【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
D
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币( )张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，柜员应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后做7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置，签订的协定存款合同上留存金额为10万元，协定存款利率为1.668%，结息日客户账户上的资金为20万元，结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320元，那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户，需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易，下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印，但付款前必须打印，该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零，不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书，说法错误的是___
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是：___、维护正常的工作秩序，保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门，配备开展工作必需的、，保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用，确保安全防范设施质量，提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查，发现不称职人员，及时向领导提出调整建议；协助人事部门做好人员调整工作
【单选题】
安全保卫检查以普查和抽查、自查与互查、白天查与晚上查、现场查与非现场查、定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 听（汇报）、看（现状）
B. 问（情况）、查（实况）
C. 评（反馈意见）
D. 听（汇报）、看（现状）问（情况）、查（实况）评（反馈意见）
【单选题】
检查工作要坚持原则，认真负责，不走过场。检查中发现的问题和隐患必须当场纠正或签发限期整改通知书，哪些人均应在检查登记簿上签字，以明确责任___
A. 检查组负责人、检查人员
B. 被查单位负责人、责任人
C. 检查组负责人、检查人员和被查单位负责人、责任人
D. 检查人员和责任人
推荐试题
【单选题】
爆炸品系指在外界作用下（如受热、撞击等），能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量气体和___，导致周围压力急剧上升，发生爆炸，从而对周围环境造成破坏的物品。
A. 烟雾
B. 热量
C. 火花
D. 粉尘
【单选题】
在管径和压力相同的情况下，环状管道流量是枝状管道的___倍，每辆消防车的取水量按（D）估算。
A. 1.5-2，6.5L/S
B. 2-3，13L/S
C. 1.5-2，15L/S
D. 1.5-2，13L/S
【多选题】
强风情况下火灾扑救应注意的主要问题是___。
A. 加强第一出动力量，并组织好预备力量以待增援
B. 各方参战力量，必须服从统一指挥，搞好协同作战
C. 正确选择与设置消防车停靠位置及水枪阵地，以防火场情况突变
D. 安排专门人员负责火场通信器材、灭火剂、人员防护装备、后勤供给等项保障工作，确保灭火工作的需要
【多选题】
二氧化碳灭火作用的局限___。
A. 不宜扑救自己能分解出氧的化学品火灾
B. 不宜扑救活泼金属及其氢化物火灾
C. 不宜扑救能自燃分解的化学物品火灾
D. 不宜扑救内部阴燃的纤维物火灾
【多选题】
下列关于灾害事故现场警戒说法正确的是___。
A. 警戒区域应根据灾害事故类型科学合理划定
B. 警戒区域严禁无关人员车辆进入
C. 进入易燃、易爆警戒区域，禁止使用非防爆通信、侦检、破拆、堵漏等器材
D. 建筑倒塌事故现场警戒区域，禁止群众进入现场翻找和搬运物品
【多选题】
灭火总指挥员全权负责整个灭火救援工作的组织指挥，应履行___等职责。
A. 组织灾情侦察和分析，部署作战任务
B. 决定使用各种水源
C. 制定总体作战方案
D. 审核新闻发布内容
【多选题】
下列说法正确的是___。
A. 进入易燃、易爆区域应当着防静电内外衣、裤子、袜子和手套
B. 进入有毒、缺氧区域时，必须佩戴空（氧）气呼吸器，着相应的防护服装
C. 处置压缩、液化气体泄漏事故时，必须采取防冻措施
D. 进入有核放射危险的区域时，必须着防化服装
【多选题】
车辆到达灾害事故现场时，停车位置应该符合___。
A. 停靠在上风或侧上风位置
B. 严禁停靠在地沟、阴井、管道上方及其附近
C. 应当与灾害现场保持一定的安全距离
D. 可随意停放
【多选题】
火场供水过程中，下列说法正确的是___。
A. 驾驶员应及时掌握前方供水需求，与水枪手保持联系
B. 供水时，不得突然加压、减压
C. 垂直铺设水带时，必须使用水带挂钩、绳索、水带接口加固件等进行固定
D. 水带铺设应当避开玻璃幕墙下方
【多选题】
在火场排烟过程中，下列说法正确的是___。
A. 有毒烟气必须向上（侧）风方向排放
B. 在烟雾浓、温度高的区域排烟时，必须使用开花或者喷雾水流掩护
C. 排烟时，操作人员应充分做好个人防护
D. 高温烟气流经方向，应视情布置开花或喷雾水枪
【多选题】
___物质发生火灾不能用水（直流水）扑救。
A. 不能用水扑救“遇水燃烧物质”的火灾
B. 不能用水冲击熔化的铁水、钢水
C. 不能用直流水扑救可燃粉尘（面粉、铝粉、糖粉、煤粉等）沉积处的火灾
D. 不能用直流水扑救带电高压电气设备、电气线路的火灾
【多选题】
危险化学品仓库发生火灾时，火情侦察的主要内容是___。
A. 了解起火部位、扩散范围
B. 危险物品种类、数量、储放形式及毗邻仓库的有关情况
C. 查明与核实有无爆炸危险，有无人员被困、伤亡
D. 确定灭火进攻路线、物资疏散通道及方式
【多选题】
扑救高层建筑火灾时，灭火救援难度大的主要表现是___。
A. 浓烟、毒气等燃烧产物易造成被困人员窒息中毒
B. 外部温度高、烟气浓、能见度低，灭火救援人员能够深入内部
C. 楼层高，消防移动作战装备器材难以发挥作用
D. 被困人员易惊慌失措，可供疏散逃生的通道少，容易造成大量人员伤亡
【多选题】
扑救地下商场火灾，前沿指挥所的主要任务是___。
A. 检测可燃气体泄漏情况
B. 随时调整灭火对策及力量部署
C. 汇总情况随时向总指挥员报告
D. 确定战斗行动编组和战斗任务分工
【多选题】
灭火救援中在浓烟中迷失方向时应___。
A. 利用通信工具、灯光或大声呼喊向外部救援人员发出求救信号，指示救援方位。
B. 冷静回想进入时走过的路线，趴在地上听声音或风的流动方向，估算是否有足够沿原路返回的空气量。
C. 无法沿原路返回时，应摸着墙壁向温度高、烟雾浓的方向运动。
D. 尽量不要脱下呼吸器面罩。
【多选题】
危险化学品槽车泄漏事故处置的行动要求为___。
A. 救援车辆要停放在事故槽车的上风方向，并与事故槽车保持适当距离。
B. 一切处置行动自始至终要严防引发爆炸。
C. 实施堵漏的人员一定要精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护。
D. 驱散稀释不得使用直流水枪，以免强水流冲击产生静电。
