32：对我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户可以发展为_答案

【判断题】

32：对我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户可以发展为特约商户，但需谨慎

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

33：涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户经调查指导后有所改正的仍可被确定为特约商户发展对象

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特约商户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

35：禁止发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

36：禁止发展实际经营范围与营业执照经营范围不符的商户为特约商户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

38：被其他机构或组织列入“高风险客户”经我行调查条件具备的亦可发展为特约商户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

39：对于谨慎发展的商户，收单行应采取与商户协议延迟资金清算、收取机具保证金等风险防范措施

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

40：收单行不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等违法经营行为

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

42：收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务，商户自行承担所有交易带来的利益和损失

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

美国人汤姆2018年在中国上海购买了一套住宅，就可以证明汤姆在中国境内有住所，2019年属于我国的的居民个人

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在中国境内停留的当天不足24小时的，不计入中国境内居住天数

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

经夫妻双方约定，纳税人发生的符合条件的住房贷款利息支出，住房贷款利息可以选择由其中一方扣除，或由双方分别按照50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自然人李某获得省政府颁发的科技文明4万元，他将其中的2万元直接捐给某小学，李某的捐赠不得扣除，4万元应按偶然所得计算缴纳个人所得税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；其劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每月收入额为应纳税所得额

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

某个人独资企业是查账征收户，2018年其生产经营收入50万元，实现应纳税所得10万元，投资者以4万元捐赠给中国红十字基金会，用于社会公益事业，这笔捐赠额可以全额扣除

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人转让自用达5年以上的家庭生活用房取得的所得免征个人所得税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除，不得拒绝

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款，办理汇算清缴

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

纳税人取得经营所得，按年计算个人所得税，由纳税人在月度或者季度终了后十五日内向税务机关报送纳税申报表，并预缴税款；在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人转让不动产的，税务机关应当根据不动产登记等相关信息核验应缴的个人所得税，登记机构办理转移登记时，应当查验与该不动产转让相关的个人所得税的完税凭证

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

2018年10月，中国居民钟先生取得工资、薪金收入8000元，缴纳“三险一金”800元，购买商业健康保险200元，住房租金支出1000元，2018年10月钟先生应缴纳个人所得税145元

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对个人取得企业派发的现金网络红包，不征收个人所得税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人出租房屋的个人所得税应税收入不含增值税，计算房屋出租所得可扣除的税费不包括本次出租缴纳的增值税。个人转租房屋的，其向房屋出租方支付的租金及增值税额，在计算转租所得时予以扣除

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

1.在100mL氯化钾溶液中含有5g氯化钾，按质量/容积百分浓度计算，该溶液的浓度为5%，按照法定计量单位，其浓度应改写为( )。

A. 0.05g/mL

B. 50g/mL

C. 50g/L

D. 5g/100mL

查看答案解析

【单选题】

下列关于氯气的描述中,( )描述是正确的。

A. 氯气以液态形势存在时可称为氯水或液氯

B. 氯气不能与非金属反应

C. 氯气无毒

D. 氯气有杀菌消毒作用

查看答案解析

【单选题】

在常温下，下列物质可盛放在铁制容器中的是( )。

A. 盐酸

B. 稀硫酸

C. 浓硫酸

D. 硫酸铜溶液

查看答案解析

【单选题】

酚酞指示剂的变色范围为( ）。

A. 3.1-4.4

B. 8.0-10.0

C. 4.2-6.2

D. 6.2-8.0

查看答案解析

【单选题】

银量法测定水中氯离子时，所需控制溶液的pH值一般为( )。

A. 7.0

B. 3.0

C. 11.0

D. 5.0

查看答案解析

【单选题】

欲配制pH值为10. 0的缓冲溶液，应选择下列哪种物质较为合适( ）。 (A)乙酸 (B)氨水 (C)氢氧化钠 (D)盐酸

A. 乙酸

B. 氨水

C. 氢氧化钠

D. 盐酸

查看答案解析

【单选题】

测定水的总硬度时，需控制溶液的PH值为( )。

A. 10.0

B. 8.0

C. 9.0

D. 11.0

查看答案解析

【单选题】

空白试验是为了消除( ）。

A. 偶然误差

B. 仪器和试剂误差

C. 方法误差

D. 操作误差

查看答案解析

【单选题】

原电池是将( )的一种装置。

A. 化学能转变成电能

B. 电能转变成化学能

C. 化学能转变成热能

D. 热能转变成化学能

查看答案解析

【单选题】

平行试验是为了消除( )。

A. 偶然误差

B. 仪器和试剂误差

C. 方法误差

D. 操作误差

查看答案解析

【单选题】

水的石灰处理目的主要是将原水的( )转变为难溶于水的化合物沉淀析出。 (A)Ca2+和Mg2+ (B)Na+和K+ (C)HCO3-和CO32- (D)CI-和SO42-

A. Ca2+和Mg2+

B. Na+和K+

C. HCO3-和CO32-

D. Cl-和SO42-

查看答案解析

【单选题】

某滤池或机械过滤器第一次反洗时间为8: 00，投人时为8: 30;第二次反洗时间为20: 00，投入时间为20: 30，过滤器运行周期为( )h。 (A) 11 (B) 11.5 (C) 12 (D) 12.5

A. 11

B. 11.5

C. 12

D. 12.5

查看答案解析

【单选题】

阳床失效后，最先穿透树脂层的阳离子是( )。 (A) Fe3+ (B) Ca2+ (C) Mg2+ (D) Na+

A. Fe3+

B. Ca2+

C. Mg2+

D. Na+

查看答案解析

【单选题】

在相同条件下，消耗再生剂最多的是( )。 (A)顺流再生固定床 (B)逆流再生固定床 (C)双层床 (D)浮动床

A. 顺流再生固定床

B. 逆流再生固定床

C. 双层床

D. 浮动床

查看答案解析

【单选题】

强酸、强碱阳阴离子交换树脂再生时，再生液流速一般为（ ) m/h。 (A)1-3 (B)5-7 (C)8-10 (D)10-15

A. 1-3

B. 5-7

C. 8-10

D. 10-15

查看答案解析

【单选题】

阴床失效时，最先穿透树脂层的阴离子是( )。 (A)SO42- (B)NO3- (C)CI- (D)HS

A. SO42-

B. NO3-

C. Cl-

D. HSiO3-

查看答案解析

【单选题】

循环冷却水在经过冷却塔后，水中二氧化碳含量( )。 (A)减少 (B)增加 (C)没有变化 (D)无法判断

A. 减少

B. 增加

C. 没有变化

D. 无法判断

查看答案解析

【单选题】

压力为5.9- 12.6MPa、12.7-15.6MPa和15.7-18.3MPa的汽包炉机组，给水pH值一般应控制在( )。 (A) 7.5-8.5 (B) 8.8-9.3 (C) 9.5-10.5 (D) 6.5-7.5

A. 7.5-8.5

B. 8.8-9.3

C. 9.5-10.5

D. 6.5-7.5

查看答案解析

【单选题】

饱和蒸汽和过热蒸汽的二氧化硅含量运行控制标准小于（ ) ug/kg。 (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

查看答案解析

【单选题】

钠离子浓度计pNa4定位液的钠离子含量是( )mg/L。 (A) 0.23 (B) 2.3 (C) 23 (D) 230

A. 0.23

B. 2.3

C. 23

D. 230

查看答案解析

【单选题】

对火力发电厂排出的废水，允许排放的pH值为( )。 (A)小于6 (B) 6-9 (C) 9-10 (D)大于10

A. 小于6

B. 6-9

C. 9-10

D. 大于10

查看答案解析

【单选题】

浓酸、浓碱溅入眼睛或皮肤上，首先应采取( )方法进行急救。 (A)0.5%的碳酸氢钠溶液清洗 (B)0.2%的稀碱溶液中和(C)1%的醋酸溶液清洗 (D)清水冲洗

A. 0.5%的碳酸氢钠溶液清洗

B. 0.2%的稀碱溶液中和

C. 1%的醋酸溶液清洗

D. 清水冲洗

查看答案解析

【单选题】

汽轮机的作用是( )。 (A)消耗蒸汽 (B)把蒸汽的热能转变成机械能 (C)供热和发电 (D)发电

A. 消耗蒸汽

B. 把蒸汽的热能转变成机械能

C. 供热和发电

D. 发电

查看答案解析

【单选题】

金属导体的电阻与( )无关。 (A)导体长度 (B)导体截面积 (C)外加电压 (D)电阻率

A. 导体长度

B. 导体截面积

C. 外加电压

D. 电阻率

查看答案解析

【单选题】

绝对压力( ) 时的真空度称为绝对真空。 (A)小于零 (B)等于零 (C)大于零 (D)大于等于零

A. 小于零

B. 等于零

C. 大于零

D. 大于等于零

查看答案解析

【判断题】

物质的量浓度是指1L溶液中所含有溶质的质量数。（）

A. 对

B. 错

查看答案解析