保险业务资料包括___【多项选择题】_答案

【多选题】

保险业务资料包括___【多项选择题】

A. 保险单

B. 银代保险专用投保书

C. 保险投保提示书

D. 个人金融服务综合申请表

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答案

ABC

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相关试题

【多选题】

支行办理贵金属业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 有效身份证件

B. 贵金属商品订货单

C. 本行借记卡/存折

D. 个人金融服务综合申请表

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【多选题】

办理贵金属业务时，___的全部过程须在支行有效的录像监控环境下进行【多项选择题】

A. 填写贵金属商品订货单

B. 验收商品

C. 保管商品[入库]

D. 领取商品

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【多选题】

Ⅱ类户可以办理以下哪些业务___。【多项选择题】

A. 存款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

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【多选题】

支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 广东南粤银行理财POS使用申请书

B. 有效身份证件

C. 借记卡

D. 通用凭证

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【多选题】

香港、澳门特别行政区居民申请开立个人存款账户时,以下哪些是证件是有效身份证件___。【多项选择题】

A. 港澳居民来往内地通行证

B. 香港或澳门特别行政区居民身份证

C. 护照

D. 港澳居民居住证

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【多选题】

以下哪几种情形代理开立的个人结算账户，初始状态为“待改密”，在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前，该账户只收不付。___【多项选择题】

A. 个人[监护人除外]代理开立

B. 个人[含监护人]代理开立

C. 单位代理开立

D. 任何人代理开立

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【多选题】

委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】

A. 批量代理开户单位授权书

B. 委托单位代理开户申请表及授权书

C. 被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]

D. 被代理人的纸质《税收声明文件》

E. 符合本行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

在中国共产党的历史上，对毛泽东思想作出系统概括和阐述的党的文献有___

A. 《关于若干历史问题的决议》

B. 刘少奇在七大上所作的《关于修改党的章程的报告》

C. 邓小平在八大上所作的《关于修改党的章程的报告》

D. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

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【多选题】

邓小平坚持解放思想、实事求是，解决了关系党和国家前途和命运的重大课题，作出了两大历史性的贡献___

A. 科学地评价了毛泽东，维护了毛泽东的历史地位

B. 实现了党的工作重点的转移

C. 提出了党在社会主义初级阶段的基本路线

D. 成功地找到了建设有中国特色社会主义的正确道路，创立了建设有中国特色社会主义理论

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【单选题】

新民主主义革命的性质是___

A. 农民革命

B. 资产阶级民主革命

C. 社会主义革命

D. 民族主义革命

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【单选题】

我国剥削制度基本被消灭的标志是___

A. 中华人民共和国成立

B. 国民经济恢复任务的完成

C. 社会主义改造任务的基本完成

D. 土地革命的完成

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【单选题】

毛泽东对新民主主义革命的总路线进行完整表述是在___

A. 《中国革命与中国共产党》一文中

B. 《在晋绥干部会议上的讲话》中

C. 中共六届六中全会上

D. 《反对本本主义》一文中

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【单选题】

新旧民主主义革命区别的根本标志是___

A. 革命对象不同

B. 革命前途不同

C. 革命动力不同

D. 革命领导阶级不同

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【单选题】

中国民主革命的基本问题是___

A. 武装斗争问题

B. 党的建设问题

C. 统一战线问题

D. 农民问题

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【单选题】

中国新民主主义革命的开端是___

A. 辛亥革命

B. 新文化运动

C. 五四运动

D. 中国共产党的成立

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【单选题】

中国无产阶级在新民主主义革命中最可靠的同盟军是___

A. 民族资产阶级

B. 农民阶级

C. 小资产阶级

D. 大资产阶级

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【单选题】

新民主主义国家的“政体”是___

A. 民主集中制的人民代表大会制

B. 议会制

C. 委员会制

D. 政治协商制

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【单选题】

新民主主义革命的三大法宝是___

A. 武装斗争、统一战线、党的建设

B. 土地革命、群众路线、根据地建设

C. 武装斗争、土地革命、根据地建设

D. 游击战争、红色政权、党的领导

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【单选题】

“枪杆子里面出政权”论断的提出是在___

A. 党的四大上

B. 党的八七会议上

C. 党的七大上

D. 党的七届二中全会上

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【单选题】

中国新民主主义革命时期的统一战线包含着两个联盟。其中基本的、主要的联盟是___

A. 工人阶级同城市小资产阶级的联盟

B. 以工农联盟为主体的工人阶级同农民、小资产阶级等其他劳动人民的联盟

C. 以工农联盟为主体的工人阶级同农民、小资产阶级和民族资产阶级的联盟

D. 工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟

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【单选题】

毛泽东系统阐述中国革命三大法宝的文章是___

A. 《〈共产党人〉发刊词》

B. 《中国革命和中国共产党》

C. 《新民主主义论》

D. 《论联合政府》

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【单选题】

新民主主义革命的领导力量所具有的由中国国情决定的最特殊优点是___

A. 最富有革命的坚定性和彻底性

B. 没有私人占有生产资料

C. 富于组织性和纪律性

D. 与最先进的经济形式相联系

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【单选题】

近代中国民族民主革命的任务是___

A. 建立资产阶级专政的民主共和国

B. 实现中国现代化的道路

C. 实现民族独立和国家解放

D. 实现生产资料的社会主义改造

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【单选题】

近代中国社会最主要的矛盾是___

A. 农民阶级和地主阶级的矛盾

B. 帝国主义和中华民族的矛盾

C. 封建主义和人民大众的矛盾

D. 工人阶级和资产阶级的矛盾

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【单选题】

毛泽东否定“城市中心论”，提出“以乡村为中心”思想的著作是___

A. 〈中国的红色政权为什么能够存在〉

B. 〈井冈山的斗争〉

C. 《星星之火，可以燎原》

D. 〈反对本本主义〉

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【单选题】

“本党承认苏维埃管理制度，把工人、农民和士兵组织起来，并承认党的根本政治目的是实行社会革命;中国共产党彻底断绝与黄色的知识分子阶层以及其他类似党派的一切联系。”这一表述错误的实质在于___

A. 只组织工人、农民和士兵进行革命

B. 未区分民主革命和社会主义革命

C. 忽视无产阶级的领导权

D. 未联合其他阶级和政党，采取了“关门主义”的立场

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【单选题】

在革命统一战线中适用又联合又斗争的阶级是___

A. 无产阶级

B. 农民阶级

C. 城市小资产阶级

D. 民族资产阶级

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【单选题】

中国革命统一战线最根本的问题是___

A. 革命领导权问题

B. 工农联盟问题

C. 政策和策略问题

D. 分清敌友问题

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【单选题】

新民主主义革命的中心内容是___

A. 没收封建地主阶级的土地归新民主主义国家所有

B. 没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有

C. 没收封建地主阶级的土地归农民所有

D. 保护民族工商业

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【单选题】

毛泽东关于农村包围城市、武装夺取政权的革命道路的提出，标志着毛泽东思想___

A. 开始萌芽

B. 基本形成

C. 达到成熟

D. 继续发展

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【单选题】

明确提出党在民主革命时期的纲领是在___

A. 党的一大上

B. 党的二大上

C. 党的三大上

D. 党的四大上

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【单选题】

毛泽东提出的“工农武装割据”的基本思想包括三个不可分割的部分是___

A. 武装斗争、统一战线、党的建设

B. 土地革命、群众路线、根据地建设

C. 武装斗争、土地革命、根据地建设

D. 游击战争、红色政权、党的领导

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【单选题】

1939年毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出：中国是在许多帝国主义国家统治或半统治下，实际上处于长期的不统一状态，再加上土地扩大，其结果是___

A. 帝国主义侵略势力日益成为统治中国的决定性力量

B. 封建经济在社会经济生活中占着显然的优势

C. 经济、政治和文化的发展表现出极端的不平衡

D. 人民的贫困和不自由的程度是世界所少见的

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【单选题】

“统帅革命的资产阶级，联合革命的无产阶级，实行资产阶级民主革命。”这一观点的错误实质在于___

A. 夸大资产阶级的作用

B. 抹煞农民阶级的革命性

C. 忽视武装斗争的重要性

D. 放弃无产阶级的领导权

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【单选题】

在抗战时期针对王明的新投降主义和单纯依赖外援的错误倾向，毛泽东指出把抗战引向胜利之途的中心一环是___

A. 实事求是

B. 群众路线

C. 独立自主

D. 党的建设

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【单选题】

在中国近现代历史上，毛泽东最伟大的历史功绩是___

A. 创立了新民主主义革命、社会主义革命和建设的理论

B. 开辟了农村包围城市、武装夺取全国政权的革命道路

C. 把马列主义普遍原理同中国具体实际结合起来，指出中国革命胜利的道路

D. 领导中国人民推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山

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【单选题】

无产阶级政党建立统一战线要解决的是___

A. 与资产阶级关系的问题

B. 无产阶级的领导权问题

C. 无产阶级同盟军的问题

D. 与农民阶级的关系问题

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【单选题】

在社会主义革命时期，中国民族资产阶级仍有两面性，其表现为___

A. 革命性和妥协性

B. 主动性和被动性

C. 剥削工人的一面和接受改造的一面，进步性和顽固性

D. 改造性和被改造性

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【多选题】

近代中国社会的主要矛盾是___

A. 封建主义与资本主义的矛盾

B. 工人阶级与资产阶级的矛盾

C. 帝国主义与中华民族的矛盾

D. 封建主义与人民大众的矛盾

E. 资产阶级与地主阶级的矛盾

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【多选题】

新民主主义革命的动力包括___

A. 工人阶级

B. 农民阶级

C. 城市小资产阶级

D. 民族资产阶级

E. 买办阶级

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【多选题】

新旧民主主义革命的不同点集中表现在___

A. 革命所处的时代不同

B. 革命的性质不同

C. 革命的指导思想不同

D. 革命的前途不同

E. 革命的领导力量不同

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【多选题】

下列关于土地革命、武装斗争和根据地建设三者之间的关系论述正确的是___

A. 土地革命是民主革命的中心内容

B. 武装斗争是中国革命的主要形式，是农村根据地建设和土地革命的强有力保证

C. 农村革命根据地是中国革命的战略阵地，是进行武装斗争和开展土地革命的依托

D. 武装斗争是民主革命的中心内容

E. 土地革命、武装斗争和根据地建设三者之间是密切结合和有机统一的

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【多选题】

新民主主义革命时期，城市小资产阶级包括___

A. 知识分子

B. 小商人

C. 手工业者

D. 自由职业者

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【多选题】

新民主主义革命时期，党领导的统一战线，先后经过了___

A. 第一次国共合作的统一战线

B. 工农民主统一战线

C. 抗日民主统一战线

D. 人民民主统一战线

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【多选题】

1948年，毛泽东在《在晋绥干部会议上的讲话》中完整地表述了新民主主义革命总路线的内容，即新民主主义革命是___的革命

A. 无产阶级领导的

B. 人民大众的

C. 团结民族资产阶级的

D. 反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的

E. 以马克思主义为指导

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【多选题】

近代中国革命的对象是___

A. 帝国主义

B. 封建主义

C. 民族资本主义

D. 官僚资本主义

E. 小资产阶级

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【多选题】

新民主主义的经济纲领是___

A. 没收封建地主阶级的土地归农民所有

B. 保护民族工商业

C. 没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有

D. 公有制为主体多种所有制共同发展

E. 实行计划经济

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