93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：____答案

【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

ABDEF

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

查看答案解析

【多选题】

61：基本存款账户是存款人因办理需要开立的银行结算账户___

A. 日常转账结算

B. 现金收付

C. 住房基金

D. 信托基金

查看答案解析

【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13、自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业终了临柜员应在柜台内等候运钞车

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业场所保安员不准进入营业场所柜台内

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【多选题】

治生态明显好转，党的___显著增强。

A. 创造力

B. 创新力

C. 凝聚力

D. 战斗力

查看答案解析

【多选题】

进入新时代，中国共产党面临的考验包括___。

A. 执政考验

B. 改革开放考验

C. 市场经济考验

D. 外部环境考验

查看答案解析

【多选题】

党是最高政治领导力量，这是___。

A. 马克思主义政党的基本要求

B. 对党领导革命、建设和改革历史经验的深刻总结

C. 推进伟大事业的根本保证

D. 党的奋斗目标

查看答案解析

【多选题】

领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。要___。

A. 增强学习本领，增强政治领导本领

B. 增强改革创新本领，增强科学发展本领

C. 增强依法执政本领，增强群众工作本领

D. 增强狠抓落实本领，增强驾驭风险本领

查看答案解析

【多选题】

全党同志特别是高级干部要把___作为根本政治担当。

A. 对党忠诚

B. 为党分忧

C. 为党尽职

D. 为民造福

查看答案解析

【多选题】

着力解决一些基层党组织___问题。

A. 弱化

B. 虚化

C. 空心化

D. 边缘化

查看答案解析

【多选题】

历史任务，为___继续奋斗！

A. 决胜全面建成小康社会

B. 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利

C. 实现中华民族伟大复兴的中国梦

D. 实现人民对美好生活的向往

查看答案解析

【多选题】

中国共产党的性质是___。

A. 中国工人阶级的先锋队

B. 中国人民和中华民族的先锋队

C. 中国特色社会主义事业的领导核心

D. 代表中国先进社会生产力的发展要求、代表中国先进文化的前进方向、代表中国最广大人

查看答案解析

【多选题】

党要适应改革开放和社会主义现代化建设的要求，坚持___，加强和改善党的领导。

A. 科学执政

B. 民主执政

C. 公平执政

D. 依法执政

查看答案解析

【多选题】

开展“两学一做”学习教育的主要内容包括___。

A. 学党章党规

B. 学系列讲话

C. 做合格党员

D. 做优秀党员

查看答案解析

【多选题】

要不断增强党的___，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力。

A. 政治领导力

B. 思想引领力

C. 群众组织力

D. 社会号召力

查看答案解析

【多选题】

党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势,因为___。

A. 党是中国特色社会主义制度的创建者

B. 党的领导是充分发挥中国特色社会主义制度优势的根本保障

C. 党的自身优势是中国特色社会主义制度优势的主要来源

D. 党一直坚持政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设

查看答案解析

【单选题】

特别潮湿的场所应采用___v的安全特低电压。

A. 42

B. 24

C. 12

查看答案解析

【单选题】

国家标准规定凡___kw以上的电动机均采用三角形接法。

A. 3

B. 4

C. 7.5

查看答案解析

【单选题】

对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时___通电运行。

A. 允许

B. 不允许

C. 烘干好后就可

查看答案解析

【单选题】

异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的___倍。

A. 2

B. 4至7

C. 9至10

查看答案解析

【单选题】

三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的___倍。

A. 6

B. 9

C. 3

查看答案解析

【单选题】

感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为___。

A. 法拉第定律

B. 特斯拉定律

C. 楞次定律

查看答案解析

【单选题】

变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是___。

A. 安装避雷器

B. 安装避雷线

C. 安装避雷网

查看答案解析

【单选题】

下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是___。

A. 图

B. 图

C. 图

查看答案解析

【单选题】

熔断器的额定电流___电动机的起动电流。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

查看答案解析

【单选题】

三相交流电路中,a相用___颜色标记。

A. 红色

B. 黄色

C. 绿色

查看答案解析

【单选题】

导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的___。

A. 1/3

B. 1/2

C. 1

查看答案解析

【单选题】

在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用___工具。

A. ⅰ类

B. ⅱ类

C. ⅲ类

查看答案解析

【单选题】

暗装的开关及插座应有___。

A. 明显标志

B. 盖板

C. 警示标志

查看答案解析

【单选题】

一般照明的电源优先选用___v。

A. 220

B. 380

C. 36

查看答案解析

【单选题】

螺口灯头的螺纹应与___相接。

A. 零线

B. 相线

C. 地线

查看答案解析

【单选题】

___可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

A. 绝缘手套

B. 绝缘鞋

C. 绝缘棒

查看答案解析

【单选题】

下列___是保证电气作业安全的组织措施。

A. 工作许可制度

B. 停电

C. 悬挂接地线

查看答案解析

【单选题】

装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并___短路。

A. 单相

B. 两相

C. 三相

查看答案解析

【单选题】

当发现电容器有损伤或缺陷时,应该___。

A. 自行修理

B. 送回修理

C. 丢弃

查看答案解析

【单选题】

电容器组禁止___。

A. 带电合闸

B. 带电荷合闸

C. 停电合闸

查看答案解析

【单选题】

测量电压时,电压表应与被测电路___。

A. 并联

B. 串联

C. 正接

查看答案解析

【单选题】

接地电阻测量仪是测量___的装置。

A. 绝缘电阻

B. 直流电阻

C. 接地电阻

查看答案解析

【单选题】

电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于___ma·s时就有生命危险。

A. 16

B. 30

C. 50

查看答案解析

【单选题】

人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为___触电。

A. 单相

B. 两相

C. 三相

查看答案解析

【单选题】

断路器的电气图形为___。

查看答案解析

【单选题】

熔断器的保护特性又称为___。

A. 灭弧特性

B. 安秒特性

C. 时间性

查看答案解析

【单选题】

在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而___。

A. 查障困难

B. 减小停电范围

C. 扩大停电范围

查看答案解析

【单选题】

胶壳刀开关在接线时,电源线接在___。

A. 上端(静触点)

B. 下端(动触点)

C. 两端都可

查看答案解析