使用（）不得危害城市轨道交通运营安全，并预留高架线路桥梁设施日常检查、检测和养护维修条件。____答案

【单选题】

使用（）不得危害城市轨道交通运营安全，并预留高架线路桥梁设施日常检查、检测和养护维修条件。___

A. 高架线路桥

B. 高架线路桥下空间

C. 高架线路桥 10m 内空间

D. 高架线路桥 20m 内空间

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答案

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相关试题

【单选题】

运营单位应当定期组织运营突发事件应急演练，其中综合应急预案演练和专项应急预案演练每（）年至少组织（）次。___

A. 半、一

B. 一、一

C. 半、两

D. 一、两

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【单选题】

城市轨道交通运营管理规定自（）起施行。___

A. 2018/8/1

B. 2018/9/1

C. 2019/7/1

D. 2018/7/1

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【单选题】

故障和事故的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以（）的罚款。___

A. 5000 元以上 3 万元以下

B. 5000 元以上 2 万元以下

C. 10000 元以上 3 万元以下

D. 10000 元以上 2 万元以下

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【单选题】

违反本规定第十条、第十一条，城市轨道交通工程项目（含甩项工程）未经安全评估投入运营的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期整改，并对运营单位处以（）以下的罚款，同时对其主要负责人处以 1 万元以下的罚款；有严重安全隐患的，城市轨道交通运营主管部门应当责令暂停运营。___

A. 3 万元以上 4 万元

B. 1 万元以上 2 万元

C. 2 万元以上 3 万元

D. 1 万元以上 3 万元

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【单选题】

未按照有关规定完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以（）以下的罚款，并可对其主要负责人处以 1 万元以下的罚。___

A. 5000 元以上 3 万元以下

B. 5000 元以上 2 万元以下

C. 10000 元以上 3 万元以下

D. 10000 元以上 2 万元以下

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【单选题】

高架线路桥下的空间使用可能危害运营安全的由城市轨道交通运营主管部门责令相关责任人和单位限期改正、消除影响；逾期未改正的，可以对个人处以（）元以下的罚款，对单位处以（）以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责。___

A. 5000、30000

B. 10000、20000

C. 10000、30000

D. 5000、20000

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【单选题】

地面、高架线路沿线建（构）筑物或者植物妨碍行车瞭望、侵入限界的由城市轨道交通运营主管部门责令相关责任人和单位限期改正、消除影响；逾期未改正的，可以对个人处以（）元以下的罚款，对单位处以（）以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责。___

A. 5000、30000

B. 10000、20000

C. 10000、30000

D. 5000、20000

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【单选题】

现场处置方案演练应当纳入日常工作，开展常态化演练。运营单位应当组织（）参与应急演练，引导（）正确应对突发事件。___

A. 人民群众

B. 百姓

C. 社会公众

D. 公司员工

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【单选题】

城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通运营信息统计分析制度，并按照有关规定及时报送相关信息。由城市轨道交通运营主管部门责令限期整改，并对运营单位处以（）以下的罚款，同时对其主要负责人处以 1 万元以下的罚款；有严重安全隐患的，城市轨道交通运营主管部门应当责令暂停运营。___

A. 5000 元以上 3 万元以下

B. 5000 元以上 2 万元以下

C. 10000 元以上 3 万元以下

D. 10000 元以上 2 万元以下

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【单选题】

未建立投诉受理制度，或者未及时处理乘客投诉并将处理结果告知乘客由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以（）万元以下的罚款。___

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

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【单选题】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

运行图未报城市轨道交通运营主管部门备案或者调整运行图严重影响服务质量的，未向城市轨道交通运营主管部门说明理由由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以（）万元以下的罚款。___

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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【单选题】

未建立设施设备检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系；由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以（）的罚款，并可对其主要负责人处以 1 万元以下的罚款。___

A. 5 千以上 3 万以下

B. 5 千以上 2 万以下

C. 5 千以上 4 万以下

D. 5 千以上 5 万以下

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【单选题】

城市轨道交通所在地城市及以上地方各级人民政府应当建立运营突发事件处置工作机制，明确相关部门和单位的职责分工、工作机制和处置要求，制定完善运营突发事件（）。___

A. 应急预案

B. 解决方案

C. 应急流程

D. 处置方案

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【单选题】

城市轨道交通运营突发事件发生后，运营单位应当按照有关规定及时启动相应（）。运营单位应当充分发挥志愿者在突发事件应急处置中的作用，提高乘客自救互救能力。___

A. 应急预案

B. 解决方案

C. 应急流程

D. 处置方案

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【单选题】

运营单位采取限流、甩站、封站、暂停运营措施应当及时告知公众，其中封站、暂停运营措施还应当向（）报告。___

A. 轨道集团主管部门

B. 城市轨道交通运营主管部门

C. 市政府

D. 省委领导

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【单选题】

在通风口、车站出入口 50 米范围内存放有毒、有害、易燃、易爆、放射性和腐蚀性等物品运营单位有权予以制止，并由城市轨道交通运营主管部门责令改正，可以对个人处以（）元以下的罚款，对单位处以（）以下的罚款；违反治安管理规定的，由公安机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。___

A. 5000、3 万元

B. 5000、1 万元

C. 5000、2 万元

D. 10000、2 万元

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【单选题】

运营单位应当按照有关法规要求建立运营突发事件应急预案体系，制定综合应急预案（）和现场处置方案。运营单位应当组织专家对专项应急预案进行评审。___

A. 专项处置方案

B. 专项应急预案

C. 专项解决方案

D. 专项处理办法

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【单选题】

违反本规定第十条、第十一条，城市轨道交通工程项目（含甩项工程）未经安全评估投入运营的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期整改，并对运营单位处以（）以上（）以下的罚款，同时对其主要负责人处以 1 万元以下的罚款；有严重安全隐患的，城市轨道交通运营主管部门应当责令暂停运营。___

A. 2 万元、3 万元

B. 1 万元、2 万元

C. 2 万元、4 万元

D. 3 万元、4 万元

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【单选题】

现场工作人员应当按照各自岗位职责要求开展现场处置，通过广播系统、乘客信息系统和（）等方式，引导乘客快速疏散。___

A. 人工指引

B. 人员指引

C. 职工帮助

D. 保安引导

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【单选题】

大客流可能影响运营安全时，运营单位可以采取（）、封站、甩站等措施。___

A. 限流

B. 限人

C. 排队

D. 等候

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【单选题】

城市轨道交通运营突发事件发生后，运营单位应当按照有关规定及时启动相应应急预案。运营单位应当充分发挥志愿者在突发事件应急处置中的作用，提高乘客（）能力。___

A. 自救互救

B. 逃生报警

C. 救援

D. 应对

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【单选题】

城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通运营安全重大故障和（）制度。___

A. 事故报送

B. 检查

C. 举报

D. 监督

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【单选题】

运营单位应当储备必要的应急物资，配备专业应急救援装备，建立应急救援队伍，配齐（），完善应急值守和报告制度，加强应急培训，提高应急救援能力。第四十二条城市轨道交通运营主管部门应当按照有关法规要求，在城市人民政府领导下会同有关部门定期组织开展联动应急演练。___

A. 应急人员

B. 专业人员

C. 专业队伍

D. 专业团队

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【单选题】

运营单位应当根据城市轨道交通沿线（）及网络化运输组织要求，合理编制运行图，并报城市轨道交通运营主管部门备案。___

A. 交通运行情况

B. 乘客出行规律

C. 线路规划

D. 交通规划

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【多选题】

城市轨道交通运营主管部门在城市轨道交通工程项目可行性研究报告和初步设计文件编制审批征求意见阶段，应当对（）、系统设计运输能力、（）、（）、运营服务、（）等提出意见。___

A. 客流预测

B. 行车组织

C. 运营管理

D. 运营安全

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【多选题】

运营单位应当在运营接管协议中明确相关（）、（）、（）的保修范围、保修期限和保修责任，并督促建设单位将上述内容纳入建设工程质量保修书。___

A. 土建工程

B. 设施设备

C. 系统集成

D. 运营安全

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【多选题】

运营单位应当全程参与城市轨道交通工程项目按照规定开展的不载客试运行，熟悉工程设备和标准，察看系统运行的( )，发现存在( )和（）的，应当督促城市轨道交通建设单位及时处理。___

A. 安全可靠性

B. 质量问题

C. 安全隐患

D. 运营安全

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【多选题】

初期运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对（）、（）、( )的运行状况和( )进行监控，发现存在问题或者安全隐患的，应当要求相关责任单位按照有关规定或者合同约定及时处理。___

A. 土建工程

B. 设施设备

C. 系统集成

D. 质量

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【多选题】

运营单位应当按照有关规定，完善（）和( )双重预防制度，建立( )和()手册，对于可能影响安全运营的风险隐患及时整改，并向城市轨道交通运营主管部门报告。___

A. 风险分级管控

B. 隐患排查治理

C. 风险数据库

D. 隐患排查

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【多选题】

城市轨道交通运营主管部门应当建立运营（）督办制度，督促运营单位采取（）措施，尽快消除重大隐患；对非运营单位原因不能及时消除的，应当报告城市人民政府依法处理。___

A. 重大隐患治理

B. 安全防护

C. 风险数据库

D. 隐患排查

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【多选题】

运营单位应当建立健全本单位的城市轨道交通运营设施设备（）、（）、（）、（）制度和技术管理体系，并报城市轨道交通运营主管部门备案。___

A. 定期检查

B. 检测评估

C. 养护维修

D. 更新改造

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【多选题】

运营单位应当对设施设备进行( )、( )，及时( )和( )，并保存记录。___

A. 定期检查

B. 检测评估

C. 养护维修

D. 更新改造

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【多选题】

___

A. 过程

B. 区域

C. 设施设备

D. 安全

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【多选题】

城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通智能管理系统，具备（）、（）和（）、风险管控和隐患排查、应急处置、安全监控等功能。___

A. 运行控制

B. 关键设施

C. 关键部位监测

D. 关键区域

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【多选题】

城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通智能管理系统，实现运营单位和各级交通运输主管部门之间的（），提高运营（）水平。___

A. 信息共享

B. 安全管理

C. 服务管理

D. 质量管理

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【多选题】

（）、（）以及（）的安全评估工作管理办法由交通运输部另行制定。___

A. 初期运营前

B. 正式运营前

C. 运营期间

D. 建设期间

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【多选题】

城市轨道交通运营主管部门和（）应当建立城市轨道交通运营（）制度，并按照有关规定及时报送相关信息。___

A. 运营单位

B. 建设单位

C. 信息统计分析

D. 安全管理

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【多选题】

城市轨道交通运营管理应当遵循以（）、（）、（）、（）的原则。___

A. 人民为中心

B. 安全可靠

C. 便捷高效

D. 经济舒适

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【多选题】

城市轨道交通车辆、通信、信号、供电、机电、自动售检票、站台门等设施设备和综合监控系统应当符合国家规定的运营准入技术条件，并实现系统( )、( )，满足( )需要。___

A. 互联互通

B. 兼容共享

C. 网络化运营

D. 运营安全生产

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推荐试题

【多选题】

银行承兑汇票有以下情况之一的，不得办理贴现：( )。 ___

A. 要素不全

B. 背书不连续

C. 注有“不得转让”字样的

D. 汇票金额、期限等不符合规定

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【多选题】

会计人员对拟办理贴现的汇票票面要素进行审验，审验包括但不限于以下内容：( )。 ___

A. 汇票票面要素是否与底卡联要素相符

B. 汇票各种暗记是否真实

C. 印章是否清晰、合规

D. 汇票是否有伪造、变造、涂改痕迹

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【多选题】

会计人员对拟办理贴现的汇票进行查询，包括但不限于以下内容：( )。 ___

A. 汇票票面要素是否与底卡联要素相符

B. 有无挂失、止付、公示催告或被有关司法机关冻结等

C. 他行是否已向承兑行或承兑人办理过查询

D. 出票人、承兑人及贴现申请人的签章是否符合规定

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【多选题】

办理贴现时，会计人员的职责是：( )。 ___

A. 按规定审查汇票的票面要素、背书及签章，查验鉴别汇票真伪；负责查询查复

B. 办理委托收款

C. 复核贴现利息，进行贴现会计账务处理

D. 汇票遭承兑行拒付退票后及时通知信贷人员

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【多选题】

转贴现是指金融机构将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，根据交易方向不同，包括( )。 ___

A. 转贴现买入

B. 转贴现卖出

C. 买入返售

D. 卖出回购

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【多选题】

转贴现业务应遵循( )的原则。 ___

A. 公平

B. 诚信

C. 自愿

D. 自律

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【多选题】

转贴现业务人员应坚持“( )”的原则，严格按照业务操作规程及审批权限办理业务。 ___

A. 严密操作

B. 双人办理

C. 岗位制约

D. 风险可控

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【多选题】

办理转贴现买入业务资金划付时，划款用途应注明“转贴现款”字样，不得使用( )结算方式划付资金。 ___

A. 本票

B. 支票

C. 银行汇票

D. 电汇

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【多选题】

以下说法正确的是：( )。 ___

A. 票据回购业务人员因玩忽职守、越权操作、违规办理等造成损失的，按《山东省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》有关规定处理，构成犯罪的移交司法机关处理

B. 办理票据交接时，要实行双人交接制度，履行交接登记手续

C. 法人机构要正确使用会计科目，如实反映业务情况，严禁隐匿(转)贴现规模

D. 票据回购业务的资金，必须通过协议中约定的双方在人民银行的准备金账户或开立在本社(行)的一般存款账户清算，特殊情况下，也可以将款项划入对手方在其他金融机构开立的账户。法律法规另有规定的除外

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【多选题】

已核销不良资产是指农村信用社按规定条件、程序予以核销后的债权和股权资产，包括( )等。 ___

A. 已核销不良贷款

B. 表外应收息

C. 坏账损失

D. 诉讼保全费

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【多选题】

作为质押品的定期存单包括( )。 ___

A. 未到期的整存整取的

B. 存本取息的

C. 外币定期储蓄存款存单

D. 具有定期存款性质的权利凭证

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【多选题】

办理个人定期存单质押贷款时，存单开户行应根据出质人的申请及质押合同办理( )，并妥善保管有关文件和资料。 ___

A. 存单冻结

B. 合同签订

C. 存单确认

D. 登记止付手续

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【多选题】

质押存单的挂失申请应采用书面形式。在特殊情况下，可以用( )形式，但必须在5个工作日内补办书面挂失手续。 ___

A. 口头

B. 函电

C. 代理

D. 销户

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【多选题】

质押存单申请挂失时，应出具( )。 ___

A. 出质人提交相关申请资料

B. 贷款人提交营业执照复印件

C. 贷款人提交质押合同副本

D. 存单开立机构证明

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【多选题】

用于质押的单位定期存单丢失，贷款人申请挂失时，应向存款行提交下列材料：( )。 ___

A. 挂失申请书

B. 提供贷款人的营业执照复印件

C. 质押合同副本

D. 公司证明

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 ___

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

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【多选题】

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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【多选题】

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 ___

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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【多选题】

汇出汇款业务环节，银行应登记 ___

A. 汇款银行的地址

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款人的姓名或者名称

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 ___

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人证件号码

D. 汇款人住所

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。 ___

A. 安全

B. 准确

C. 清晰

D. 完整

E. 保密

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）。 ___

A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B. 记载客户身份信息的记录和资料

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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【多选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。 ___

A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

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【多选题】

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。 ___

A. 反洗钱处罚的情况

B. 反洗钱监管的情况

C. 反洗钱内控制度

D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

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【多选题】

农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（） ___

A. 报送现金大额交易62万

B. 报送大额交易113万

C. 报送现金大额交易6万

D. 报送转账大额交易60万

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【多选题】

农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

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【多选题】

农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___

A. 提高客户风险等级

B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

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【多选题】

可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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【多选题】

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

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【多选题】

农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

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【多选题】

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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【多选题】

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（） ___

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

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【多选题】

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（） ___

A. 姓名

B. 地址

C. 联系方式

D. 身份证件或者身份证明文件的种类

E. 身份证件或者身份证明文件的号码

F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限

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【多选题】

农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（） ___

A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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【多选题】

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（） ___

A. 勤勉尽责

B. 动态管理

C. 风险为本

D. 实质重于形式

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【多选题】

如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（） ___

A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免

B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行

C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组

D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金

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【多选题】

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

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【多选题】

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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【多选题】

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 ___

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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