【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号,如果作废的凭证不是最小号,要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
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相关试题
【判断题】
对公账户凭证出售时,凭证申购单上无需经办人签名。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务,系统控制一次最多添加四条凭证记录。
A. 对
B. 错
【判断题】
目前根据账户能否取现,现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户,目前都设为不能取现,要根据人行系统查询其可取现标志,先行维护取现标志,再行购买支票。
A. 对
B. 错
【判断题】
调换份数指因我行的原因,需要更换支票凭证版式,客户可以以旧换新,此时输入调换份数,来计算凭证补差。
A. 对
B. 错
【判断题】
保证金账户和应解汇款不支持出售凭证。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于专用账户,目前都设为不能取现,所以不能购买现金支票。
A. 对
B. 错
【判断题】
单位存款客户销户时,可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证,必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
A. 对
B. 错
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时,做作废处理,作废的凭证直接交由客户自行处理。
A. 对
B. 错
【判断题】
境外汇款人住所不明确的,可登记资金汇出国名称。
A. 对
B. 错
【判断题】
按照反洗钱法规定:客户小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应不继续办理业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则,在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内,应由客户经理或指定人员实地走访客户,切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的,应联系被代理人进行核实,填写“代办理由”,并留存电话记录等联系资料
A. 对
B. 错
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况,营业机构可采取电话核实的方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况,营业机构可采取上门的措施进行实地核实,以确保开户资料的真实性。
A. 对
B. 错
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时,可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
一次性金融服务是指:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付(仅限于以现金方式进行票据兑付的业务)等金融业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时,应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况,分解成客户特性、地域、行业(含金融产品、金融服务)、行业等风险子项,运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险,把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级的调整,若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户,或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户,须开展尽职调查。
A. 对
B. 错
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息,自行判断为高风险等级的客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
网点审核岗必须由主办会计担任。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上(含200万元)、外币等值20 万美元以上(含20万美元)的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中,发现符合可疑交易报告标准,但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告;同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集,可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
A. 对
B. 错
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
实现中华民族的伟大复兴的中国梦的“关键一招”是___。
A. 全面建成小康社会
B. 全面深化改革
C. 全面依法治国
D. 全面从严治党
【单选题】
提出全面建成小康社会的战略目标的是___。
A. 党的十六大
B. 党的十七大
C. 党的十八大
D. 党的十五大
【单选题】
党的十八届三中全会对全面深化改革作出了战略部署,提出了全面深化改革的总目标是___
A. 完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化
B. 全面建成小康社会
C. 基本实现现代化
D. 实现中国梦
【单选题】
全面依法治国的总目标是___。
A. 建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家
B. 形成完备的法律规范体系
C. 形成高效的法治实施体系
D. 形成严密的法制监督体系,有力的法制保障体系
【单选题】
要让___如鸟之两翼、车之双轮,推动全面建成小康社会的目标如期实现。
A. 全面深化改革、全面从严治党
B. 全面深化改革、全面依法治国
C. 全面从严治党、全面惩治腐败
D. 和谐社会建设、民主法制建设
【单选题】
全面深化改革的出发点和落脚点是___。
A. 发展社会主义社会的生产力
B. 增强社会主义国家的综合国力
C. 促进社会公平正义、增进人民福祉
D. 实现中国梦
【单选题】
既为全面深化改革提供制度规则,又是全面建成小康社会的内在要求、基本保障的是___。
A. 社会主义政治体制
B. 社会主义经济体制
C. 全面从严治党
D. 全面依法治国
【单选题】
全面从严治党的长远之策、根本之道是___。
A. 思想建党
B. 制度治党
C. 正风肃纪
D. 加强巡视工作
【单选题】
党的政治建设的首要任务是___。
A. 保证全党服从中央,坚持党中央的权威和集中统一领导
B. 严肃党内政治生活
C. 坚持民主集中制原则
D. 坚持政治挂帅
【单选题】
党的基础性建设是___。
A. 加强党的制度建设
B. 加强党的思想建设
C. 加强党的组织建设
D. 加强党的纪律建设
【单选题】
“四个全面”战略布局是我们党在新形势下治国理政的总方略。“四个全面”战略布局的战略目标是___。
A. 全面建成小康社会
B. 全面深化改革
C. 全面依法治国
D. 全面从严治党
【单选题】
推进供给侧结构性改革,是适应我国经济发展新常态的重大决策,是实现经济高质量发展的必然要求。深化供给侧结构性改革的根本目的是___。
A. 提高供给质量满足不断增长的消费需求
B. 加快政府职能转变
C. 实现经济增长动能转换
D. 推进“三去一降一补”
【单选题】
国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现。下列关于国家治理体系和治理能力现代化的说法中观点错误的是___。
A. 治理国家,制度是起根本性、全局性、长远性作用
B. 国家治理体系和治理能力是一个相辅相成的有机整体
C. 没有好的国家治理体系,国家治理就无所依从,就不可能有善治
D. 国家治理体系越完善,国家治理能力就越强
【多选题】
全面建成小康社会,更重要、更难做到的是“全面”。“小康”讲的是发展水平,“全面”讲的是发展的___。
A. 平衡性
B. 协调性
C. 可持续性
D. 系统性
【多选题】
全面小康有更高的标准、更丰富的内涵、更全面的要求,更全面的要求是指___。
A. 覆盖的领域要全面,是“五位一体”全面进步的小康
B. 覆盖的人口要全面,是惠及全体人民的小康
C. 覆盖的区域要全面,是城乡区域共同发展的小康 、
D. 覆盖的行业要全面,是各行业均衡发展的小康
【多选题】
3﹑全面深化改革必须要坚持改革的正确方向、立场和原则,具体来说就是___。
A. 必须坚持党对改革的集中统一领导
B. 必须坚持改革沿着中国特色社会主义方向前进
C. 必须坚持改革往有利于维护社会公平正义、增进人民福祉方向前进
D. 必须坚持社会主义市场经济改革方向
【多选题】
党的十九大首次把党的政治建设纳入党的建设总体布局,并强调要以党的政治建设为统领,把政治建设摆在首位,是基于___。
A. 旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求
B. 党的政治建设是党的根本性建设,决定党的建设方向和效果
C. 注重抓党的政治建设是十八大以来全面从严治党的成功经验
D. 政治属性是政党的第一属性
【多选题】
5﹑坚持党要管党、全面从严治党___。
A. 必须加强党的思想建设,筑牢党的建设基础性工程
B. 把党的工作重心放在政治建设上
C. 加强制度建设是全面从严治党的根本之策
D. 廉政建设和反腐败斗争,是从严治党的重中之重
【多选题】
6、从现在起到2020年是全面建成小康社会决胜期。面对各种严峻复杂的挑战,如期全面建成小康社会必须打好的攻坚战有___。
A. 防范化解重大风险攻坚战
B. 精准脱贫攻坚战
C. 污染防治攻坚战
D. “三去一降一补”攻坚战
【多选题】
关于“四个全面”战略布局,正确的表述是___。
A. 我们党在新形势下治国理政的总方略
B. 全面建成小康社会是战略目标
C. 全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党是战略举措
D. 全面深化改革是 “四个全面”战略布局中的突破性和先导性的关键环节
【多选题】
中国共产党在新时期新阶段所面临的四大考验是___。
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 外部环境考验
【多选题】
新形势下,中国共产党在面临四大考验的同时,四大危险也更加尖锐地摆在全党面前,这四大危险是___。
A. 精神懈怠的危险
B. 能力不足的危险
C. 脱离群众的危险
D. 消极腐败的危险
【多选题】
新时代党的建设的根本方针是___。
A. 坚持和加强党的全面领导
B. 把党的政治建设摆在首位
C. 坚持党要管党
D. 全面从严治党
【多选题】
党的领导是社会主义法治最根本的保证,党的领导在社会主义法治建设中的主要体现是___。
A. 党领导立法
B. 保证执法
C. 支持司法
D. 带头守法
【多选题】
正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系,就要 ___。
A. 在社会稳定中推进改革发展,通过改革发展促进社会稳定
B. 把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来
C. 把实现社会稳定作为促进改革、发展的根本出发点
D. 把改善人民生活作为正确处理改革发展稳定关系的结合点
【多选题】
全面深化改革的必要性在于,全面深化改革是___。
A. 顺应当今世界发展大势的必然选择
B. 解决中国现实问题的根本途径
C. 关系党和人民事业前途命运,关系党的执政基础和执政地位
D. 党和国家最高领导人的个人意愿使然
【多选题】
建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的总目标,必须要遵循的基本原则除了党的领导之外,还包括___。
A. 坚持人民在全面依法治国中的主体地位
B. 坚持法律面前人人平等
C. 坚持依法治国和以德治国相结合
D. 坚持从中国实际出发
【多选题】
全面依法治国的主要任务是___
A. 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系
B. 深入推进依法行政、加快法治政府建设
C. 保证公正司法,提高司法公信力
D. 增强全民法制观念,推进法治社会建设
【多选题】
新时代党的建设的主线是___。
A. 长期执政能力建设
B. 先进性建设
C. 纯洁性建设
D. 制度性建设
【多选题】
全面推进依法治国的工作重点和总抓手就是建设中国特色社会主义法治体系。推进中国特色社会主义法治体系建设必须要___。
A. 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系
B. 建立严密的法治监督体系
C. 进一步健全法治保障体系
D. 加强党内法规制度建设
【多选题】
“四个全面”战略布局我们党在新形势下治国理政的总方略。“四个全面”战略布局的战略举措是___。
A. 全面建成小康社会
B. 全面深化改革
C. 全面依法治国
D. 全面从严治党
【多选题】
为了打赢精准扶贫攻坚战,党的十八届五中全会提出了精准扶贫、精准脱贫的基本方略。实施这一方略,必须坚持___ “三位一体”大扶贫格局。
A. 专项扶贫
B. 行业扶贫
C. 社会扶贫
D. 对口扶贫
【多选题】
既是全面深化改革的内在要求,也是推进改革的重要方法是坚持改革的___
A. 关联性
B. 系统性
C. 整体性
D. 协调性
【单选题】
生态文明反映的是___
A. 人与人的和谐程度
B. 人与社会的和谐程度
C. 人与自然的和谐程度
D. 人与环境的和谐程度
【单选题】
生态文明的核心是正确处理___
A. 人与社会的关系
B. 人与自然的关系
C. 人与人的关系
D. 人与环境的关系
【单选题】
建设社会主义生态文明必须把___放在首位
A. 节约资源
B. 环境保护
C. 生态保育工作
D. 建设循环经济
【单选题】
人与自然相处应秉持的首要态度是___
A. 善待自然
B. 尊重自然
C. 顺应自然
D. 保护自然
【单选题】
人与自然相处应遵循的基本原则是___
A. 善待自然
B. 尊重自然
C. 顺应自然
D. 保护自然
【单选题】
人与自然相处应承担的重要责任是___
A. 善待自然
B. 尊重自然
C. 顺应自然
D. 保护自然
【单选题】
人与社会持续发展的根本基础是___
A. 良好生态环境
B. 良好生活环境
C. 良好人文环境
D. 良好法治环境