33：涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户经调查指导后有所改正的仍可被确定为特约_答案

【判断题】

33：涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户经调查指导后有所改正的仍可被确定为特约商户发展对象

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：禁止发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：禁止发展实际经营范围与营业执照经营范围不符的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：被其他机构或组织列入“高风险客户”经我行调查条件具备的亦可发展为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：对于谨慎发展的商户，收单行应采取与商户协议延迟资金清算、收取机具保证金等风险防范措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：收单行不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等违法经营行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务，商户自行承担所有交易带来的利益和损失

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内

A. 对

B. 错

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【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

化工操作中，当装置引蒸汽时，应先排尽管线、设备内的水。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于真空管线或非压力管线可用超过0.1MPa的压力进行试验。

A. 对

B. 错

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【判断题】

装置吹扫时，机动车辆含电瓶车、工程车等需要进入生产装置时必须按规定办理车辆进入生产区域许可证，检查防火措施落实后方可进入。

A. 对

B. 错

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【判断题】

系统吹扫时，仪表引压管线不应该吹扫，防止损坏仪表。

A. 对

B. 错

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【判断题】

吹扫时应将安全阀与管道连接处断开，并加盲板，以免脏物吹进阀底，使密封面磨损。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大检修后系统氮气置换前，干燥工作已完成。

A. 对

B. 错

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【判断题】

装置气密试验前，仪表系统DCS已调校完备，具备使用条件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

系统气密可以用实气进行，但必须氮气置换干燥合格。

A. 对

B. 错

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【判断题】

完成干燥作业的首要条件是根据被干燥系统对干燥后露点的要求，结合装置工艺和设备现状选定或配置供系统干燥作业的低露点的连续气源。

A. 对

B. 错

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【判断题】

压缩机油路系统一般是通过关闭油泵出口润滑油、调速油油压的调节阀，来降低润滑油、调速油的压力达到设定值以触动报警联锁，以验证油压联锁报警的准确性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

压缩机透平复水器液位高于50%时备用复水泵一定会自启动。

A. 对

B. 错

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【判断题】

加注润滑油时，要加满整个润滑腔。

A. 对

B. 错

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【判断题】

油路油冲洗时，油循环的流量越大和流速越小冲洗效果越佳。

A. 对

B. 错

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【判断题】

油路油冲洗时，改变油温可以使管子交替的膨胀和收缩，从而促进异物的排泄。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在透平单试过程中，要严格按照透平升速曲线升速，要尽快通过临界转速范围。

A. 对

B. 错

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【判断题】

压缩机只要缸体、转子、隔板和调速机构解体检修，试车中就要对超速自动切断速度，调速器动作范围和最大连续运转速度下的汽轮机机械性能等进行检查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在透平单试过程中，不用严格按照蒸汽透平的升速曲线升速，但要在临界转速范围内作一定的停留。

A. 对

B. 错

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【判断题】

做超速跳闸试验试验时，应在升速前使调速器错油门和抽汽错油门全开，以确保调速器达到动作转速时不发生动作，调速器保持全开。

A. 对

B. 错

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【判断题】

裂解气碱洗合格的指标是硫化氢分析合格即可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于裂解气酸性气体的碱洗来说，碱浓度越高越好。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于裂解气酸性气体来说，碱浓度不能太高，也不能太低。

A. 对

B. 错

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【判断题】

只有碱洗才能除去酸性气中的有机硫。

A. 对

B. 错

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【判断题】

废碱中盐的总含量应低于20%，以防止盐从溶液中结晶析出。

A. 对

B. 错

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【判断题】

由于废碱中含NaOH极少，因而不会影响环保。

A. 对

B. 错

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【判断题】

T-340废碱中，NaOH的浓度越低越好。

A. 对

B. 错

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【判断题】

干燥器再生过程中，再生气阀与物料阀不能同时打开。

A. 对

B. 错

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【判断题】

干燥器的再生步骤是冷吹、升温、恒温、降温。

A. 对

B. 错

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【判断题】

备用气相干燥器运行充压结束，打开进出口阀门后即可切出运行气相干燥器。

A. 对

B. 错

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【判断题】

干燥器恒温是为了脱水彻底。

A. 对

B. 错

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【判断题】

V-370A/B裂解气干燥器的运行周期为24小时。

A. 对

B. 错

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【判断题】

冷泵正常使用均在低温条件下运转，如不预冷，泵构件因温度低收缩发生变形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

冷泵原始启动必须先干燥，后预冷。

A. 对

B. 错

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【判断题】

冷泵气相预冷合格后方可进行液相预冷。

A. 对

B. 错

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【判断题】

冷泵原始启动先干燥，后灌泵，再充压。

A. 对

B. 错

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【判断题】

开车过程中冷泵如来不及预冷，可以不预冷。

A. 对

B. 错

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【判断题】

将裂解气进行压缩的目的是使后系统较易分离出氢气、、CH4，以利于后系统操作.

A. 对

B. 错

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【判断题】

裂解气压缩机设吸入缓冲罐的目的之一是脱除裂解气中夹带的水和重烃。

A. 对

B. 错

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【判断题】

压缩机油路系统开车时，必须先投用隔离气系统。

A. 对

B. 错

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【判断题】

裂解气压缩机开车时，在建立碱循环过程中一定要经常进行室内外液位校对，防止塔釜满塔，碱液倒流入裂解气管线。

A. 对

B. 错

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【判断题】

C-300压缩机前四个吸入罐依次是V-310、V-320、V-330、V-340。

A. 对

B. 错

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