【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
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答案
ABCD
解析
暂无解析
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【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
推荐试题
【多选题】
下列关于变压器的说法正确的是：
A. 变压器有升压变压器和降压变压器两种
B. 原、副边的电压比与原副边的数比相等
C. 原、副边的电流比与原副边的数比相等
D. 原、副边的阻抗比与原副边的数的平方比相等
【多选题】
关于变压器效率，描述正确的包括（
）。 【多选题】
A. 变压器的效率n为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数
B. 常中小型变压器的效率约为95%以上，大型变压器的效率在98%～99.5%以上
C. 变压器的效率n为输入的有功功率与输出的有功功率之比的百分数
D. 通常中小型变压器的效率约为98%~99.5%以上，大型变压器的效率在95%以上
【多选题】
变压器理想并列运行的条件包括（）。
A. 变压器的接线组别相同
B. 变压器的一、二次电压相等，电压比(变比）相同
C. 变压器的阻抗电压相等
D. 两台并列变压器的容量比不能超过3：1
【多选题】
下列关于变压器的说法正确的是：
A. 变压器可以转变直流电的电压电力变压器利用电磁感应原理将一种
B. 电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电
C. 变压器一、二次电流的有效值之比与一、二次绕组的数比成反比
D. 变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组数之比。
【多选题】
关于电力变压器的工作原理，描述正确的包括（）
A. 变压器是根据电磁感应原理工作的
B. 当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生交变磁通
C. 变压器是根据欧姆定律原理工作的
D. 当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生恒定磁通
【多选题】
变压器一、二次侧绕组因数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，关于数与电压的关系，描述正确的包括（）
A. 数多的一边电压高
B. 匣数少的一边电压低
C. 匣数多的一边电压低
D. 匣数少的一边电压高
【多选题】
关于变压器的极性，描述正确的是（）。
A. 所谓线圈的同极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流出时，产生的磁通方向相同
B. 所谓线圈的同极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流入时，产生的磁通方向相同
C. 所谓线圈的异极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流出时，产生的磁通方向相同
D. 所谓线圈的异极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流入时，产生的磁通方向相同
【单选题】
马克思主义中国化的实质就是___。
A. 将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合
B. 将马克思主义基本原理同中国文化相结合
C. 将马克思主义基本原理同中国经济相结合
D. 将马克思主义基本原理同中国革命相结合
【单选题】
毛泽东思想形成的实践基础是___
A. 近代中国无产阶级革命的实践
B. 中国共产党领导的革命和建设的实践
C. 近代中国知识分子活动的实践
D. 近代中国资产阶级革命的实践
【单选题】
毛泽东思想的活的灵魂是___。
A. 统一战线、 武装斗争、党的建设
B. 武装斗争、农村根据地建设、土地革命
C. 实事求是、群众路线、独立自主
D. 统一战线、群众路线、农村根据地建设
【单选题】
毛泽东指出，解决中国一切革命问题的最根本的根据是___
A. 正确分析中国社会的阶级状况
B. 正确分析中国社会的经济结构
C. 认清中国社会的特殊国情
D. 认清中国社会的主要矛盾
【单选题】
毛泽东完整地表述新民主主义革命总路线的内容是在___
A. 1935年瓦窑堡会议
B. 1947年10月全国土地工作会议
C. 1947年的十二月会议
D. 1948年在晋绥干部会议上的讲话
