【多选题】
80:关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
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答案
ADE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
81:客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82:银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83:银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料 
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84:应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___ 
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上 
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86:本行反洗钱机构及人员设置,采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88:本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89:本行反洗钱业务受到监管处罚时,由内部核算单位承担罚款,在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数,责任人员分别按以下标准挂钩:___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90:根据反洗钱客户身份识别要求,本行在新开立对公账户时,要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息,以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户:___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92:本行反洗钱系统中,属于审核岗人员职责的是:___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93:新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类,分别为:___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94:新反洗钱系统,不同风险等级客户的“回头看”频率分别为:___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
61:基本存款账户是存款人因办理需要开立的银行结算账户___
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式,不得采用整片式安装方式
A. 对
B. 错
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电,单路供电时应自备应急电源
A. 对
B. 错
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
A. 对
B. 错
【判断题】
收银槽底部为方形的,其上部应安装推拉盖板
A. 对
B. 错
【判断题】
透明防护板上可以开孔
A. 对
B. 错
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时,应手动开启。发生紧急情况时,应有双开应急开启和双开强制复位功能
A. 对
B. 错
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线,不得有盲区
A. 对
B. 错
【判断题】
紧急报警防区应24h不可撤防
A. 对
B. 错
【判断题】
现金业务区应安装摄像机,系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
A. 对
B. 错
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
A. 对
B. 错
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
A. 对
B. 错
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机
A. 对
B. 错
【判断题】
13、自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装。
A. 对
B. 错
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
A. 对
B. 错
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内,本行员工可以在守库室
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
A. 对
B. 错
【判断题】
营业前,临柜员应对自身工作区域进行安全检查,做好班前和接钞准备等工作
A. 对
B. 错
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识,有机会时替客户办理业务
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了临柜员应在柜台内等候运钞车
A. 对
B. 错
【判断题】
营业场所保安员不准进入营业场所柜台内
A. 对
B. 错
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
A. 对
B. 错
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
A. 对
B. 错
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
5:新版手机银行中,客户使用“验证码+密码”认证方式时,所输入的密码为客户设定的支付密码
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
消防用水可由___供给。
A. 市政给水管网
B. 天然水源
C. 游泳池
D. 消防水池
【多选题】
水泵结合器的设置一般___
A. 分区
B. 分段
C. 分类
D. 分层
【多选题】
消防用水可由___供给。
A. 市政给水管网
B. 天然水源
C. 游泳池
D. 消防水池
【多选题】
下列___情况应设消防水泵结合器。
A. 高层厂房的室内消火栓给水系统
B. 设有室内消火栓给水系统的6层公共建筑,
C. 设有室内消火栓给水系统的5层仓库
D. 设有室内消火栓给水系统的高层民用建筑
E. 设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑
【多选题】
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择___探测器。
A. 感温
B. 感烟
C. 火焰
D. 可燃气体
【多选题】
以下哪类场所应当分别单独划分探测区域。___
A. 敞开或封闭楼梯间
B. 防烟楼梯间前室
C. 大型会议室
D. 走道、坡道、管道井、电缆隧道
【多选题】
采用可开启外窗自然排烟系统的部位和要求是___。
A. 长度不超过60m的内走道,开启外窗面积不应小于该走道面积的2%
B. 需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的2%
C. 需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的3%
D. 单层、多层民用建筑中的中庭、剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭,有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%
E. 工业建筑与单层、多层民用建筑中其它场所,可开启外窗面积宜为该场所建筑面积
【多选题】
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的规定,采用自然排烟方式的部位,应满足下列要求___。
A. 防烟楼梯间前室,消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00 m2
B. 靠外墙的防烟楼梯间每五层内开启外窗总面积之和不应小于2.00 m2
C. 长度超过60M的内走道可开启外窗总面积之和不应小于该走道面积的2%
D. 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
E. 净空高度小于12m的无窗中庭
【多选题】
机械加压送风机的设置应根据___等因素确定。
A. 安全疏散
B. 供电条件
C. 封闭条件
D. 风量分配均衡
E. 新风入口不受火、烟威胁
【多选题】
机械排烟系统的排烟管道应符合下列___要求。
A. 管道应用非金属材料制作
B. 必须采用不燃材料制作
C. 应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀
D. 吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm距离
E. 在排烟支管上应设当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀
【多选题】
一类高层民用建筑和建筑高度超过32m的二类高层民用建筑的___等部位应设置机械排烟设施。
A. 长度超过20m的无直接自然通风的内走道
B. 长度超过60m的内道
C. 面积超过100平方米的且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间
D. 净空高度超过12m的中庭
【多选题】
火灾自动报警系统验收应包括对___的验收。
A. 火灾自动报警系统装置
B. 灭火系统控制装置
C. 防火卷帘控制装置
D. 防排烟控制装置
【多选题】
消防控制设备对室内消火栓系统应有___等控制、显示功能。
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
【多选题】
火灾应急广播的设置应符合下列___要求。
A. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W
B. 扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不大于25m
C. 走道内最后一个扬声器距走道末端的距离不应大于12.5m
D. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声
【多选题】
室外消防给水系统按消防水压要求分___
A. 高压消防给水系统
B. 临时高压消防给水系统
C. 低压消防给水系统
D. 半高压消防给水系统
【多选题】
火灾探测器的选择,应符合___等规定。
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D. 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E. 对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器
【多选题】
火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有___等控制、显示功能。
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播
C. 启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在首层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
【多选题】
属于闭式喷水灭火系统的是___
A. 湿式喷水灭火系统
B. 干式喷水灭火系统
C. 预作用喷水灭火系统
D. 雨淋喷水灭火系统
【多选题】
触发器件,主要包括___。
A. 点型火灾探测器
B. 手动火灾报警按钮
C. 消火栓启泵按钮
D. 线型火灾探测器
E. 消防电梯控制按钮
【多选题】
火灾自动报警系统一般由___四部分组成,复杂系统还包括消防控制设备。
A. 闭式喷头
B. 电源
C. 触发器件
D. 火灾报警控制装置
E. 火灾警报装置
【多选题】
火灾自动报警系统分为___种形式。
A. 区域报警
B. 集中报警
C. 控制中心报警
D. 通讯中心报警
【多选题】
二氧化碳灭火剂的灭火原理是___.
A. 稀释氧浓度
B. 窒息燃烧
C. 冷却
D. 化学反应
【多选题】
关于消防电梯的叙述正确的是___:
A. 消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。但合用前室的门不能采用防火卷帘。
B. 消防电梯的载重量不应小于800公斤。
C. 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过2分钟计算确定。
D. 消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料。
【多选题】
气体灭火系统不适用于扑救___火灾
A. 强氧化剂、含氧化剂的混合物
B. 能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、燃烧的物质
C. 活泼金属
D. 不能自动分解的物质
【多选题】
火灾自动报警系统一般由___四部分组成,复杂的系统还包括消防控制设备。
A. 触发器件
B. 火灾报警装置
C. 火灾警报装置
D. 通讯装置
E. 电源
【多选题】
室内消火栓出水方向为___。
A. 向上
B. 向下
C. 与设置消火栓的墙面成90度角
D. 与设置消火栓的墙面成60度角
【多选题】
救生照明线适用于___。
A. 浓烟场所
B. 无照明场所
C. 水下作业
D. 有毒及易燃易爆气体环境
E. 高温火场
【多选题】
水喷雾灭火系统由___等组成。
A. 水雾喷头
B. 雨淋阀组
C. 闭式喷头
D. 管道
E. 供水设备
【多选题】
雨淋系统由___等组成。
A. 雨淋报警阀
B. 开式洒水喷头
C. 闭式喷头
D. 火灾报警装置或传动管
E. 管道、供水设施
【多选题】
室外消火栓的布置应符合___的规定。
A. 室外消火栓应沿道路设置
B. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外
C. 市政消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m
D. 室外消火栓的数量,应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定
E. 室外消火栓宜采用地上式消火栓,且室外消火栓距路边的距离不应大于2 m,距建筑物外墙不宜小于5m
【多选题】
火场供水的方法主要有直接供水、___。
A. 串联供水
B. 运水供水
C. 排吸器供水
D. 传递供水
【多选题】
战斗展开的形式分为___。
A. 准备展开
B. 提前展开
C. 预先展开
D. 全面展开
【多选题】
战斗实施是灭火战斗的主要环节。战斗实施主要包括救人、扑救火灾、保护和疏散物资、排烟以及___等任务。
A. 破拆
B. 供水
C. 救治伤员
D. 减少水渍
【多选题】
战斗结束后要进行下列工作:___。
A. 检查火场
B. 清点人数,整理装备
C. 补充灭火剂
D. 恢复执勤状态
【多选题】
运用战术原则的基本作战形式主要有:___。
A. 控制中消灭,防御中进攻
B. 重点设防
C. 重点守备
D. 打快攻、打近战
【多选题】
火情侦查的方法主要有:___。
A. 外部侦查
B. 内部侦查
C. 询问知情人
D. 仪器检测
【多选题】
医院火灾的特点主要有:___
A. 人员密集,化危品种类多
B. 疏散病人任务重,难度大
C. 烟雾多,火势蔓延快
D. 有些部位不宜用水扑救
【多选题】
灭火方法的具体运用主要包括堵截、夹攻、___、围歼等。
A. 包围
B. 合击
C. 突破
D. 分割
【多选题】
火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要,有权决定下列事项:___
A. 使用各种水源
B. 截断电力、可燃气体和可燃液体的输送,限制用火用电
C. 划定警戒区,实行局部交通管制
D. 利用临近建筑物和有关设施
【多选题】
室外消火栓系统按消防给水范围划分为___。
A. 消火栓系统
B. 区域消火栓系统
C. 给水加压系统
D. 室内外合用消火栓系统。