、了解客户

D. 了解客户、尽职履责

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【多选题】

截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___

A. SBERBANKOFRUSSIA

B. BPS-SBERBANK

C. GAZPROMBANK-OJSC

D. SMPBANK

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【多选题】

2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___

A. 古巴

B. 俄罗斯

C. 伊朗

D. 朝鲜

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【多选题】

涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___

A. 买方

B. 卖方

C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东

D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身

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【多选题】

联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___

A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令

B. 断绝外交关系

C. 封锁

D. 集体军事行动

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【多选题】

运输单据中常见的规避制裁的手段包括___

A. 虚拟提单

B. 虚拟承运人

C. 篡改船名

D. 隐匿集装箱号

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【多选题】

IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___

A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份

B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息

C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁

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【多选题】

对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___

A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡

B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务

C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定

D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理

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【多选题】

货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___

A. 海关数据

B. 运输单据

C. 船运航线记录

D. 产地证

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【多选题】

进行涉敏业务识别时，可通过___

A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单

B. 联合国网站查询相关决议

C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策

D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单

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【多选题】

以下哪些说法是正确的___

A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理

B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理

C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理

D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理

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【多选题】

某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务，那些做法是正确的___

A. 采取相应的交易限制措施

B. 进行增强型尽职调查

C. 由客户出具《承诺函》

D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账

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【多选题】

以下处理不正确的是___

A. 发现系统提示信息后，为保证客户服务质量，删除命中字段并再送检

B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素

C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统

D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户

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【多选题】

关于涉及乌克兰的业务，以下说法正确的是___

A. 禁止与乌克兰的一切业务往来

B. 禁止与SSI名单的一切业务往来

C. 可以与SSI名单开展部分业务往来

D. 可以与乌克兰开展部分业务往来

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【多选题】

以下表述正确的有：___

A. 对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理

B. 对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，但要逐笔进行尽职调查，涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素

C. 科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，所有业务种类可正常开展

D. 利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除

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【多选题】

速汇金业务在涉敏项下办理过程中需要注意：___

A. 加强业务凭证审核工作，凭证中“收／汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。

B. 完整获取汇款人和收款人的相关信息，做好客户身份识别工作。

C. 业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行。

D. 在做好客户身份识别后，可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务。

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【多选题】

对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，通过全球特控系统，向分行反洗钱中心和国际业务部相关岗位人员分别发送___和（D）任务。

A. 开户

B. 甄别

C. 调查

D. 审批

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【多选题】

根据《关于加强涉朝业务管理的通知》要求，我行要对以下___业务进行增强型尽职调查。

A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料

B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易

C. 涉及OSA\NAR等离岸帐户的收付款业务

D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户

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【多选题】

收单点所属分行应对单证中心提示的涉敏信息进行认真核对，要按我行涉敏业务管理办法的相关规定立即将情况逐级上报总行___，同时做好相关工作记录。

A. 信贷管理部

B. 国际业务部

C. 内控合规部

D. 办公室

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【多选题】

朝业务的加强管理措施包括：___

A. 对2017年以来被美资代理行退汇或要求补充审查资料的客户，进行增强型尽职调查。

B. 办理涉及海事服务费、航运费交易的业务要留存船舶名称和航线记录。

C. 对企业客户的开户，要做好客户身份识别。

D. 对于未销户的朝鲜籍个人存量客户，交易限额变更为单笔2000元人民币，日累计5000元人民币，并对外币账户借贷双方向冻结。

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【多选题】

根据674号文件要求，我行应对以下___业务进行增强型尽职调查。

A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料

B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易

C. 涉及OSANRA等离岸帐户的收付款业务

D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户

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【多选题】

以下各项中属于资本和金融项目的有（）。

A. 投资收益

B. 直接投资

C. 国内外汇贷款

D. 资本账户

E. 证券投资

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【多选题】

结售汇统计中跨境贷款项下主要包括（）等。

A. 外国政府贷款

B. 国际金融组织贷款

C. 国内外汇贷款

D. 国际融资租赁

E. 国际商业贷款

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【多选题】

结售汇统计中，以下各项中属于直接投资项下的，包括（）。

A. 投资资本金

B. 直接投资撤资

C. 投资收益

D. 跨境贷款

E. 房地产

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【多选题】

结售汇统计中，以下各项中属于证券投资的，包括（）。

A. 股票

B. 债券

C. 金融衍生品

D. 货币市场工具

E. 贷款

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【多选题】

以下结售汇统计属于金融机构资金本外币转换的有（）。

A. 代债务人结售汇

B. 资本金结售汇

C. 利息结售汇

D. 股息结售汇

E. 税款结售汇

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【多选题】

咨询服务包括（）服务外汇收入结汇和外汇支出售汇。

A. 会计

B. 法律

C. 管理

D. 技术

E. 金融和保险咨询

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【多选题】

收益和经常转移包括（）的外汇收入结汇和外汇支出售汇。 3和4开头

A. 职工报酬

B. 赡家款

C. 投资收益

D. 其他经常转移

E. 金融和保险服务

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【多选题】

银行结售汇大户月报表统计范围包括（）主体的结售汇。

A. 银行自身

B. 金融机构

C. 中资机构

D. 居民个人

E. 非居民个人

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【多选题】

在银行结售汇统计中，下列归属于外资机构的是（）

A. 外商投资企业

B. 外资金融机构

C. 非居民机构

D. 外国政府驻华机构

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【多选题】

境内某居民张某在办理相关资质后，从事小额对外货物贸易业务，通过个人贸易结算

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 居民个人

D. 中资机构

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推荐试题

【多选题】

___0167.使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，采用（）等形式，标明其危险性。

A. 颜色

B. 标牌

C. 安全技术说明书

D. 标签

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【多选题】

___0168.经营单位经营的化学品应有标识，经营的危险化学品必须具有（）。

A. 安全周知卡

B. 安全标签

C. 安全技术说明书

D. 安全防护用品

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【多选题】

___0169.《北京市危险化学品重大危险源安全管理办法（试行）》规定，生产经营单位应当依据国家相关规定对重大危险源（）进行定期检测。

A. 工艺参数

B. 危险性质

C. 危险物质

D. 危险能量

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【多选题】

___0170.北京市涉及使用危险化学品生产经营单位应当将本单位使用危险化学品的基本情况及安全管理工作情况向安全生产监督管理部门进行报告，并对信息的（）负责。

A. 及时性

B. 真实性

C. 准确性

D. 时效性

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【多选题】

___0171.北京市涉及使用危险化学品生产经营单位主要负责人应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（）。

A. 安全生产知识

B. 管理能力

C. 事故应急救援处置能力

D. 安全生产技能

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【多选题】

___0172.北京市涉及使用危险化学品生产经营单位应当根据（）编制安全操作规程。

A. 生产工艺

B. 设备特点

C. 生产方法的难易度

D. 原辅材料、产品的危险性

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【多选题】

___0173.贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁（）。

A. 吸烟

B. 使用防护口罩

C. 使用防护手套

D. 使用明火

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【多选题】

___0174.贮存化学危险品的建筑物不得有（）。

A. 地下室

B. 其他地下建筑

C. 窗

D. 防火墙

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【多选题】

___0175.有毒物品应贮存在（）的场所。

A. 露天

B. 阴凉

C. 通风

D. 干燥

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【多选题】

___0176.爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须（）贮存。

A. 单独

B. 隔离

C. 限量

D. 不限量

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【多选题】

___0177.北京市涉及使用危险化学品生产经营单位应当按照有关国家标准规定，在（）设置安全警示标志。

A. 重要设备设施

B. 重要岗位

C. 重大危险源

D. 安全区域

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【多选题】

___0178.北京市涉及使用危险化学品生产经营单位应当在（）后1个工作日内进行信息更新和报告。

A. 主要负责人和安全员发生变化

B. 进行有限空间作业

C. 使用危险化学品新品种

D. 新增加危险化学品库房

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【多选题】

___0179.化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，（）不得露天堆放。

A. 爆炸物品

B. 一级易燃物品

C. 遇湿燃烧物品

D. 剧毒物品

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【多选题】

___0181.贮存方式化学危险品贮存方式分为（）。

A. 隔离贮存

B. 隔开贮存

C. 合并贮存

D. 分离贮存

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【多选题】

___0182.遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在（）的建筑物中贮存。

A. 阴凉干燥

B. 露天

C. 潮湿

D. 积水

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【多选题】

___0183.危险化学品企业主要安全生产规章制度包括（）。

A. 安全培训教育制度

B. 安全生产奖惩制度

C. 安全检查和隐患排查治理制度

D. 特种作业人员管理制度

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【多选题】

___0184.企业应当根据危险化学品的（）和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

A. 生产方法

B. 生产工艺

C. 生产技术

D. 设备特点

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【多选题】

___0185.危险化学品企业应配备必要的（），并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

A. 劳动保护用品

B. 应急救援器材

C. 应急设备

D. 应急物资

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【多选题】

___0186.生活区内不得存放（）等化学危险物品。

A. 可燃

B. 易爆

C. 剧毒

D. 放射源

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【多选题】

___0187.应当建立健全安全责任制，制定各项安全管理制度和操作规程，并对从业人员定期进行安全教育和岗位技术培训的与烟花爆竹相关的企业有（）。

A. 烟花爆竹生产企业

B. 烟花爆竹经营企业

C. 烟花爆竹运输企业

D. 焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动主办单位

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【多选题】

___0188.北京市烟花爆竹（）应当取得本市工商部门核发的营业执照，营业执照经营范围明确核定为“烟花爆竹销售”。

A. 生产单位

B. 使用单位

C. 销售单位

D. 临时销售网点

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【多选题】

___0189.经营道路运输烟花爆竹的应当遵守的规定有（）。

A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B. 不得违反运输许可事项

C. 装载烟花爆竹的车厢载人数量不得超过相关规定

D. 运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守

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【多选题】

___0190.北京市烟花爆竹零售单位和临时销售网点应当制定（）等管理制度和操作规程。

A. 购销管理制度

B. 存放管理制度

C. 消防器材管理制度

D. 搬运操作规程

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【多选题】

___0191.禁止燃放烟花爆竹的地点包括（）。

A. 文物保护单位

B. 空旷的广场

C. 易燃易爆物品生产、储存单位

D. 山林、草原等重点防火区

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【多选题】

___0192.县级以上地方人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的（）。

A. 时间

B. 地点

C. 种类

D. 数量

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【多选题】

___0193.烟花爆竹生产经营单位的临时工应（）。

A. 熟悉本岗位安全操作

B. 会自救互救

C. 熟悉应急处置的技能

D. 参与单位安全应急预案的制定

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【多选题】

___0194.烟花爆竹经营单位的布点，应当按照（）、总量控制、适度竞争的原则审批。

A. 安全第一

B. 保障安全

C. 统一规划

D. 合理布局

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【多选题】

___0195.烟花爆竹批发企业应当符合的条件包括（）。

A. 具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施

B. 具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力

C. 建立安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程

D. 必须有安全管理机构、专职安全生产管理人员、兼职安全生产管理人员

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【多选题】

___0196.烟花爆竹批发企业对（）以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹，应当及时、妥善销毁。

A. 非法生产

B. 假冒伪劣

C. 过期

D. 含有违禁药物

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【多选题】

___0197.烟花爆竹经营单位不得（）、买卖、冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证。

A. 出租

B. 出借

C. 转让

D. 复制

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【多选题】

___0198.烟花爆竹是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用（）等物品。

A. 黑火药

B. 烟火药

C. 引火线

D. 火柴

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【多选题】

___0199.（）不得从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 曾因犯罪受过刑事处罚的人

D. 病愈出院的人

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【多选题】

___0200.有粉尘爆炸危害的企业应按标准规范（）和维护通风除尘系统。

A. 设计

B. 安装

C. 使用

D. 检修

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【多选题】

___0201.有粉尘爆炸危害的企业必须配备铝镁等金属粉尘（）的防水防潮设施。

A. 生产

B. 运输

C. 收集

D. 贮存

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【多选题】

___0202.燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、（）等内容。

A. 燃气服务商联系方式

B. 供燃气管线布局

C. 应急供应方式

D. 应急处置程序和应急救援措施

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【多选题】

___0203.任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向（）等有关部门和单位报告。

A. 工商管理部门

B. 人民警察

C. 燃气管理部门

D. 公安机关消防机构

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【多选题】

___0204.工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括（）。

A. 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施

B. 有限空间作业的安全操作规程

C. 检测仪器、劳动防护用品的正确使用

D. 紧急情况下的应急处置措施

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【多选题】

___0205.北京市地下有限空间在从事有限空间作业时，应在现场周围设置（）。

A. 护栏

B. 安全告知牌

C. 交通障碍物

D. 防火隔离带

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【多选题】

___0206.北京市地下有限空间管理单位应（），负责地下有限空间作业的安全管理工作。

A. 制定管理机构

B. 配备专职管理人员

C. 配备兼职管理人员

D. 制定监察机构

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【多选题】

___0207.地下有限空间作业前应采取（）等隔离措施，阻断有毒有害气体、蒸气、水、尘埃或泥沙等威胁作业安全的物质涌入地下有限空间的通路。

A. 开启阀门

B. 拆卸盲板

C. 封堵

D. 导流

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