【单选题】
开户行可以根据存款人要求，为其预留组合印鉴，但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
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【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 8
B. 48
C. 24
D. 72
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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【单选题】
关于高空作业，下列说法错误的是：___
A. 安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。
B. 安全带系挂点下方应有足够的净空。
C. 安全带一般应低挂（系）高用，不得采用低于腰部水平的系挂方法，严禁用绳子捆在腰部代替安全带
D. 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。
【单选题】
关于高空作业，下列说法错误的是___
A. 高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物，所用材料要堆放平稳，必要时要设置安全警戒区，并设专人监护。
B. 所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。
C. 不准投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。
D. 梯子不得缺档，可以垫高使用。梯子横档间距以30 厘米为宜。
【单选题】
关于动土作业，下列说法错误的是：___
A. 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。
B. 动土作业必须按《动土作业方案》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。
C. 动土作业中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。
D. 动土作业可以使用机械开挖。
【单选题】
挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8 米，高度不得超过___ 米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查。
A. 0.5
B. 0.8
C. 1.0
D. 1.5
【单选题】
关于动土作业，下列说法错误的是___
A. 作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。
B. 在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。
C. 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。
D. 遇管线、电力、通讯等重要设施时，在规定范围之内使用机械挖掘。
【单选题】
关于公司干部值班安全管理制度，下列说法错误的是：___
A. 值班干部根据要求安排布置当天正常生产工作，并由次日值班干部跟踪检查。
B. 值班干部要及时了解生产动态，处理岗位存在的问题
C. 值班干部组织员工开展岗位练兵和技术培训工作。
D. 值班干部在值班期间必须坚守岗位，不得擅离职守。如确需离开，需经上级领导同意后才能离开。
【单选题】
关于操作票下列说法错误的是：___
A. 适用于正常工艺操作：流程切换、排污、设备维护保养及设备调试等。
B. 张操作票只能填写单一作业，不得将多种作业填写在同一操作票上。
C. 各站队负责规范填写操作票，站队所在主管部门和安全环保部对操作票进行审批，并监督执行
D. 操作票得到批准后，作业人员（操作人员和监护人员）可根据实际情况更改操作步骤，添项。
【单选题】
___负责规范填写维检修工作票，由站队所在主管部门和安全环保部对维检修工作票进行审批，并监督执行。
A. 各站队
B. 主管部门专业工程师
C. 维检修中心
D. 安全环保部
【单选题】
压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1ＭPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于___ＭＰａ•Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器。
A. 0.5
B. 1.0
C. 2.0
D. 2.5
【单选题】
压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1ＭPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于___ｍｍ的管道。
A. 25
B. 50
C. 100
D. 200
【单选题】
关于工器具管理的要求，下列说法错误的是___
A. 工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法
B. 工器具应由专人管理,必须设置出入库、借用台帐
C. 所有工器具一律实行“借用制”，采取谁借用、谁保管、谁负责。
D. 库房管理员须每季度对工器具进行一次盘点，并做好盘点台账。
【单选题】
关于工器具管理的要求，下列说法错误的是___
A. 工艺区内的设备维修、生产操作必须使用防爆工具。
B. 防爆工具严禁超负荷使用,除敲击扳手类以外不得敲击,以免引起因超载断裂和变形, 影响正常使用
C. 确因特殊情况丢失工器具的，需向公司说明原因，申请补发；非特殊情况丢失工器具，由公司重新配发。
D. 确因特殊情况损坏工器具的，需向安全环保部说明原因，申请更换，并填写《工器具故障报修申请表》，由公司审批。更换工器具必须以旧换新。
【单选题】
工器具使用完毕后,应随时擦拭干净;（）内不再使用的工器具应涂油或用防腐方法保存,___以上不用的工器具应涂油装入袋或箱内储存。
A. 一个月，一季度
B. 一季度，半年
C. 一个月，一年
D. 一季度，一年
【单选题】
关于特种设备作业人员培训，下列说法错误的是：___
A. 从事特种作业的人员，必须进行安全教育和安全技术培训。
B. 特种设备作业人员培训：凡地方政府部门规定的工种，要按地方政府部门安排进行；其他工种由三级单位负责培训。
C. 特种设备作业人员培训内容可按国家(或行业)颁发的特种设备作业人员《安全技术考核标准》和有关规定执行。
D. 专业(技工)学校毕业生，凡按国家(或行业)颁发的特种作业《安全技术考核标准》和有关规定进行教学考核的，可不再进行培训。
【单选题】
复审不合格者，可在___内再进行一次复审，仍不合格者，收回《特种设备作业人员证》。凡未经复审或复审不合格者，不得继续独立作业。
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 半年
【单选题】
特种设备作业人员证在___个复审期内，做到安全无事故的行业特种设备作业人员，经所在单位审查，报经发证部门批准后，可以免试一次，但不得连续免试。免试人员的体格检查应照常进行。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
工程施工风险抵押金由施工单位直接交至___，（）开据收据给施工单位。待施工结束后，由站队管理人员出具风险抵押金退还意见书，并经相应的主管部门和安全环保部审核后，( )根据实际情况退还风险抵押金。
A. 站队负责人
B. 专业部门
C. 安全环保部
D. 财务资产部
【单选题】
下列关于工程施工，说法错误的是___
A. 站内消防器材和设施，在未发生火灾的情况下，施工人员严禁动用。如需使用时，必须经有关人员同意后方可移动使用，作为现场施工消防安全保障。
B. 施工采用吊装作业时，吊装设备、材料必须绑好导向绳，作业时必须牵引好吊装物，起重臂下严禁站人。
C. 施工人员应在规定范围内施工作业，不得在站区随意走动。为施工方便可动用站内一切设施，如：设备、电器开关等。
D. 站内外施工现场由站队跟班作业人员随时进行安全检查，发现问题及时整改，并做好记录。
【单选题】
___负责输气站内火灾自动报警系统、消防灭火系统的日常检查、维护保养和定期检测工作；负责建立现有消防设施、设备的拆除、停用、临时停用的台帐。
A. 各输气站
B. 专业部门
C. 安全环保部
D. 消防维保单位
