【多选题】
通知存款的通知方式可分为___通知。
A. 口头
B. 电话
C. 柜面
D. 书面
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
下列关于汇票付款期限说法正确的是：___
A. 商业承兑汇票的付款期限最长不超过六个月
B. 商业承兑汇票的付款期限自汇票到期日起十日
C. 银行承兑汇票的付款期限最长不超过六个月
D. 银行承兑汇票的付款期限自汇票到期日起十日
【多选题】
存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列哪些证明文件？___
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照正本
B. 企业法人，应出具企业法人营业执照正或副本
C. 从事经营活动纳税人的税务部门颁发的税务登记证
D. 非法人企业，应出具企业营业执照正本
【多选题】
营业员必须按时到岗，营业前做好下列准备工作：___
A. 检查营业场所及周围环境有无不安全迹象
B. 各类自卫武器是否有效到位、消防器材是否放置合适
C. 报警器闭路监控设备是否开启、通讯设施是否正常
D. 营业厅大门开启后，要将大门反锁固定，柜台二道门及后(侧)门是否关锁
【多选题】
安全检查过程中，库房管理制度方面检查的内容有___
A. 金库门钥匙有否做到双人分管，密码锁有否使用
B. 是否按规定查库
C. 非管库人员入库有否登记，记录是否详细
D. 枪柜钥匙交接有否监交人在场
【多选题】
安全检查过程中，押运操作方面检查的内容有___
A. 运钞车况是否正常
B. 押运人员有否按操作规程执行押运任务
C. 武器装备、通讯器材、防卫器具有否配齐
D. 枪支、弹药管理制度是否落实
【多选题】
安全检查过程中，安全设施、技防设备方面检查的内容有___
A. 营业场所安全设施和技防设备安装有否按规定落实审批制度
B. 新（改）建的营业场所安全设施有否达到规范要求
C. 有否配备通讯设备、消防器材、自卫武器
D. 安全设施、技防设备是否按规范管理，使用、运行是否正
【多选题】
营业期间营业大厅中出现下列___情况时，营业人员应当提高警惕，及时提醒其他人员，进入戒备状态
A. 有戴口罩、墨镜或披风衣、手持致命破坏器具
B. 进入营业厅后试图关闭大门的
C. 借口打电话、找人等，想强行闯入营业柜台的。
D. 年老体弱的客户前来办理兑残换零业务的
【多选题】
安全保卫工作的基本任务有哪些___
A. 建立健全安全保卫工作制度，落实安全防范措施
B. 防抢劫、防盗窃、防诈骗、防破坏、防涉枪案件（事故）。
C. 防自然灾害事故、防计算机犯罪、防洗钱。
D. 保障全社职工的人身安全和集体财产资金安全。
【多选题】
安全检查过程中，制订和落实安全制度方面检查的内容有___
A. 单位有否制定安全教育和防范措施等制度
B. 有否开展安全检查工作
C. 各项规章制度是否落实到位
D. 职工的思想防范意识和技能防范水平有否提高。
【多选题】
安全检查的目的是___
A. 增强安全防范意识，促进安全设施建设，提高安全防护能力
B. 落实各项规章制度，消除各种安全隐患，防止各类案件、事故发生
C. 确保职工人身和集体资金、财物的安全
D. 教育惩戒，对不履行岗位职责，违反规章制度的单位或个人给予行政处分和经济处罚
【多选题】
营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时，营业人员应在放人进入营业室前对___进行核对验正？
A. 检查介绍信
B. 身份证
C. 工作证
D. 户口簿
【多选题】
营业时，工作人员处置___等事件时应密切配合，采取正当措施，正确使用自卫武器，制止犯罪嫌疑人行凶作案。
A. 持假票、假折、假钞和冒领存款者
B. 犯罪嫌疑人闯进营业柜台内
C. 犯罪嫌疑人持械抢劫
D. 犯罪嫌疑人持枪抢劫
【多选题】
安全检查过程中，押运操作方面检查的内容有___
A. 押运人员有否按操作规程执行押运任务
B. 押运物品的交接和武器、“免检证”领用登记制度是否落实
C. 是否违反押运规定
D. 单位领导有否对本单位的枪支使用、管理情况进行检查
【多选题】
对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户: ___
A. 财政预算外资金。
B. 粮、棉、油收购资金。
C. 金融机构存放同业资金。
D. 住房基金。
E. 证券交易结算资金和期货交易保证金。
F. 债券、期货、信托等投资的本金和收益。
【多选题】
主管柜员和事后监督柜员应具备的条件___
A. 具有较高的政治素质和业务素质，工作认真，责任心强，能坚持原则，秉公办事，具有一定的组织能力和管理能力。
B. 熟练掌握各项会计出纳基本规章制度，会计业务核算方法、业务操作规程及相关的法律法规，并负责组织实施。
C. 具有严谨的工作态度和较强的制度观念。
D. 具有会计上岗资格或综合业务系统培训合格证。
【多选题】
可疑报告范围：___
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
推荐试题
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，社区支行、小微支行终止营业的，在向机构所在地银监分局或所在城市银监局报告后即可终止营业或转为自助银行
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，中小商业银行应按照“定位社区、服务小微、规划先行、均衡设置、持续经营”的思路推进社区支行、小微支行建设
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，自助银行配备银行从业人员值守并提供咨询服务，不属于通知界定的社区支行、小微支行范畴，不需提出设立申请，履行准入程序
A. 对
B. 错
【判断题】
某商业银行A市分行拟在本市设立5个社区支行，依据《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》规定，该行A市分行可以一次性向相关监管部门提出申请
A. 对
B. 错
【判断题】
A银行在本市某社区设立了社区支行，三个月后发现该社区内客户的规模和消费习惯不太适合设立社区支行。依据《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》规定，A银行可以报相关监管部门批准将该社区银行改为自助银行
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，民间资本进入银行业应当与其他各类资本同等遵守法律、行政法规和规章有关投资银行业金融机构的持股比例、投资机构数量等审慎规定
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，“四单原则”是指：单列信贷计划、单独配置人力和财务资源、单独客户评定与信贷评审、单独会计核算
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，引导银行业金融机构加强与企业的互利合作，推动小型微型企业信用体系建设，改善民营企业特别是民营小型微型企业融资环境
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，支持银行业金融机构优化现有农村地区网点布局，将在当地所吸收的可贷资金主要用于城镇地区发放贷款
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：商业银行董事会、高管层要在保障股东合法权利的同时，从构建银行良好公司治理、维护银行健康运行的角度，将规范银行股权质押管理纳入公司治理和风险防控范畴，切实履行职责，确保各项监管要求落到实处
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：商业银行要主动加强与有关部门和机构的沟通。协调司法部门和拍卖机构支持银行董事会工作，完善银行股权质押登记程序。协调工商管理部门、证券登记结算机构，确保参与本行股权公开拍卖的竞拍人资质符合监管政策要求。协调股权集中托管机 构提高服务水平，强化信息披露
A. 对
B. 错
【判断题】
某建设集团公司是某股份制银行的股东，且在该银行拥有监事席位。依据《中国银监会关于加强股权质押管理的通知》规定，该公司出质该银行股份，需要事前向该行监事会申请备案，说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况
A. 对
B. 错
【判断题】
甲方（科技集团公司）持有乙方（股份制银行）3%股份。2014年6月，甲方将乙方的股权出质给丙方（某村镇银行）申请贷款。依据《中国银监会关于加强股权质押管理的通知》规定，甲方应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，并应于事前告知乙方董事会
A. 对
B. 错
【判断题】
某通讯集团公司是甲方（城商行）的股东，其持有甲方的股权（2013年度）经审计的净值为5000万元。截至2014年6月，该公司在甲方贷款余额为1亿元。此时，该公司拟以甲方的股权质押给乙方（股份制银行），向乙方申请贷款。依据《中国银监会关于加强股权质押管理的通知》要求，该公司不得将甲方股权质押给乙方，需另寻其他担保措施
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，董（理）事、监事和高级管理人员应认真执行国家方针政策，恪守职业道德，服从国家宏观调控，维护大局。善于管理，公道正派，作风民主，坚持原则。履行社会责任
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行员工陈某是海峡人才市场劳务派遣人员，未与银行直接签订劳务合同，因此不需要遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》。根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，某的看法是否正确？
A. 对
B. 错
