借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。 ____答案

【单选题】

借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。 ___

A. 正确

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相关试题

【单选题】

预留印鉴一般不得使用原子印章，存款人坚持使用原子印章的，应与存款人协议约定因使用原子印章产生的一切后果由存款人自行承担。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

开户单位经办人员领取已打印相关信息的印鉴卡片后，应在开户行工作人员有效监督下当面加盖单位预留印鉴，交开户行经办人员。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

单位存款人预留印鉴中所有个人签章，均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

开户行可以根据存款人要求，为其预留组合印鉴，但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经___的批准。

A. 会计主管

B. 高级管理层

C. 财务部门负责人

D. 分管行长

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。

A. 5万，2万，

B. 10万，2万

C. 5万，1万

D. 10万，1万

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【单选题】

金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 10

C. 7

D. 5

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【单选题】

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 20,5

B. 20,1

C. 50,10

D. 20,2

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【单选题】

农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 8

B. 48

C. 24

D. 72

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。

A. 客户信息建档

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 最后修改客户信息

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【单选题】

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

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【单选题】

"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "

A. 一年

B. 半年

C. 三个月

D. 一个月

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【单选题】

农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

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【单选题】

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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【单选题】

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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【单选题】

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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【单选题】

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

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【单选题】

《反洗钱法》的立法宗旨是为了___

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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【单选题】

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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【单选题】

《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

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推荐试题

【单选题】

下列因素哪些对化学平衡有影响___。

A. 催化剂品牌

B. 压力、温度、浓度

C. 分子量

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【单选题】

添加剂硬脂酸钙是___。

A. 抗氧剂

B. 辅助抗氧剂

C. 卤素吸收剂

D. 紫外线吸收剂

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【单选题】

切粒机开车前，要在模板与切刀上涂抹___

A. 密封油

B. 硅油

C. 润滑油

D. 液压油

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【单选题】

空气进入造粒系统中会导致___

A. 粒料中气泡过多

B. 粒料熔融指数升高

C. 粒料中出现块料

D. 产品大小粒增多

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【单选题】

下列不是切粒机组成部分的是___

A. 切刀轴

B. 切刀

C. 切刀盘

D. 切粒水

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【单选题】

造粒干燥器颗粒挡板的作用是___。

A. 防止开车大块料进入后系统

B. 防止小颗粒进入后系统

C. 防止色粒进入后系统

D. 防止大颗粒进入后系统

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【单选题】

安全阀投用时，前后切断阀应打开，副线阀应___

A. 打开

B. 关闭

C. 开一半

D. 开关无所谓

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【单选题】

表示聚丙烯产品流动性能的参数是___

A. 熔融指数

B. 冲击强度

C. 等规指数

D. 洛氏硬度

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【单选题】

与聚乙烯树脂相比，聚丙烯树脂的___性能指标较低

A. 强度

B. 成纤性

C. 耐低温脆裂性

D. 刚性

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【单选题】

造粒单元中，物料的输送方式有___。

A. 压缩输送、液体输送、气体输送

B. 重力输送、液体输送、压缩输送

C. 重力输送、压缩输送、气体输送

D. 气体输送、重力输送、液体输送

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【单选题】

S803内有___层滤网。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

W802A/B/C/D/E停会造成主机功率___。

A. 降低

B. 升高

C. 不变

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【单选题】

生产中同等负荷下，熔融指数越高，主机功率___。

A. 越高

B. 越低

C. 不变

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【单选题】

PA801系统采用的是___。

A. 密闭系统，氮气输送

B. 开放系统，氮气输送

C. 密闭系统，空气输送

D. 开放系统，空气输送

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【单选题】

磨刀时，切粒机刀轴进刀压力根据___设定。

A. 设定流量

B. 设定压力

C. 磨刀压力

D. 介质温度

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【单选题】

聚丙烯装置中的挤压机组的主齿轮箱上安装有一套辅助___用来帮助启动挤压机组。

A. 加料系统

B. 驱动系统

C. 挤压系统

D. 产品成型加工系统

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【单选题】

换网器后树脂压力升高的原因可能是___。

A. 树脂温度高

B. 熔融指数过高

C. 进料速度偏高

D. 模板孔堵塞

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【单选题】

切刀磨好的标志是___。

A. 切刀与模板之间无磨合接触痕迹

B. 只在模板一侧上有磨合痕迹

C. 模板的所有模孔均处在磨合区域内，所有切刀的磨痕完全一致

D. 只在模板的外部有磨合痕迹

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【单选题】

下列会造成挤压机停车的原因有___。

A. 输送粉料风机停

B. 粉料料仓高报

C. 切粒水泵停

D. 粉料输送氧含量高

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【单选题】

下列可能引起挤压机功率波动的是___。

A. 筒体温度过高

B. 造粒负荷低

C. 生产高指数产品

D. 螺杆与筒体摩擦

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【单选题】

电气设备着火用什么灭火___。

A. 干粉

B. 水

C. 泡沫

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【单选题】

废水收集池的容量是按聚合区___的最大降雨量来设计的。

A. 10min

B. 20min

C. 30min

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【单选题】

掺混的目的是 ___。

A. 产品质量均匀稳定

B. 不同质量的产品分离

C. 产品颗粒外观一致

D. 颗粒表面光滑

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【单选题】

切粒机停车后不需要检查的项目是___。

A. 切刀是否锋利

B. 模孔是否堵塞

C. 模板是否磨损

D. 颗粒外观是否正常

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【单选题】

挤压机主机离合器滑动扭矩的大小是通过___来调节的。

A. 主机转速

B. 离合器的风压设定

C. 手动调节

D. 电机驱动

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【单选题】

换网器的过滤网安装在增压或节流和___之间对树脂进行过滤，以除去外界杂质提高产品质量。

A. 螺杆

B. 开车阀

C. 模头

D. 切粒机

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【单选题】

装置长时间停工，粉末料仓要保持微正压氮封的原因___。

A. 防止灰尘进入

B. 防止负压，损坏设备知识

C. 防止料仓进氧导致剩余粉料氧化

D. 风机启动需要

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【单选题】

切粒水温___。

A. 可随时调节

B. 按MFR大小不同调节

C. 按生产负荷调节

D. 按模板温度调节

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【单选题】

过氧化物的加料位置在___。

A. 助剂加料秤

B. 挤压机料斗顶部

C. 挤压机料斗底部

D. 无所谓

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【单选题】

若熔融指数升高，则切粒水温应该___。

A. 基本不变

B. 升高

C. 降低

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【单选题】

通常MFR越高，造粒单元___。

A. 切粒机转速越高

B. 切粒机转速越低

C. 网压越高

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【单选题】

气蚀的主要原因是___。

A. 泵的入口压力低于该温度下的液体饱和蒸汽压

B. 吸入液体压力低

C. 泵出口压力高

D. 泵体没有冲洗

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【单选题】

聚丙烯BOPP产品能做___制品。

A. 食品包装薄膜

B. 农膜

C. 无纺布

D. 合成纸

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【单选题】

造粒助剂下料波动的处理办法有___。

A. 更换新的助剂

B. 清理下料螺杆

C. 通知相关人员处理仪表问题

D. 以上说法都对

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【单选题】

添加剂下料不好的处理办法有___。

A. 更换新的添加剂

B. 清理下料螺杆

C. 通知相关人员处理仪表问题

D. 以上说法都对

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【单选题】

旋转加料器故障停止后，会导致___。

A. 后面系统联锁停车

B. 前面系统联锁停车

C. 前后系统均联锁停车

D. 对前后系统无影响

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【单选题】

挤压造粒热油管道法兰的垫片一般使用___。

A. 石棉垫

B. 金属缠绕垫

C. 橡胶垫

D. 石墨垫

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【单选题】

挤压机的负荷调节是通过___。

A. 节流阀开度

B. 螺杆转速

C. 挤压机进料旋阀的上方闸板阀

D. 挤压机进料旋阀的转速

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【单选题】

下面关于挤压机手动停车时的操作步骤描述正确的时___。

A. 颗粒室视窗在切刀后退即可打开

B. 混炼机螺杆至少转10min以排尽筒体物料后才可停止

C. 齿轮泵转速降低后即可停止切粒机

D. 降低齿轮泵转速是停车的第一步

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【单选题】

PA901采用___输送。

A. 空气

B. 氮气

C. 水

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