移民转移资金结售汇应计入___。_答案

【单选题】

移民转移资金结售汇应计入___。

A. 旅游

B. 资本账户

C. 其他服务

D. 直接投资

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相关试题

【单选题】

非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。

A. 证券投资

B. 其他投资

C. 房地产

D. 投资资本金

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【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户

B. 了解国内市场

C. 了解贸易形势

D. 了解外汇政策

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【单选题】

银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。

A. 其他投资-银行自身

B. 其他投资-银行代客

C. 证券投资-银行自身

D. 证券投资-银行代客

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【单选题】

每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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【单选题】

对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。

A. 外币对外币的汇率风险

B. 外币利率风险

C. 外币对人民币的汇率风险

D. 人民币利率风险

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【单选题】

银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（）内报外汇局备案。

A. 30日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 30个工作日

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【单选题】

银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。

A. 了解业务、了解客户、尽职审查

B. 了解你的客户

C. 了解业务、了解客户

D. 了解客户、尽职履责

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【多选题】

截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___

A. SBERBANKOFRUSSIA

B. BPS-SBERBANK

C. GAZPROMBANK-OJSC

D. SMPBANK

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【多选题】

2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___

A. 古巴

B. 俄罗斯

C. 伊朗

D. 朝鲜

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【多选题】

涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___

A. 买方

B. 卖方

C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东

D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身

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【多选题】

联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___

A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令

B. 断绝外交关系

C. 封锁

D. 集体军事行动

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【多选题】

运输单据中常见的规避制裁的手段包括___

A. 虚拟提单

B. 虚拟承运人

C. 篡改船名

D. 隐匿集装箱号

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【多选题】

IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___

A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份

B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息

C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁

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【多选题】

对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___

A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡

B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务

C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定

D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理

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【多选题】

货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___

A. 海关数据

B. 运输单据

C. 船运航线记录

D. 产地证

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【多选题】

进行涉敏业务识别时，可通过___

A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单

B. 联合国网站查询相关决议

C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策

D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单

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【多选题】

以下哪些说法是正确的___

A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理

B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理

C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理

D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理

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推荐试题

【判断题】

坚持马克思主义就是要完全､彻底地把马克思主义经典作家的理论贯彻下去，不允许一丝一毫的修改

A. 对

B. 错

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【判断题】

阶级性与科学性是不相容的，凡是代表某个阶级利益和愿望的社会理论，就不可能是科学的。因为马克思主义具有阶级性，所以是不科学的

A. 对

B. 错

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【判断题】

马克思主义是19世纪的产物，现在是21世纪了，时代变了，马克思主义已经过时了

A. 对

B. 错

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【判断题】

马克思主义最鲜明的政治立场是辩证唯物主义和历史唯物主义

A. 对

B. 错

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【判断题】

马克思主义之所以能够历久不衰，永葆青春和活力，其根本原因就在于它具有彻底的科学性

A. 对

B. 错

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【判断题】

推翻资本主义社会是马克思主义最崇高的社会理想

A. 对

B. 错

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【判断题】

共产主义不是脱离实际的学说，而是运动，是用实际手段来追求实际目的的最实际的运动

A. 对

B. 错

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【判断题】

世界统一于存在

A. 对

B. 错

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【判断题】

正确的意见是对物质的反映，错误的意见不是对物质的反映

A. 对

B. 错

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【判断题】

“动中有静,静中有动”，所以运动和静止都是绝对的

A. 对

B. 错

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【判断题】

唯物主义是可知论，唯心主义是不可知论

A. 对

B. 错

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【判断题】

矛盾的斗争性是绝对的，因而它的存在不需要任何条件

A. 对

B. 错

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【判断题】

掌握适度原则就是任何时候都不要超过事物的度

A. 对

B. 错

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【判断题】

没有运动的物质和没有物质的运动同样是不可设想的

A. 对

B. 错

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【判断题】

科学活动中，为了客观公正地观察和分析事实材料，避免“带着有色眼镜看问题”，应当排除头脑中已有的理论认识的指导，使人们在观察中对一切已有的理论持“中立态度”

A. 对

B. 错

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【判断题】

没有发展就没有质变

A. 对

B. 错

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【判断题】

否定就是新旧事物之间“一刀两断”

A. 对

B. 错

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【判断题】

观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已

A. 对

B. 错

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【判断题】

世界上只存在尚未认识的东西，不存在不可认识的东西

A. 对

B. 错

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【判断题】

在马克思主义诞生之前，不存在唯物史观和唯心史观的对立

A. 对

B. 错

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【判断题】

矛盾的普遍性是指矛盾无处不在，无时不有

A. 对

B. 错

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【判断题】

共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性

A. 对

B. 错

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【判断题】

肯定一切和否定一切的态度都是错误的

A. 对

B. 错

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【判断题】

人们活动的目的能否实现，取决于人的动机是否善良，意志是否坚强

A. 对

B. 错

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【判断题】

列宁提出了的“从物到感觉和思想”与“从思想和感觉到物”的对立是可知论与不可知论的对立

A. 对

B. 错

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【判断题】

凡是亲眼所见、亲耳所听都是直观经验，是对客观事物本质的真实反映

A. 对

B. 错

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【判断题】

“人的思维是至上的，又是非至上的。”

A. 对

B. 错

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【判断题】

认识是一个不断反复和无限发展的过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

“跟着感觉走”在本质上是唯物主义反映论的观点

A. 对

B. 错

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【判断题】

实践基础上的理论创新，是一个国家兴旺发达的最终源泉

A. 对

B. 错

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【判断题】

“真理和谬误的对立，只是在非常有限的范围内才有意义”是唯物辩证法的观点

A. 对

B. 错

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【判断题】

认识的客体是独立于主体之外的纯粹的客观存在

A. 对

B. 错

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【判断题】

从人类知识的总体和根源来看，人们的一切知识都来源于深思熟虑的思考

A. 对

B. 错

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【判断题】

人的认识是主体对客体的能动的反映，是摹写与创造的统一

A. 对

B. 错

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【判断题】

理性认识是感性认识之总和

A. 对

B. 错

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【判断题】

人类不能穷尽对世界的认识，因此世界是不可知的

A. 对

B. 错

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【判断题】

真理具有相对性，所以真理是多元的

A. 对

B. 错

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【判断题】

辩证唯物主义认识论的首要的和基本的观点是实践的观点

A. 对

B. 错

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【判断题】

检验真理的标准只能是客观事物

A. 对

B. 错

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【判断题】

实践作为检验真理的标准，只能是绝对的，不能是相对的

A. 对

B. 错

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