【单选题】
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___,受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币()元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是:___、维护正常的工作秩序,保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门,配备开展工作必需的、,保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用,确保安全防范设施质量,提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查,发现不称职人员,及时向领导提出调整建议;协助人事部门做好人员调整工作
推荐试题
【填空题】
《中国中铁项目成本管理信息系统V5.0》在原有债务集中系统的基础上采用现有的基础构架,通过新增、融合和替代等方式整合为集收入管理业务、成本管理业务、资金管理业务和综合报表系统为一体的统一平台,实现对项目___的成本管理目标。
【填空题】
在成本管理信息<V5.0>系统中,清单不固定的项目,需要系统管理员在项目参数管理中设置该项目为___, 如果有勾选“清单不固定”复选框,除了可以导入清单,还可以手工录入清单、从标准清单库中选择清单。
【填空题】
在成本管理信息<V5.0>系统中,清单导入过程中,需要完成表头匹配,左侧为“存数据库列”,是我们系统固化的表头标题,不可编辑,右侧为___,可以进行编辑,点击下拉框,下拉框列表是我们之前选择的要设置为表头的单元格的内容。
【填空题】
在成本管理信息<V5.0>系统中,企业定额挂接时,在左侧清单区域选中需要挂接企业定额的清单,然后在标准清单列表中勾选需要挂接的企业定额,点击___按钮,即可在选择的末级清单下,成功新增企业定额。
【填空题】
导入V5.0中的清单可能会有很多级,如果每次都用鼠标单击逐级展开或折叠清单,会是一项十分耗时且枯燥的工作。因此,系统不仅提供了展开/折叠特定级次清单的功能,还提供了___的功能。
【填空题】
在成本管理信息<V5.0>系统中,当总控数量变更后,清单中总控数量发生了变化,但是清单中已经有新增的物资明细,这些物资明细的工程总控数量依然是总控数量变更前的数量,如果需要更新为变更后的数量则需要通过___完成更新。
【填空题】
在成本管理信息<V5.0>系统中,内部验工计价章节汇总表明细表中在表单打开时,自动获取当前分部所分劈到的业主合同清单信息,双击最末级清单的“本期完成:数量”列,使之进入编辑状态,其中蓝色字体为非末级清单,不允许编辑。只有___字体为末级清单,允许编辑。