【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
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答案
ACD
解析
暂无解析
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【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
推荐试题
【判断题】
矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通和危险物品的生产、经营、储存、废弃处置以及使用危险物品的数量构成重大危险源的单位应当每两年进行一次全面风险辨识和评估。
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位应当在生产位置和生产区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
A. 对
B. 错
【判断题】
县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责部门定期分析评估本行业（领域）重大风险管控措施和重大事故隐患治理成效，并分岗位承担本行业（领域）重大事故隐患治理挂牌督办工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位未按照《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第七条规定向负有安全生产监督管理职责部门报送重大风险基本信息的，责令限期改正，可以处十万元的罚款。
A. 对
B. 错
【简答题】
20XX年X月XX日某队队长安排本班电工李某、赵某更换5间办公室插座。李某将总空开断开后，未进行验电便开始工作，工作中发生触电事故。赵某立即按照现场处置方案进行抢救。
问题：
1、发生触电后进行心肺复苏与口对口人工呼吸的按压
比率、按压深度、按压频率分别是多少？（20分）
2、简述触电应急处置中开放气道的方法？（20分）
【简答题】
案例：
2003年8月13日，某发电厂电力生产部锅炉车间在进行平台改造工作中，1名作业人员使用手拉葫芦从高处悬降时，发生人员坠落事故，抢救无效死亡。
问题：
1、发生高处坠落后如初步判断手足骨折后的处置方法？（20分）
2、初步处置后如何进行伤员的搬运、转送？（20分）
【简答题】
案例：
2003年8月13日，某发电厂电力生产部锅炉车间在进行平台改造工作中，1名作业人员使用手拉葫芦从高处悬降时，发生人员坠落事故，抢救无效死亡。
问题：
1、发生高处坠落后如初步判断手足骨折后的处置方法？（20分）
2、初步处置后如何进行伤员的搬运、转送？（20分）
【简答题】
2013年5月31日下午，中储粮黑龙江林甸直属库发生大火，共有78个储粮囤表面过火，储量4.7万吨。其中玉米囤60个，储量3.4万吨；水稻囤18个，储量1.3万吨。目前火灾已经被扑灭，无人员伤亡。
原因分析：最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦，致使导线绝缘皮破损，短路打火，引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋，进而引发火灾。
1、按充装的灭火剂的类型发生电气火灾后应选用何种类型的灭火器？（20分）
2、干粉灭火器的检查方法？
【简答题】
一天小刘随检查团进行露天安全检查，当天太阳很大，小刘由于走得急，忘了带遮阳用具，刚开始小刘还感觉良好，但过一段时间后就感到头痛、头晕、眼花、恶心、呕吐，最后竟晕倒在地。
问题：1、简述中暑后的应急处置措施。（30分）
2、写出2种防中暑的几种常备药？（10分）
