【判断题】
对于“2601凭证出售”业务,系统控制一次最多添加四条凭证记录。
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
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相关试题
【判断题】
目前根据账户能否取现,现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户,目前都设为不能取现,要根据人行系统查询其可取现标志,先行维护取现标志,再行购买支票。
A. 对
B. 错
【判断题】
调换份数指因我行的原因,需要更换支票凭证版式,客户可以以旧换新,此时输入调换份数,来计算凭证补差。
A. 对
B. 错
【判断题】
保证金账户和应解汇款不支持出售凭证。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于专用账户,目前都设为不能取现,所以不能购买现金支票。
A. 对
B. 错
【判断题】
单位存款客户销户时,可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证,必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
A. 对
B. 错
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时,做作废处理,作废的凭证直接交由客户自行处理。
A. 对
B. 错
【判断题】
境外汇款人住所不明确的,可登记资金汇出国名称。
A. 对
B. 错
【判断题】
按照反洗钱法规定:客户小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应不继续办理业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则,在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内,应由客户经理或指定人员实地走访客户,切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的,应联系被代理人进行核实,填写“代办理由”,并留存电话记录等联系资料
A. 对
B. 错
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况,营业机构可采取电话核实的方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况,营业机构可采取上门的措施进行实地核实,以确保开户资料的真实性。
A. 对
B. 错
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时,可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
一次性金融服务是指:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付(仅限于以现金方式进行票据兑付的业务)等金融业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时,应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况,分解成客户特性、地域、行业(含金融产品、金融服务)、行业等风险子项,运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险,把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级的调整,若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户,或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户,须开展尽职调查。
A. 对
B. 错
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息,自行判断为高风险等级的客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
网点审核岗必须由主办会计担任。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上(含200万元)、外币等值20 万美元以上(含20万美元)的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中,发现符合可疑交易报告标准,但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告;同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集,可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
A. 对
B. 错
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
A. 对
B. 错
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查,并按照规定规定提交可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
裂解炉在进行空气烧焦时不一定要与生产系统切断加堵盲板.阀门关闭即可
A. 对
B. 错
【判断题】
燃料气夹帯液体进入炉膛会造成炉子正压燃烧,火从着火孔外冒会烧坏炉子周围的仪表和电气没备
A. 对
B. 错
【判断题】
氨急性重度中毒可导致肺泡性肺水肿或急性呼吸窘迫综合征,甚至窒息
A. 对
B. 错
【判断题】
管道在线检验是指在运行条件下
A. 对
B. 错
【判断题】
超高压蒸汽温度低的危害有降低超高压蒸汽品位,造成驱动设备能耗増加。正确答案、
A. 对
B. 错
【判断题】
往复式压缩机吸入气体温度升高,将提髙压缩机的生产能力提高
A. 对
B. 错
【判断题】
火炬气回收系统运行是否稳定,不会影响到火炬的稳定燃烧
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案不需要修订
A. 对
B. 错
【判断题】
应总物资装备保障必须明确应急救摄需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容
A. 对
B. 错
【判断题】
为了乙烯收本的最大化,经标定得出最佳护出口温度(COT)即可提高裂解炉COT到该控制点操作不需要考虑设备及管线情况
A. 对
B. 错
【判断题】
正压式空气呼吸器使用过程中,一旦听到报警声应准备结束在危险区工作并尽快离开危险区
A. 对
B. 错
【判断题】
现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等
A. 对
B. 错
【判断题】
石油化工企业的生产区直位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧
A. 对
B. 错
【判断题】
企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线
A. 对
B. 错
【判断题】
化工系统火炬必须一直燃烧,不能熄灭
A. 对
B. 错
【判断题】
冷区看火时应注意不能一概用水扑救(高温设备会因骤冷,低温设备会因骤热而泄漏更加严重)
A. 对
B. 错
【判断题】
环境污染按环境要素可划分为大气污染、水污染和土填污染
A. 对
B. 错
【判断题】
可燃性混合物的爆炸下限越低,爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越小
A. 对
B. 错
【判断题】
安全帽带要系紧,防止因松动而降低抗冲能力
A. 对
B. 错
【判断题】
当透平机组发生水冲击,应加强巡检,注意维护,不必停车处理
A. 对
B. 错
【判断题】
橡胶制品业属于职业病危害严重的行业
A. 对
B. 错
【判断题】
管道的最大工作压力是随着介质工作温度的升高而升高
A. 对
B. 错
【判断题】
空气呼吸器压力越高,使用时间越长
A. 对
B. 错
【判断题】
爆炸是物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体、液体和能量的现象。其主要特征是压力的急剧下降
A. 对
B. 错
【判断题】
限制火灾爆炸事故蔓延的措施是分区隔离,配置消防器材和设置安全阻火装置
A. 对
B. 错
【判断题】
压缩机开车前需要进行暖管、保证蒸汽进入透平机时不带凝酒、避免叶片损坏
A. 对
B. 错
【判断题】
大火封门无法逃生时.可用浸湿的毛巾衣物堵塞门缝.发出求救信号等待救援
A. 对
B. 错
【判断题】
二氧化硫能和一些有色物质结合生成不稳定的无色物质,可用于漂白一些有机物质
A. 对
B. 错
【判断题】
乙烯精偃塔发生冻塔,塔的压差较高'塔顶塔釜产品不合格,需要及时注解冻剂解冻
A. 对
B. 错
【判断题】
乙烯压缩机油路系统开车时、必须先投用隔离气系统。否则润滑油会漏进干气密封,损坏密
A. 对
B. 错
【判断题】
人身中毒的途径为呼吸道、消化道、皮肤
A. 对
B. 错
【判断题】
水力清焦只许在环境温度0℃以上进行
A. 对
B. 错
【判断题】
有氢气存在的设备容易发生氢腐蚀
A. 对
B. 错
【判断题】
鉴定为危险废物的废催化剂、废吸附剂等委托有资质的单位进行无害化处置
A. 对
B. 错
【判断题】
发生硫化氢急性中毒时、对窒息者应立即施行人工呼吸(禁止口对口人工呼吸)及吸氧
A. 对
B. 错
【判断题】
在短时间内吸入大量苯蒸汽可引起急性中毒、严重时可因呼吸衰羯而死亡
A. 对
B. 错
【判断题】
乙烯装置在开停车过程中燈类排放量较大、因此多采用高架火炬
A. 对
B. 错
【判断题】
降低燃料中硫含量,能有效降低烟气中二氧化硫排放
A. 对
B. 错
【判断题】
芳动者短时间活动的有毒气体工作场所、宜设置固定式有毒气体检测报警仪
A. 对
B. 错
【判断题】
装置负荷低时.锅炉给水用量少、锅炉给水泵出口压力高、裂解炉汽包'液面调节阀的前后压差也高、容易使锅 炉给水调节阀冲刷损坏
A. 对
B. 错