客户开通代收业务，须提供《企业网上银行代收业务申请表》，申请表内容不得涂改，加盖待注册账户预留印鉴，并由企业法定代表人、_答案

【判断题】

客户开通代收业务，须提供《企业网上银行代收业务申请表》，申请表内容不得涂改，加盖待注册账户预留印鉴，并由企业法定代表人、负责人或者授权代理人签章

A. 对

B. 错

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【判断题】

集团客户（总分公司）用同一证件号码注册多个企业网银，注册第二个及以上企业网银时，须经管辖所在注册行的二级分行审批通过后办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户完成企业网银渠道注册后，即可使用企业掌上银行功能。该功能的开通/关闭由客户登录网银自行设置

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于自贸账户，网银注册账户户名必须与其账户户名保持一致，在账户户名不发生更改的情况下，不允许更改网银注册账户户名

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户办理企业网银渠道暂停/恢复/注销业务，须到账户开户行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于账户控制类型为特殊账户的所有转账类交易，如果账户单笔交易金额超过预先设置的单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的，须在监管账户的开户行落地处理，按照相关审核流程要求审核通过后，方可转账

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业网上银行注册行为客户办理完成渠道注册或新增操作人员业务后,客户离柜后重新办理证书业务，不需向注册行进行申请并提供申请资料

A. 对

B. 错

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【判断题】

维护账户信息业务须到待维护账户的开户行办理，相关资料提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。如需维护账户控制类型，客户还须提供由账户监管部门出具的相关材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户修改企业网上银行操作人员的相关信息或更换企业网上银行操作人员，须到注册行办理维护企业网银操作员业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

删除操作人员业务需提供被删除操作人员的有效身份证件，其他资料的提供、审核、保管比照维护操作人员信息业务的要求执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行内部查询是银行内部人员根据工作需要，经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》

A. 对

B. 错

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【判断题】

删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》

A. 对

B. 错

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【判断题】

代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高

A. 对

B. 错

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【判断题】

自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

某区卫生计生委发现该区某集中式供水单位供应的饮用水污染危及人体健康，应如何处理? ___

A. 无需责令其停止供水

B. 责令其立即停止供水

C. 会同水务部门责令其立即停止供水

D. 会同水务部门报同级人民政府批准后责令其立即停止供水

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【单选题】

下列哪种涉水产品的许可由省级卫生计生行政部门负责?___

A. 利用新材料生产的涉水产品

B. 利用新工艺生产的涉水产品

C. 利用新化学物质生产的涉水产品

D. 纳滤净水器

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【单选题】

以下哪个不是消毒后餐饮具监督抽检的微生物指标?___

A. 菌落总数

B. 大肠菌群

C. 白色念珠菌

D. 致病菌

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【单选题】

设定和实施行政许可，应当遵循___的原则。

A. 应当遵循公开、公平、公正的原则

B. 应当遵循公开、公平的原则

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【单选题】

关于行政处罚的适用，下列说法错误的是___。

A. 违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

B. 已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，应当减轻行政处罚。

C. 间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。

D. 违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘役的，应当依法折抵相应刑期。

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【单选题】

行政机关在___，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。

A. 作出行政处罚决定之前

B. 作出行政处罚决定后

C. 作出行政处罚决定时

D. 作出行政处罚决定前或者后

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【单选题】

《上海市行政处罚听证程序规定》是根据___制定

A. 处罚法

B. 许可法

C. 强制法

D. 复议法

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【单选题】

行政机关对于适用听证程序的行政处罚案件，应当在作出行政处罚决定前，向当事人送达___

A. 听证告知书

B. 听证通知书

C. 事先告知书

D. 处罚决定书

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【单选题】

是，___另有规定的，依照其规定。

A. 法律、地方政府法规

B. 法律、行政法规

C. 法律

D. 法律、行政法规、行政规章

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【单选题】

行政许可由___行政机关在法定职权范围内行使。

A. 具有管理公共事务职能的

B. 具有行政管理权的

C. 具有行政许可权的

D. 各级人民政府的

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【单选题】

行政处罚的功能在于___。

A. 预防

B. 惩罚与教育

C. 杜绝

D. 警示

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【单选题】

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是___

A. 受贿罪

B. 索贿罪

C. 贪污罪

D. 行贿罪

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【单选题】

作出行政处罚决定后，当事人到期不缴纳罚款的，每日可按罚款数额的___加处罚款

A. 百分之二

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

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【单选题】

卫生监督员必须___与本职工作有关的各项国家法律、法规、规章。

A. 了解和运用

B. 熟练掌握和运用

C. 熟练掌握和执行

D. 理解和执行

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【单选题】

地方政府规章可以设定行政处罚的范围是___。

A. 警告或者一定数量罚款的行政处罚

B. 没收违法所得

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【单选题】

行政处罚由___的县级以上地方人民政具有行政处罚权的行政机关管辖。

A. 违法行为危害结果发生地

B. 违法行为发生地

C. 行政行为地

D. 规章制定机关所在地

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【单选题】

行政机关作出责令停产停业行政处罚决定前，当事人要求听证的，应当在行政机关告知内提出:行政机关应当在听证前_ ，通知当事人举行听证的时间、地点。___

A. 5日、10日

B. 7日、15日

C. 5日、7日

D. 3日、7日

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【单选题】

下列____不是《中华人民共和国行政处罚法》第八条规定行政处罚种类。

A. 警告

B. 责令停产停业

C. 注销许可证

D. 行政拘留

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【单选题】

行政处罚罚款的收缴原则是___。

A. 收缴罚款的机构可以作出罚款决定

B. 作出罚款决定的行政机关原则上可以收缴罚款

C. 如果行政机关出具罚款收据就可以收缴罚款

D. 作出罚款的行政机关应当与收受罚款的机构相分离

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【单选题】

___行为不属于行政复议的受案范围。

A. 行政处罚

B. 行政强制措施

C. 行政机关违法集资

D. 行政许可

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【单选题】

公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十内提出行政复议申请，但是___除外。

A. 法律规定的申请期限超过六十日的

B. 法规规定的申请期限超过六十日的

C. 规章规定的申请期限超过六十日的

D. 以上ABC均是

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【单选题】

行政强制执行由___设定。

A. 法律

B. 行政法规

C. 地方性法规

D. 行政规章

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【单选题】

行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起___内，将行政复议申书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 15日

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【单选题】

执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（）内交至行政机关。行政机关应当（）内将罚款缴付指定的银行。___

A. 2日—2日

B. 7日—2日

C. 2日—7日

D. 3日—7日

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【单选题】

由市卫生行政部门核发《母婴保健技术考核合格证书》的项目有___

A. 终止妊娠术

B. 婚前医学检查

C. 节育手术

D. 助产手术

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【单选题】

按照《医师执业注册暂行办法》，医师执业类别分为___

A. 中医、西医

B. 执业医师、执业助理医师

C. 临床、中医、口腔、公共卫生

D. 住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师

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【单选题】

了解案件的人就自己所已所知道的案件情况向执法人员作的陈述记录，属于___

A. 书证

B. 当事人陈述

C. 证人证言

D. 物证

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【单选题】

原则上违法行为在___内未被发现的，不再给予行政处罚。

A. 4年

B. 3年

C. 2年

D. 1年

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【单选题】

限制人身自由的行政处罚权只能由___行使

A. 人民法院

B. 公安机关

C. 国务院

D. 人大常委会

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【单选题】

行政处罚决定书送达时间___

A. 7个工作日

B. 7个自然日

C. 10工作日

D. 10个自然日

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【单选题】

对于行政机关作出的行政处罚，当事人要求听证的，应当在行政机关告知后___提出

A. 三日内

B. 五日内

C. 十五日内

D. 七日内

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【单选题】

下列关于行政处罚的规定叙述正确的是___

A. 行政机关可以因当事人的申请而加重对其的行政处罚

B. 乡规民约可以作为行政处罚的依据

C. 行政机关发现自己作出的行政处罚有错误的，应当主动改正

D. 行政处罚当事人对当场处罚决定不服的，有权要求听证

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【单选题】

行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在___内及时作出处理决定

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 15日

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【单选题】

根据《卫生行政处罚程序》规定，卫生行政机关对下列哪些案件应当及时受理并做好记录___

A. 在卫生监督管理发现的

B. 而卫生机构检测报告的

C. 上级卫生行政机关交办、下级卫生行政机关报请的或者有关部门移送的

D. 以上都是

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【单选题】

行政案件当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人___行政机关组织听证的费用

A. 不承担

B. 承担

C. 必要时应当承担

D. 承担一部分

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【单选题】

地方政府规章可以设定除以下哪种行政处罚意外的行政处罚___

A. 限制人身自由的人身罚

B. 暂扣或者吊销许可证

C. 警告

D. 没收违法所得

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【单选题】

行政处罚由违法行为发生的___人民政府具有行政处罚权的行政机关管理

A. 地市级以上

B. 乡镇级以上

C. 县级以上

D. 省级以上

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【单选题】

我国《行政处罚法》第37条规定：“行政机关在调查或进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或有关人员出示证件。”这体现了行政程序法中的哪一基本制度？___

A. 调查制度

B. 告知制度

C. 表明身份制度

D. 说明理由制度

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【单选题】

某省卫生计生委为了便于参加卫生监督员上岗前法制培训的人员更好地学习法律知识，编印了《常用卫生法规汇编》，该编写行为的性质___

A. 修改法

B. 补充法

C. 认可法

D. 不属于立法活动

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【单选题】

2017年2月28日中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第13号公布了《医师执业注册管理办法》，自2017年4月1日起施行。从法律形式渊源的角度看，《医师执业注册管理办法》属于___

A. 地方卫生规章

B. 卫生部门规章

C. 地方性卫生法规

D. 卫生行政法

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