【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
ABCDE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
推荐试题
【单选题】
有的哲学家认为，世界上的一切现象都是有原因的，因而一切都是必然的，偶然性是不存在的。这是一种___
A. 庸俗唯物主义观点
B. 唯心主义非决定论观点
C. 形而上学的机械决定论观点
D. 辩证唯物主义决定论观点
【单选题】
“风定花犹落，鸟鸣山更幽”形象地表达了动和静的辩证关系是___
A. 静不是动，动不是静
B. 静中有动，动中有静
C. 动是必然的，静是偶然的
D. 动是静的原因，静是动的结果
【单选题】
毛泽东指示我们要“古为今用”“洋为中用”，既不能厚古薄今，又不能崇洋媚外。毛泽东的思想是符合唯物辩证法的___
A. 事物的发展的方向是前进性和曲折性相统一原理
B. 质量互变规律的原理
C. 否定既是发展的环节，又是联系的环节的原理
D. 发展的实质是新事物的产生和旧事物灭亡的原理
【单选题】
“环境的改变和人的活动，只能被看作是并合理地理解为变革的实践。”这是___
A. 一切唯物主义观点
B. 辩证唯物主义观点
C. 形而上学唯物主义观点
D. 一切唯心主义观点
【单选题】
医学科学证明，如果人的大脑皮层受损，就会丧失思维能力，没有意识。这说明___
A. 人脑是意识的源泉
B. 人脑是意识的物质器官
C. 人脑健康自然会有正确的意识
D. 意识是对外界事物的正确反映
【单选题】
价值规律是通过商品交换中价格围绕价值上下波动表现出来的。这说明___
A. 必然性通过偶然性为自己开辟道路
B. 必然性可以转化为偶然性
C. 事物的发展是由量变向质变转变的过程
D. 事物发展是由可能性向现实性转化的过程
【单选题】
科学家洛仑兹提出“蝴蝶效应”理论,他说:“可预言:一只蝴蝶在巴西振动翅膀会在得克萨斯州引起龙卷风”,这个说法___
A. 说明一种事物和现象可以通过一系列中介环节和另一事物、现象发生联系
B. 片面夸大了联系的普遍性 ‘
C. 把联系理解为主观随意的,否认联系的客观性
D. 否认了联系的多样性
【单选题】
一些封建迷信的东西以“科学预测学”的形式招摇过市。这属于___
A. 内容决定形式的表现
B. 形式对内容有反作用的表现
C. 新内容采用旧形式的表现
D. 旧内容采用新形式的表现
【单选题】
循环论的错误在于 ___
A. 夸大了事物发展的普遍性，否认了事物发展的特殊性
B. 夸大了事物运动的绝对性，否认了事物的相对静止
C. 夸大了事物发展的反复性，否认了事物发展的前进性趋势
D. 夸大了新旧事物之间的连续性，否认了新旧事物之间的间断性
【单选题】
对物质和意识哪个是第一性问题的不同回答，形成了哲学上的两大基本派别。这两大基本派别是___
A. 唯物主义和唯心主义
B. 辩证法和形而上学
C. 一元论和二元论
D. 可知论和不可知论
【单选题】
劳动在人类意识产生过程中起了决定作用，这是因为劳动___
A. 使自然环境发生了变化
B. 为意识的产生提供了客观需要和可能
C. 为人类提供了生活资料
D. 使人更好地适应自然
【单选题】
现实可能性是指___
A. 现实中有充分根据和必要条件的可能性
B. 现实中虽有一定根据，但根据尚未充分展开的可能性
C. 目前尚未实现，将来可以实现的可能性
D. 实现的可能性
