93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：____答案

【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

ABDEF

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

查看答案解析

【判断题】

1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

6：系统仅支持8899撤销当日的业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

11：6674交易只能由主管来做。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

36：遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息，挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

37：挂失/解挂申请书客户留存联丢失，应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求，重新补办挂失手续(无需在系统内处理)，挂失期限按新办理挂失计算，挂失后续处理时，提交第二次挂失客户留存联与第一次挂失时行社留存两联中的第一联。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

38：企业客户电子银行服务申请表上应加盖单位预留印鉴，法定代表人/授权代理人(签章)处，必须有签名。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

39：借款人为法人的，借据上须加盖单位公章，并有法定代表人签名。

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的___。

A. 专业培训

B. 操作规程培训

C. 安全生产教育培训

D. 治安防范教育培训

查看答案解析

【单选题】

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者___。

A. 行业标准

B. 地方标准

C. 企业标准

D. 厂家标准

查看答案解析

【单选题】

生产经营单位对___应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施。

A. 事故频发场所

B. 重大事故隐患

C. 重大危险源

D. 重点工作人员

查看答案解析

【单选题】

引起煤气中毒的主要原因是超量吸入___。

A. 二氧化碳

B. 一氧化碳

C. 一氧化氮

D. 硫化氢

查看答案解析

【单选题】

亚硝酸盐呈___，常被误食而中毒。

A. 粉红色粉末

B. 黄色粉末

C. 白色粉末

D. 浅蓝色结晶

查看答案解析

【单选题】

当有人员烧伤时，应迅速将伤者衣服脱去，用水冲洗降温，不要任意把水泡弄破，目的是避免___。

A. 身体着凉

B. 扩大影响

C. 创面感染

D. 加重作者疼痛

查看答案解析

【单选题】

建筑物内发生火灾，应该首先___。

A. 立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开

B. 乘坐电梯离开

C. 向高处逃生

D. 就地等候救援

查看答案解析

【单选题】

如果被生锈铁钉割伤，可能导致___。

A. 肠热病

B. 伤风病

C. 破伤风病

D. 疟疾

查看答案解析

【单选题】

高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好？ ___

A. 矿泉水

B. 汽水

C. 淡盐水

D. 纯净水

查看答案解析

【单选题】

建筑行业职工负伤后___内死亡的，应作为死亡事故填报或补报。

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 120天

查看答案解析

【单选题】

___的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。

A. 禁止标志

B. 警示标志

C. 指示标志

D. 警告标志

查看答案解析

【单选题】

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的___等于或超过临界量的单元。

A. 重量

B. 数量

C. 质量

D. 数目

查看答案解析

【单选题】

各种气瓶在存放和使用时，要距离明火___以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动时不得碰撞。

A. 10m

B. 8m

C. 5m

D. 3m

查看答案解析

【单选题】

临时搭设的建筑物区域内，每___配备2只10L火机。，

A. 80㎡

B. 100㎡

C. 120㎡

D. 150㎡

查看答案解析

【单选题】

临时木工间、油漆间和木、机具间等每___配备一只种类合适的灭火机。

A. 15㎡

B. 20㎡

C. 25㎡

D. 30㎡

查看答案解析

【单选题】

施工现场的动火作业，必须执行___。

A. 动火前审批制度

B. 公告制度

C. 动火时报告制度

D. 动火后记录制度

查看答案解析

【单选题】

___必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。

A. 食堂炊事人员(包括合同工、临时工)

B. 食堂炊事人员(包括合同工、不包括临时工)

C. 食堂炊事人员(不包括合同工、临时工)

D. 食堂炊事人员(不包括合同工、包括临时工)

查看答案解析

【单选题】

施工单位应当将施工现场的办公. 生活区与作业区___，并保持安全距离。

A. 集中设置

B. 混合设置

C. 相邻设置

D. 分开设置

查看答案解析

【单选题】

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 ___。

A. 避雨处

B. 吸烟处

C. 临时厕所

D. 员工集体宿舍

查看答案解析

【单选题】

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有___。

A. 使用说明书

B. 产品合格证

C. 安装验收单

D. 产品装箱单

查看答案解析

【单选题】

施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整清，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和___。

A. 安全标志

B. 防护设施

C. 施工标志

D. 指向标志

查看答案解析

【单选题】

下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？___

A. 水

B. 干粉剂灭火荆

C. 砂子

D. 石屑

查看答案解析

【单选题】

JGJ 59—99标准文明施工检查表中封闭管理栏目要求在门头必须设置___，

A. 企业标志

B. 企业名称

C. 安全标志

D. 项目名称

查看答案解析

【单选题】

JGJ 59—99标准文明施工检查表中封闭管理栏目规定应设置___。

A. 保卫

B. 保安

C. 门口

D. 路障

查看答案解析

【单选题】

JGJ 59—99标准文明施工检查表中规定易燃易爆物品应___

A. 远离施工现场

B. 分类存放

C. 远离食堂

D. 远离居民区

查看答案解析

【单选题】

JGJ 59—99标准文明施工检查表中规定宿舍夏季有应有___和防蚊虫叮咬措施。

A. 消暑

B. 保暖

C. 防风

D. 防雨

查看答案解析

【单选题】

下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的___。

A. 设法把气瓶拉出扔掉

B. 用水喷洒该气瓶

C. 接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉

D. 全体人员立即撤离

查看答案解析

【单选题】

建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中1万㎡及以上的建筑工程，装饰工程至少应配备___专职安全生产管理人员。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

建没工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中1万～5万㎡的建筑工程，装饰工程至少应配备___专职安全生产管理人员。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

劳务分包企业建设工程项目施工人员50人以下的，应当设置___专职安全生产管理人员。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

劳务分包企业建设工程项目施工人员50～200人的应设___名专职安全生产管理人员。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

建筑施工企业应当组织小少于___专家组成的专家组，对已经编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A. 3名

B. 4名

C. 5名

D. 7名

查看答案解析

【单选题】

某施工企业，其安全生产条件单项得分分别为：90分、85分、68分和88分，且分项评分表中无实得分为O分的子项，试确定该企业安全生产条件单项评价等级___。

A. 优良

B. 合格

C. 基本合格

D. 不合格

查看答案解析

【单选题】

建筑施工总承包企业中工程公司(含分公司、区域公司)按企业资质类别和等级配备安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员人数至少应为___名。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

查看答案解析

【单选题】

建筑施工总承包企业中专业公司按企业资质类别和等级配备安全生产管理机构的专职安全生产管理人员人数至少应为___名。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

查看答案解析

【单选题】

建筑施工总承包企业中劳务公司按企业资质类别和等级配备安全生产管理机构的专职安全生产管理人员人数至少应为___名。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

查看答案解析

【单选题】

土木工程、线路管道、设备必须按照安装总造价配备专职安全管理人员，其中5000万元以下的工程至少___。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

土木工程、线路管道、设备必须按照安装总造价配备专职安全管理人员，其中：5000万～1亿元的工程至少___。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

土木工程、线路管道、设备必须按照安装总造价配备专职安全管理人员，其中：1亿元以上的工程至少___。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

查看答案解析

【单选题】

劳务分包企业建设工程项目施工人员200人以上的，应当根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的___‰。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

查看答案解析